Майже 17000 українських компаній мають зв'язок з рф

Ми створили найбільш повний список діючих українських компаній, що мають "ворожий слід", і додали цю інформацію до системи. Відтепер відслідкувати зв'язок українського бізнесу з окупантами дуже просто. Варто лише зайти на картку юридичної особи і "Експрес-аналіз" автоматично підсвітить ці дані як ризиковий фактор.

Експрес-аналіз від YouControl показує наявність санкцій та причетність учасників, засновників чи КБВ до рф або рб.

20 тисяч ‒ саме така кількість активних українських компаній, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент російської федерації чи білорусі. Українських компаній, що мають зв'язки з росією ‒ близько 17000, з білоруссю ‒ понад 3000.

Топ-20 таких компаній за виручкою у 2020 році:

ТОВ "БНК-УКРАЇНА" ‒ 31 299 262 000 грн;

ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" 13 191 078 000 грн;

ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "БЕЛФЕРТ УКРАЇНА" 4 950 183 000 грн;

ТОВ "БЗТ-УКРАЇНА" 4 642 352 000 грн;

ТОВ "БРОКАРД-УКРАЇНА" ‒ 3 382 256 000 грн;

ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" ‒ 3 337 075 000 грн;

ТОВ "ТТВК" ‒ 3 061 620 000 грн;

ТОВ "АГРОРОЗКВІТ" - 3 059 558 000 грн;

ПАТР "КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ" ‒ 2 507 921 000 грн;

ТОВ "ФРІ-СІСТЕМ" ‒ 2 296 346 000 грн;

ТОВ "НІССАН МОТОР УКРАЇНА ‒ 2 264 069 000 грн;

ТОВ "ЄРМАК ГОЛД" - 2 070 861 000 грн;

ТОВ "ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС" ‒ 1 652 969 000 грн;

ТОВ "З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАЗ-УКРАЇНА"- 1 608 146 000 грн;

ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА" ‒ 1 545 799 000 грн;

ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" ‒ 1 423 130 000 грн;

ТОВ ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" ‒ 1 063 353 000 грн;

ТОВ "ЕГЗАГОН" - 1 033 328 000 грн;

ТОВ "АЛЮТЕХ-К" - 1 021 567 000 грн;

ТОВ "АНДРУШІВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД" ‒ 1 016 219 000 грн.

Данило Глоба, заступник директора з правових питань YouControl: "Співпраця з контрагентами з країн-агресорів, безсумнівно, ризикована через надзвичайно високу ймовірність виникнення негативних фінансових наслідків, операційних втрат, псування репутації. Це пов’язано насамперед із застосуванням українських та міжнародних санкцій. Механізм санкцій розроблений таким чином, що заборони та обмеження автоматично застосовуються до тих, хто співпрацює з компаніями, які перебувають під санкціями. Таким чином, російські, білоруські та українські компанії, що мають зв'язки з країнами-агресорами, є "токсичними", а співпраця з ними означає непряму підтримку міжнародної агресії, оскільки військові витрати фінансуються за рахунок їхніх податків".

Читайте також:

Статті 25 березня 2021 р.

Ризики співпраці з контрагентами з країн із високим рівнем корупції

Місцеперебування учасників або бенефіціарів компанії в так званих ризикових юрисдикціях викликає особливу увагу НБУ в рамках фінансового моніторингу. Ми присвятили цьому фактору окрему статтю. Весь цикл статей про ризик-фактори й положення Закону про фінансовий моніторинг ви знайдете в кінці статті. "Індекс сприйняття корупції" (Corruption Perceptions Index) – це глобальний рейтинг країн щодо їх корумпованості.

Статті 3 травня 2023 р.

Контрагент під санкціями: що це означає

Ви впевнені, що санкції вас не обходять? Можливо, ви помиляєтесь. Санкції стосуються всіх. Незалежно від сфери діяльності, країни реєстрації і навіть особистої порядності, ви ризикуєте, бо маєте контрагентів. А кожен бізнес-партнер може нести потенційні санкційні ризики опосередковано. У цій статті моделюємо різні ситуації, коли до компаній застосовуються санкції. Ситуація 1. Компанія потрапила під санкції безпосередньо

Статті 9 березня 2022 р.

Ризики співпраці з російськими та білоруськими компаніями

Чим загрожує бізнесу співпраця з контрагентами країн-агресорів? Співпраця з контрагентами РФ та Білорусі ризикована через фінансові, операційні та репутаційні втрати. Це пов’язано із застосуванням українських та міжнародних санкцій з боку США, ЄС, Великобританії, Канади та інших країн. Які обмеження передбачають санкції Санкції передбачають серйозні обмеження для тих, проти кого вони накладені: заморожування активів;