Сообщить об ошибке или идее
YouControl
logo youcontrol
РУС
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Звонок бесплатный
РУС

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

Как не запутаться среди однофамильцев?
Встречайте уникальное обновление YouControl

Узнать больше
Статьи 11 июня 2021 г.

Как проверить иностранного контрагента

Поділитися:
Как проверить иностранного контрагента

Выбор иностранного контрагента – дополнительная ответственность для руководителей, юристов и риск-менеджеров. Нужно проверять иностранные реестры, учитывать максимум информации и проверять ее актуальность, в некоторых случаях заранее анализировать законодательство. Эта статья – обзор возможностей для изучения деятельности и выбора иностранного контрагента.

 

Если с украинскими контрагентами процесс проверки у многих компаний налажен, то заключение международных сделок иногда становится особенной дилеммой. Хотя проверка иностранных контрагентов происходит по тем же принципам, что и проверка "отечественных", – путем анализа данных из реестров.

 

С чего начинать проверку иностранных контрагентов

 

Последовательность проверки зарубежных компаний начинается с получения ее регистрационных данных: названия, регистрационного номера, адреса. 

 

Следующий шаг – статус компании, ее руководители и бенефициары. 

 

Более глубокая проверка касается судебной истории юридического лица, наличия необходимых для его деятельности лицензий, прав собственности.

 

Проверка иностранного контрагента – это зачастую поиск информации в максимальном количестве реестров и источников:

• Поиск в реестре компаний;

• Проверка реестра прав собственности;

• Проверка лицензий;

• Поиск в судебном реестре.

 

Функции системы YouControl позволяют проверить контрагента перед подписанием договора, проверить причастность к санкциям и в целом выстроить в компании грамотные процессы работы если среди ваших контрагентов есть зарубежные компании. 

 

В интерфейсе системы во вкладке "Реестры мира" можно проверить контрагентов в иностранных реестрах. С инструментом вы:

• проверите регистрационные данные компании;

• выберите надежные европейские компании для безопасного сотрудничества;

• узнаете иностранных бенефициаров;

• сможете избегать рисков в работе с таможней, налоговой, органами экспортного и валютного контроля.

 

Подробнее об использовании инструмента можно прочесть в инструкции к нему.

 

Компании в странах с высоким уровнем коррупции

 

Местонахождение участников или бенефициаров компании в рисковых юрисдикциях вызывает особое внимание НБУ в рамках финансового мониторинга. С точки зрения финансового мониторинга, речь идет о "рисковых связях" – проще говоря, о вашей деловой "чистоплотности" при выборе бизнес-партнеров.

 

Из-за такого партнерства контролирующие органы могут проводить сверки налоговой информации, а информация, полученная по результатам таких сверок, может быть основанием для проведения внеплановых проверок, обращения в правоохранительные органы, штрафов. И если украинская компания стремится работать без посредников на международных рынках, с выгодными контрактами и привлекать инвестиции, то она должна контролировать эти процессы.

 

Экспресс-анализ YouControl показывает принадлежность компании к юрисдикции с высоким уровнем коррупции.  

 

Начните проверку прямо сейчас!

Поділитися:

Читайте також:

Статьи 2 июля 2021 г.

И так сойдет: вредные советы при работе с контрагентами

Критическое мышление – полезный инструмент для принятия решений, "эксклюзивно" присущий людям в отличие от компьютеров. Способность ставить информацию под сомнение – это основа творчества, анализа, поиска новых решений, в том числе в бизнесе. В этой статье рассмотрим "альтернативные" подходы к работе с партнерами и деловой разведке. Что если…      1.  Не проверять статус компании.    ⚡️Чем рискуете:

Новости 1 июля 2021 г.

Мониторинг контрагентов: не устает, ничего не забывает, не подводит

Мониторинг неусыпно работает для вас 24/7, держа руку на пульсе интересующих компаний. Мы поработали над ним, существенно расширили его функции и сообщаем о его новых возможностях! Спойлер: теперь обновления вы можете получать прямо в мессенджеры. Но это только одно из обновлений.   Инструмент Мониторинг – это бот, который следит за компаниями, фиксирует изменения в открытых реестрах, формирует для вас отчет, экономит время и ничего не упускает из виду.  

Новости 24 июня 2021 г.

YouControl поможет "Нерухомі" проверять участников строительства

Благодаря технологическому партнерству пользователи сервиса проверки и поиска жилых комплексов "Нерухомі" смогут бесплатно получать из системы YouControl информацию о любой компании, которая участвует в строительстве объектов недвижимости. Это позволит пользователям сервиса быть уверенными в надежности застройщика, ведь это один из решающих факторов при выборе новостройки для инвестирования.  

Добавьте приложение «Youcontrol» на главный экран
Нажмите load -> ‘Добавить на экран "домой"