UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

КОМЕРЦИЙНИЙ БАНК ЭКСПОБАНК

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Анкета
Дата обновления 16.09.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

Предприятие "КБ"ЕКСПОБАНК" зарегистрирована 26.12.1991 по юридическому адресу Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, будинок 2/4. Руководителем организации является ГЕТЬМАНЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ. Размер уставного капитала составляет 88 895 200,00 грн.. На момент последнего обновления данных 16.09.2021 статус организации - Прекращено.

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 16.09.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ КОМЕРЦИЙНИЙ БАНК ЭКСПОБАНК
копировать
скопировано
Сокращенное название
"КБ"ЕКСПОБАНК"
копировать
скопировано
Название по-украински
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЕКСПОБАНК"
Статус юридического лица
(по состоянию на 16.09.2021)
Прекращено
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
09322299
копировать
скопировано
Дата регистрации
26.12.1991 (29 лет 8 месяцев)
копировать
скопировано
Дата и номер записи о государственной регистрации прекращения юридического лица, основание для ее внесения

Дата записи: 09.11.2007

Номер записи: 1 074 112 0012 005408

Состояние субъекта: рішення щодо реорганізації

копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
88 895 200,00 грн.
Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
65.12.1 Другие виды денежно-кредитного посредничества
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: Украина, 01135, мисто Киив, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТИВСЬКА, будинок 2/4
Веб-страница: QLB.JRLDONYG.SKVY.HE
Дата обновления 31.08.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: BANK@EXPOBANK.KIEV.UA,
Дата обновления 31.08.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон: 4823554
4844345
Дата обновления 31.08.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: 4865411
Дата обновления 31.08.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 09322299

Дата обновления 16.09.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Перечень учредителей юридического лица
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ФИРМА "СТУДИОТЕХНИКА"

Код ЕГРПОУ учредителя 21635151

Адрес учредителя: Украина, 03115, мисто Киив, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 34

Размер взноса в уставный фонд: 5 642 395,00 грн

Доля (%): 6,3472%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "УКРАИНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНИЯ"

Код ЕГРПОУ учредителя 21634996

Адрес учредителя: Украина, 03115, мисто Киив, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 34

Размер взноса в уставный фонд: 5 642 395,00 грн

Доля (%): 6,3472%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ЭКСПОБУД"

Код ЕГРПОУ учредителя 23520245

Адрес учредителя: Украина, 03115, мисто Киив, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 34

Размер взноса в уставный фонд: 15 042 618,00 грн

Доля (%): 16,9217%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ЭКСПОБИЗНЕС"

Код ЕГРПОУ учредителя 22965459

Адрес учредителя: Украина, 03115, мисто Киив, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 34

Размер взноса в уставный фонд: 20 681 674,00 грн

Доля (%): 23,2652%

ГЕТЬМАНЕНКО ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 22, квартира 22

Размер взноса в уставный фонд: 41 886 118,00 грн

Доля (%): 47,1185%

Всі Засновники Скрыть
Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 4 квартал 2012 року
Ebjhvto fqjnw, ZVS

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 1.06

Кількість: 222121121

Від загальної кількості (%): 12.1111

Nupn Iqxytqo Sr. Gpechtr, ZGM

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 1.06

Кількість: 22122222

Від загальної кількості (%): 12.2221

Экспресс-анализ контрагента
Подробнее
Свернуть
compliance open data icon
Экспресс-анализ контрагента экономит ваше время и позволяет быстро сделать вывод о надежности контрагента
  • YouControl собрал все факторы которые стоят особого внимания, с 10 вкладок Досье и 60 источников.
  • Контрагент, которого вы проверяете, может иметь признаки фиктивности, финансовые или другие проблемы.
  • Подробно проанализируйте контрагента у которого обнаружены эти факторы!
Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Филиалы и правопреемники 09322299

Дата обновления 16.09.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
Видомости видсутни

Собственность и разрешения "КБ"ЕКСПОБАНК"

У предприятия "КБ"ЕКСПОБАНК" зарегистрировано 1 торговая марка, 0 единиц автотранспорта в пользовании, и 1 лицензия.

Торговые марки
Автотранспорт
Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии
Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
8 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Налоговая и другие государственные органы

По данным из налоговых реестров Украины предприятие "КБ"ЕКСПОБАНК", Закрыто, зафиксировано что по реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» на 14.09.2021 имеет налоговый долг, по реестру «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг» 01.08.2021 размер долга 81 260 грн, Аннулировано свидетельство НДС в реестре плательщиков НДС и Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности
(по состоянию на 17.09.2021)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 16.09.2021)
Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 093222926655

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 15.02.2020

Причина аннулирования: ликвидация по собственному желанию

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.09.2021)
Закрыто
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 14.09.2021)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.08.2021)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 81 260 грн

Государственный: 426 грн

Местный: 80 834 грн

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Судебный реестр — > 100 документов

Дата обновления 16.09.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

В реестре судебных решений найдено > 100 документов, в которых упоминается предприятие ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЕКСПОБАНК".

Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
01.09.2021 Постановление Гражданское 99362654 229/415/14-ц
31.08.2021 Постановление Гражданское 99401934 761/32604/19
19.08.2021 Постановление Гражданское 99113804 408/8020/16-ц
19.08.2021 Постановление Гражданское 99234579 408/8020/16-ц
17.08.2021 Постановление суда Хозяйственное 99056787 922/4587/13
17.08.2021 Постановление суда Гражданское 99139034 130/1192/20
12.08.2021 Постановление суда Хозяйственное 98946473 922/4587/13
12.08.2021 Постановление суда Хозяйственное 98970956 922/4587/13
11.08.2021 Постановление суда Гражданское 99087998 219/4105/15-ц
11.08.2021 Постановление Гражданское 99088001 219/4105/15-ц

История изменений зарегистрированных YouControl - 19

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
04.06.1997 Изменился вид деятельности 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
04.06.1997 Изменился размер уставного капитала 4 000 000 грн.
04.06.1997 Изменился адрес М.КИИВ, РАДЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДАРСЬКОГО БУД. 2/4
Phone: 246-98-43
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії "КБ"ЕКСПОБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ "КБ"ЕКСПОБАНК" - 09322299.

Який стан компанії "КБ"ЕКСПОБАНК" ?

На дату 16.09.2021 контрагент "КБ"ЕКСПОБАНК" має статус - Припинено.

Яка повна назва "КБ"ЕКСПОБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 09322299 на 16.09.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЕКСПОБАНК".

Яка скорочена назва компанії 09322299 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 09322299 на 16.09.2021 має таку офіційну скорочену назву "КБ"ЕКСПОБАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 09322299 ?

На дату 16.09.2021 у 09322299 основний вид економічної діяльності 65.12.1 Комерційні банки.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЕКСПОБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 16.09.2021 контрагент 09322299 зареєстрований в Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, будинок 2/4.

Сведения о организации "КБ"ЕКСПОБАНК"

Получите полноценное досье о организации "КБ"ЕКСПОБАНК". "КБ"ЕКСПОБАНК" зарегистрирована 26.12.1991. Уполномоченное лицо компании: Гетьманенко Юрій Іванович, Гетьманенко Юрій Іванович, Гетьманенко Юрій Іванович. Юридический адрес "КБ"ЕКСПОБАНК" — Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, будинок 2/4.

Сведения о организации КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЕКСПОБАНК"

Основным видом деятельности является 65.12.1 Другие виды денежно-кредитного посредничества. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Контрагенту КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЕКСПОБАНК" присвоен код ЕГРПОУ 09322299. Уставной фонд компании "КБ"ЕКСПОБАНК" составляет 88 895 200,00 грн. Организация "КБ"ЕКСПОБАНК" упоминается в > 100 судебных документах. Проверка компании "КБ"ЕКСПОБАНК" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о "КБ"ЕКСПОБАНК". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву К.