Сообщить об ошибке или идее
YouControl
logo youcontrol
РУС
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Звонок бесплатный
РУС

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

YouControl запустил свой подкаст про людей в бизнесе!
35 минут концентрированной пользы тут

Слухати
Статьи

Риски сотрудничества с неплательщиками налогов

19 марта 2021 г.

Риски сотрудничества с неплательщиками налогов

Задолженность перед налоговой – один из факторов риска согласно НБУ. Экспресс-анализ YouControl обращает ваше внимание на этот фактор при проверке контрагента, и срабатывает, если у компании за последний доступный период значится налоговый долг. Объясняем, что это значит и почему нужно быть особенно осмотрительным при сотрудничестве с таким контрагентом.  

 

Налоговый долг – это сумма денежного обязательства, не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок. НБУ относит этот факт к негативным признакам с точки зрения финансового мониторинга и обязывает регулярно проверять такие данные контрагентов. 

 

Актуально: Узнайте, на что нужно обращать внимание, когда проверяете потенциального бизнес-партнера. Зарегистрируйтесь на практикум: "Налоговые тонкости: как уберечь себя от ответственности за деяния контрагента".

 

Почему это фактор риска?

 

Налоговые органы реагируют на появление налогового долга одним из двух или сразу двумя способами:

• арестовывают имущество налогоплательщика-должника;

• приостанавливают операции по его счетам. 

 

Поэтому наличие налогового долга может стать причиной попадания в список рисковых плательщиков. А это прямой путь к блокировке налоговых накладных. Если это ваш контрагент, с которым у вас есть активная сделка, вы рискуете понести финансовые убытки или потерять время. 

 

Так или иначе, налоговый долг свидетельствует о наличии проблем с платежеспособностью контрагента. Вы можете сделать вывод о финансовой способности потенциального бизнес-партнера. 

 

Как узнать о налоговом долге компании

 

Данные о задолженности отражаются в досье контрагента в первую очередь в Экспресс-анализе.

 

 

Чтобы начать проверку, введите название компании или ее идентификационный код (ЕГРПОУ) в строку поиска на главной странице. 

 

Когда на экране появится досье компании, результаты Экспресс-анализа будут в самом его начале – в виде перечня факторов риска и трех вкладок. А более детальные сведения – во вкладке "Налоговая", в том числе размер и история долга.

 

Таким образом процесс проверки контрагентов становится быстрым и удобным даже если прежде вы никогда не проводили бизнес-разведку. Система агрегирует данные из более чем 100 надежных источников, в том числе информацию ГФСУ о наличии и размере налогового долга.

 

Это только одна из серии статей о риск-факторах. Другие статьи:

1. Что если у контрагента нет лицензии?

2. Проверка руководителя перед заключением договора с компанией

3. Как и зачем проверять полномочия директора

4. Рисковые виды деятельности контрагента

5. О чем говорят частые изменения в документах компании

6. Риски сотрудничества с неплательщиками налогов – вы тут. 

7. Почему важна репутация контрагента

8. Контрагент в стране с высоким уровнем коррупции – скоро.

 

Начните проверку прямо сейчас!

Добавьте приложение «Youcontrol» на главный экран
Нажмите load -> ‘Добавить на экран "домой"