Сообщить об ошибке или идее
YouControl
logo youcontrol
0 800 309 077
Звонок бесплатный
РУС

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

Как распознать недобросовестного контрагента за 15 минут

28 декабря 2017 г.

Компания А (по просьбе клиента мы не будем их называть) решила отремонтировать два офиса. Общий бюджет составил 900 000 гривен. Специалисты отдела закупок нашли 5 компаний и среди них выбрали одну наиболее подходящую по цене. С ней планировали подписать договор, предусматривающий предоплату в размере 300 000 гривен. За день до подписания контракта юристы компании проверили фирму-победителя с помощью YouControl и обнаружили множество интересных фактов.

Задание
проверить поставщика услуг по ремонту помещений
Отрасль
Потрачено времени
15 минут
Сумма кейса
300 000,00 грн
Результат
После проведенного краткого исследования договор не был подписан. Возможно, именно поэтому компания А не стоит в очереди на возврат своих денег через суд, а вместо этого заказала ремонт у другого подрядчика.
Тарифный план

Фирма не платит своим сотрудникам

 

Первым, на что обратили внимание юристы, была задолженность по заработной плате. Зайдите в карточку компании и выберите вкладку «Публикации».

Нажмите на самые актуальные сообщения и узнайте сумму задолженности.

 

Фирма не платит налоги

 

Наличие у компании налогового долга — один из существенных факторов риска. В данном случае мы имеем систематическую неуплату и невыполнение обязательств.

Выберите вкладку «Налоговая» и внимательно просмотрите ее.

После этого выберите вкладку «Суды» и подраздел «Исполнительные производства». Вы увидите, что сейчас налоги с фирмы взыскиваются в принудительном порядке.

Фирма судится с клиентами из-за невыполнения своих обязательств

 

Мы видим, что у предприятия большое количество судебных дел (свыше 200 судебных решений), из которых больше половины — тяжбы с бывшими клиентами. Клиенты требуют вернуть деньги, уплаченные за фактически невыполненные работы.

Выберите вкладку «Суды», подвкладку «Назначено к рассмотрению». Совсем скоро с фирмой будет судиться ЧП «Донремсервис».

Чтобы узнать, какие суммы денег потеряли другие компании, зайдите в подраздел «Судебные документы» и выберите решение № 63191452 (от 05.12.2016 г.).

С помощью YouControl Вы увидите, что стоимость не выполненных фирмой работ превышает 1 000 000 гривен. Примечательно, что клиент уже потерял эти деньги и теперь пытается вернуть их назад.

Фирма судится с государством из-за расхищения бюджетных средств

 

Если Вы просмотрите информацию о финансах компании, то увидите, что за 2016 год фирма неплохо заработала на государственных заказах.

 

Смотреть: вкладка «Финансы», блок «Государственные тендеры».

После этого просмотрите решение № 66035286 (от 14.04.2017 г.) и поймите, как ей это удалось.

Директор фирмы руководит еще многими предприятиями

 

Нет, мы не исключаем суперспособность к руководству, но управлять одновременно несколькими десятками компаний — это слишком.

 

Зайдите во вкладку «Связи» и кликните на директора. Часто такая «паутина» является признаком номинального руководителя.

Проверьте 10 компаний бесплатно после регистрации