Сообщить об ошибке или идее
YouControl
logo youcontrol
РУС
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Звонок бесплатный
РУС

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

Експрес-курс з фінансового моніторингу для організацій фінансової сфери

Уроков: 0
Войти Регистрация на курс

 “Фінансовий моніторинг для страхових компаній та небанківських організацій”!

 

Аудиторія: 

  • Юридична особа (запуск відділу фінмону). 
  • Фізична особа (початок кар’єри).

Формат: тренінги з практичними завданнями тривалістю 8 годин. За результатом успішності проходження фінального тесту передбачена видача сертифікату. 

Дата: 17 червня

Тривалість заняття: 10:00-18:00 (8 годин)

Ви дізнаєтеся:     

  1. Як проводити належну перевірку?

  2. Як виявляти КБВ, ПЕПів та присвоювати рівень ризику?

  3. Як адаптувати вимоги фінмону до операційної діяльності?

  4. Які інструменти доступні і як ефективно ними користуватись для побудови процедур фінмону?


Опануєте:

  1. Вмінням користуватись інструментами для проведення належної перевірки

  2. Основними принципами застосування ризик-орієнтованого підходу

  3. Вмінням запроваджувати та підтримувати систему фінансового моніторингу: від запуску до звітування
     

Тренери:


Михайло Кольцов, експерт з аналізу та візуалізації даних, начальник відділу Навчання та розвитку YouControl, сертифікований тренер з фінмону (страхові та небанківські фінансові організації).


Інеса Лозенко,
начальник управління нормативного контролю та фінансового моніторингу страхової компанії ARX.


Данило Глоба,
заступник директора з правових питань компанії YouControl. 


Ірина Плискань,
адвокат.

Нагадуємо, що кількість учасників обмежена!
Тож не вагайтеся та встигніть заздалегідь придбати квитки!

 

 

 

Замовити рахунок: надішліть запит на рахунок за адресою:  marina.koval@youcontrol.com.ua

Ми впевнені, що 500 грн ще ніколи не конвертувалися в таку кількість корисних знань та вмінь з фінмону!

Остаточно впевнитися в цьому Ви можете просто ознайомившись з детальною програмою заходу.

Активність

Тема: Внутрішні документи для фінмону: що готувати і на що звертати увагу?

Завдання: «Внутрішні документи»

Презентація результатів та майстер-рішення

Перерва (кава-брейк)

Тема: Ризикорієнтований підхід

— Критерії визначення ризику

— Основні інструменти створення ризик-профілю

— Застосування ризик-профілю в процедурі встановлення ділових відносин

Завдання: «Ризик-профіль»

Презентація результатів та майстер-рішення

Тема: Визначення КБВ та афіліатів

— Основні критерії визначення КБВ

— Процедура визначення та логіка застосування критеріїв

— Основні інструменти

Завдання: Визначити КБВ та афіліатів
Обід
Презентація результатів та майстер-рішення

Тема: Політично значущі особи

— Основні критерії визначення

— Процедура застосування критеріїв

— Основні інструменти для перевірки

Завдання: Визначити ПЕПа

Презентація результатів та майстер-рішення

Тема: Штрафні санкції і як їх уникнути

— Процедури

— Періодичність

— Уникнення штрафу

Перерва (кава-брейк)

Завдання: Дайте відповідь на питання

Презентація результатів та майстер-рішення

Тема: Моніторинг та оновлення інформації про клієнта

— Основні вимоги до моніторингу

— Інструменти здійснення моніторингу

Завдання: Оновити профіль клієнта

Презентація результатів та майстер-рішення

Підготовка до фінального іспиту

Фінальний іспит складається з двох частин:

Перевірка фінального іспиту та оголошення результатів

Вручення сертифікатів


Регистрация на курс
В этом курсе нет уроков.

Отримайте знання від кращих експертів на ринку
Реєстрація в академії
Добавьте приложение «Youcontrol» на главный экран
Нажмите load -> ‘Добавить на экран "домой"