Заказать звонок

Сообщить об ошибке или идее
0 800 309 077
Звонок бесплатный

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

Как за 15 минут спасти 20 тонн колбасы

28 декабря 2017 г.

Несмотря на комическое название этого кейса, история достаточно показательна, а спасенная сумма денежных средств измеряется в сотнях тысяч гривен. Компания А (по просьбе клиента мы не будем их называть), ведущий производитель колбасы в Украине, получила заказ на 20 тонн продукции. Покупатель предложил разбить оплату на несколько траншей с отсрочкой первого платежа. Условия расчета и цена были приемлемы, пока сотрудники Компании А не решили дополнительно проверить покупателя с помощью YouControl. После проверки стало очевидно — колбасу съедят нечистые на руку дельцы, а денег производитель не увидит никогда. Что же нашли бдительные производители колбасы?

Задание
Проверить покупателя крупной партии товара
Отрасль
Потрачено времени
15 минут
Сумма кейса
200 000,00 грн
Результат
Если разделить количество сохраненной продукции на количество времени на проверку, то за одну секунду работы с системой YouControl сотрудник Компании А спасал чуть более 22 килограмм свеженькой салями. Которая, кстати, позже была продана добропорядочным п
Тарифный план

Как за 15 минут спасти 20 тонн колбасы

 

Фирма не подает налоговые декларации

 

Стоит начать с того, что за почти пять лет своего существования фирма подавала отчетность только один раз, в 2014 году.

Из-за такой «халатности» фирму даже лишили регистрации плательщика НДС.

У компании происходит что-то странное с финансами

 

Однако с финансами у них как будто все неплохо. Откроем вкладку «Финансы» и посмотрим. С помощью активов в 1 миллион гривен фирма генерирует продажи в 436 миллионов с маржинальностью 0,01%.

Причем все эти бешеные продажи обеспечивают всего 10 сотрудников.

Фирма много раз меняла название и местонахождение

 

Пересмотрим вкладки «История» и «Публикации», чтобы узнать, какие изменения постигли это предприятие за чуть больше чем четыре года.

Фирма участвует в 500+ судебных делах

 

Что характерно, большинство дел — уголовные. Откроем вкладку «Суды» и погрузимся в темные дела Вашего потенциального клиента. Решение № 64871198 от 14.02.2017 г. говорит нам о том, что 178 компаний, которыми владеет определенная группа лиц, занимаются откровенно противозаконной деятельностью, подозреваются в фиктивной деятельности и уклонении от уплаты налогов. Ведется следствие. Среди этой замечательной компании и оказался наш потенциальный покупатель.

Что интересно, ООО «Компания «Омега Люкс», которая фигурирует в деле как основная, имеет тот же код ЕГРПОУ, что и наш покупатель. Слишком много странных совпадений, если учитывать тот факт, что они просят продать товар на большую сумму с отсрочкой платежа!

Также в судебных документах Вы много раз встретите слова «конвертационный центр», «признаки фиктивной деятельности», «умышленное уклонение от уплаты налогов» и прочие. Вот именно им Вы едва не продали вагон первоклассной колбасы. С обещанием заплатить «чуть позже, честное слово».

Проверьте 10 компаний бесплатно после регистрации