Сообщить об ошибке или идее
YouControl
logo youcontrol
0 800 309 077
Звонок бесплатный
РУС

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

19 факторов риска в досье контрагента от экспертов YouControl

31 июля 2018 г.

19 факторов риска в досье контрагента от экспертов YouControl

Наши эксперты составили перечень ключевых факторов риска при сотрудничестве с контрагентами. У каждой компании свой подход к определению таких обстоятельств: какие из них более важны, какие – менее. Перед вами список вопросов, ответы на которые подскажут, что перед началом сотрудничества стоит посоветоваться с отраслевым специалистом: юристом, финансовым директором или службой безопасности.

1.  Не прекратил ли контрагент свою деятельность?

Статус юридического лица/ФЛП согласно данным ЕГР и сведения о документах о банкротстве в ВХСУ.

2.  Сколько лет существует компания? Как долго у нее этот вид деятельности?

Срок реализации деятельности в целом (с даты регистрации) и срок реализации отдельных видов хозяйственной деятельности (с даты регистрации отдельных КВЭД).

3.  Какие судебные процессы сейчас ведет компания? Каков их состав?

Открытые исполнительные производства вместе с анализом судебных решений. Наличие назначенных судебных заседаний по процессам, суть которых несет риски для деловой или хозяйственной деятельности, а также о взыскании долга.

4.  Есть ли налоговый долг? Действительна ли регистрация плательщика НДС?

Информация ГФСУ о наличии/размере налогового долга и данные относительно аннулирования регистрации плательщика НДС.

5.  Как часто меняется руководитель компании и подписанты?

6.  Имеют ли руководитель и/или подписанты некоторые ограничения своих полномочий?

7.  Как часто меняется основной вид деятельности согласно КВЭД?

8.  Достаточный ли размер уставного капитала компании?

9.  Каков доход относительно определенного вида деятельности?

10.  Каков размер дохода на одного сотрудника?

Количество сотрудников и соотношение с данными финансового анализа компании

11.  Есть ли санкции в отношении компании?

Ограничения участия в процедурах публичных закупок, ограничения реализации ВЭД, наличие других санкций, нахождение в санкционных списках СНБОУ, США и т.п.

12.  Платит ли компания своим сотрудникам?

Задолженность по заработной плате.

13.  Имеет ли компания необходимые лицензии и разрешительные документы?

14.  Где находится компания? “Адрес массовой регистрации”? Размещение в жилом фонде (кроме актуальных законодательных ограничений ЖКХ)?

15. Где еще руководитель этой компании является бенефициаром/руководителем?

16.  Есть ли связи с ненадежными контрагентами и оффшорами?

17.  Где зарегистрированы учредители? Не на временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей?

18.  Не является ли руководитель этой компании руководителем других (особенно если многих) компаний с таким же КВЭДом?

19.  Связаны ли эти компании или их руководители с другими контрагентами, несущими эти факторы риска? Особенно присутствие в санкционных списках.