Вперше на ринку відкритих даних — “Експрес-аналіз” для швидкої перевірки фізичних осіб

Компанія YouControl створила і презентує модуль “Експрес-аналіз” для перевірки фізичних осіб.

Подібний модуль вже отримав визнання серед користувачів системи YouControl для перевірки компаній і фізичних осіб-підприємців. За відгуками клієнтів він значно полегшує роботу під час дослідження даних про контрагента. Саме тому команда YouControl попрацювала над тим, щоб вдосконалити схожим інструментом й перевірку фізичних осіб.

“Експрес-аналіз” для перевірки фізичних осіб у YouControl є унікальним модулем, який дозволяє миттєво отримати структуровану інформацію про фізичних осіб за показниками обачності. 

Це перше рішення на ринку, яке пропонує такий рівень зручності та ефективності для перевірки фізосіб. 

Що таке “Експрес-аналіз” для фізосіб і чому це важливо

“Експрес-аналіз” — це аналітичний модуль у системі YouControl, створений на основі факторів обачності, що допомагають користувачеві оцінити приблизний рівень уваги, яку варто приділити для подальшого дослідження контрагента. Його головна мета — швидко привернути увагу користувача до даних, які потребують детального вивчення.

Для фізичних осіб це означає можливість миттєво побачити:

• чи є людина в санкційних списках або розшуку;

• чи має зв’язок із публічними особами;

• чи присутні інші критично важливі фактори тощо.

Це не просто набір даних, а аналітичний підхід, який заощаджує час і дозволяє зосередитися на важливому.

Чому “Експрес-аналіз” для перевірки фізосіб унікальний

Модуль “Експрес-аналіз” для фізосіб вирізняється своєю унікальністю завдяки здатності значно пришвидшувати процес перевірки: те, що раніше вимагало звернення до зовнішніх джерел і годин аналізу, тепер доступне за секунди.

“Експрес-аналіз” створений на основі факторів обачності, які:

• ґрунтуються на всіх джерелах (100+ відкритих джерел), які використовуються, тобто ви одразу побачите певний блок даних, де спрацював фактор;

• засновані на найкращих світових практиках комплаєнсу, вимогах і рекомендаціях, а також на дослідженнях фінансових аналітиків YouControl;

• пріоритезовані в системі YouControl залежно від того, який рівень уваги їм треба приділити під час аналізу.
   

Варто сказати, що саме багаторічний досвід роботи з системою та відкритими даними у сфері Due Diligence дає можливість аналітикам компанії YouControl збагачувати фактори обачності і пріоретизувати їх.

Як користуватися модулем Експрес-аналіз

А тепер перейдімо до практики. 

Зайдіть у систему YouControl і введіть дані — ПІБ, за можливості доповніть РНОКПП або датою народження.

Після пошуку ви одразу отримаєте результат — “Експрес-аналіз”.

Модуль складається із трьох складових:

• блок із кількістю факторів з "Підвищеною увагою", позначений червоним кольором;

• блок із кількістю факторів, на які треба "Звернути увагу", позначений помаранчевим кольором;

• блок із кількістю факторів, який "Не потребує уваги", позначений зеленим кольором - це фактори, які було перевірено і які не спрацювали.

Натиснувши кнопку “Переглянути фактори”, ви отримаєте повний перелік з описами, де спочатку будуть “червоні” показники, а нижче “помаранчеві”. Кожен показник має розширені пояснення для кращого розуміння.

Детальніше про фактори обачності в "Експрес-аналізі" для перевірки фізичних осіб

Кожен фактор розрахований на певному блоці із даними, переглянути які можна, натиснувши на кнопку "Детальніше" біля фактору. Одразу відкривається окрема вкладка із відкритим блоком, на основі якого ґрунтується цей фактор. Це заощаджує час: щоб не гортати сторінку до місця, де є важливий або критично важливий блок для перевірки. Інформація на окремих сторінках зробить дослідження більш мобільним для збору, зіставлення або порівняння даних.

Особливості роботи з факторами обачності

Якщо для пошуку фізособи ви використовуєте лише ПІБ

Варто розуміти, що ПІБ не завжди унікальний, а отже, збіг в імені та прізвищі може траплятися часто. Ввівши ім’я, прізвище і по батькові в системі YouControl, ви отримаєте результати “Експрес-аналізу” всіх осіб загалом із відповідним ПІБ, якщо є збіг. Іноді це може бути одна особа, а іноді й більше, залежно від того, наскільки багато існує тезок.

Якщо ж людей із заданим ПІБ і справді більш ніж одна, то ідентифікувати особу, яку шукаєте, з переліку всіх знайдених осіб можна за допомогою додаткової інформації, яка наявна в блоці, або ж уже відома вам про особу (наприклад, ви точно знаєте про регіон, судові справи, нерухомість тощо).

Якщо для пошуку фізособи ви використовуєте ПІБ, а також РНОКПП та/або дату народження

Результати “Експрес-аналізу” будуть більш точними і стосуватимуться більшою мірою особи, яку ви шукаєте (для факторів, що ґрунтуються на блоках, пошук яких відбувається за допомогою додаткових параметрів, як-от дата народження або РНОКПП).

Проте зверніть увагу, що під час перевірки фізосіб є частина блоків, де пошук буде відбуватись лише за ПІБ, незалежно від того, чи доповнили ви у пошуковому полі РНОКПП і датою народження (це особливості певних відкритих реєстрів).

Аналітичні дані системи YouControl ґрунтуються на інформації, отриманій з відкритих джерел, а їхнє формування є результатом роботи спеціальних програм. Усі аналітичні дані — рекомендаційні і потребують вашого самостійного аналізу, тож власне новий модуль “Експрес-аналіз” допоможе пришвидшити цей процес.

Кому буде корисний новий  модуль “Експрес-аналіз” для перевірки фізичних осіб

Дані з цього модулю будуть корисні усім, кому потрібно дізнатися швидко про фізичну особу: перевіряйте потенційного бізнес-партнера, верифікуйте клієнтів, кандидатів на посаду або орендодавця.

Користувачі, які вже працювали із системою YouControl для перевірки фізичних осіб: 

• пришвидшать проведення масових перевірок фізосіб;

• вдосконалять роботу із дослідженням даних завдяки доповненню. 
   

Нові користувачі зможуть одразу використовувати всі переваги платформи YouControl, включно із новим модулем “Експрес-аналіз”. Це допоможе їм швидше розібратися зі структурою результатів перевірки фізосіб та ефективніше аналізувати саму фізособу.

До слова, команда YouControl рекомендує під час перевірки юридичної особи обов'язково перевіряти пов'язаних з нею фізосіб (керівник, підписант, власник, КБВ, головний бухгалтер). Оскільки репутація людей, які створюють компанію чи забезпечують її функціонування, може впливати на її імідж та добропорядність. І ці дані щодо пов'язаних фізичних осіб ви не побачите під час перевірки лише компанії.

Оцініть новий функціонал “Експрес-аналіз” для перевірки фізичних осіб, спробувавши мінімальний пакет Перевірка фізичних осіб на 1 день. Ви гарантовано дізнаєтесь більше про своїх партнерів і клієнтів.

Команда YouControl щоразу вдосконалює систему, щоб ваш процес перевірки був детальний і результативний!