UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

Sole proprietor НЕЩЕРЕТ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Check identity
!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No problems detected 2

111 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Analytical module Express Analysis

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 111 important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Signs of non-profitability

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Factors verified:
4
/ 111
Starting automatic verification of factors that may affect cooperation with this counterparty
Checking company owners
Checking registration address for bogusness
Checking litigations and enforcement proceedings
Collecting details on properties and licences
Analysing relations with persons under sanctions
Checking by financial monitoring factors
Analysing signs of bogus operations
Checking for signs of shell company
Checking for cooperation with offshore zones
Collecting information on criminal proceedings
Checking legal personality
Profile
Date of update 28.11.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Surname, name, sole trader
(as of 25.10.2021)
НЕЩЕРЕТ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
copy
copied
Legal entity's full name
НЕЩЕРЕТ О. М.
copy
copied
Sole trader’s status
Не перебуває в процесі припинення
copy
copied
Date of registration
10.08.2021 ( 3 months)
copy
copied
Activities
Main:
77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів
Other:
  • 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві
  • 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання
  • 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 56.29 Постачання інших готових страв
  • 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
  • 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
  • 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
All types of activities Hide
Contacts
Address: Україна, **9, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ(з), вулиця Шевченка, будинок **, квартира **
E-mail: olganesheret38@gmail.com
Date of update 25.10.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +38050*******
Date of update 25.10.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
8 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions list of Canada against the Russian Federation in connection with the events in Ukraine

icon

Sanctions List of EU

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies
Register of Large Taxpayers
(as of 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.10.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Tax debt according to the register "Find out more about your business partner"
(as of 21.10.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Register of non-profitable institutions and organizations
(as of 28.11.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Register of VAT payers
(as of 25.10.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Register single tax payers
(as of 25.10.2021)

Інформація про особу наявна в базі

Date (period) of choosing or transition to single tax: 10.08.2021

Rate: 5.00%

Group: 3

Information about single social contribution payer’s registration number
(as of 25.10.2021)
10000000196424
Place of storage of registration file
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 10.08.2021

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, НОВОМОСКОВСЬКА ДПІ (М.НОВОМОСКОВСЬК)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: (дані про взяття на облік як платника податків)

Date of registration: 10.08.2021

Registration number: 040821209023

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, НОВОМОСКОВСЬКА ДПІ (М.НОВОМОСКОВСЬК)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Date of registration: 10.08.2021

Registration number: 10000000196424

Litigation and enforcement proceedings
(Mentioned in documents)

Date of update 28.11.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Date of enforcement proceedings against an individual - entrepreneur
Information is not available in registries