UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

Sole proprietor СЕМЕНОВ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Check identity
!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 18.09.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Surname, name, sole trader
СЕМЕНОВ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ
copy
copied
Legal entity's full name
СЕМЕНОВ Д. О.
copy
copied
Sole trader’s status
Припинено
copy
copied
Date of registration
25.04.2017 (4 years 4 months)
copy
copied
Activities
Main:
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (основний)
Other:
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
  • 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет
  • 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
All types of activities Hide
Contacts
Address: Україна, **0, Донецька обл., місто Вугледар, ВУЛИЦЯ ШАХТАРСЬКА, будинок **, квартира **
Phone number: +38095*******
Date of update 28.01.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register
Express analysis of a contractor
Read more
Close
compliance open data icon
Contractors express-analysis can saves your time and allows you to quickly conclude on the reliability of the contractor
  • YouControl has collected all factors from 10 Dossier tabs and 60 sources.
  • The contractor may have signs of fictitious or financial or other issues.
  • Analyze the contractor who has discovered these factors in detail!
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
8 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions list of Canada against the Russian Federation in connection with the events in Ukraine

icon

Sanctions List of EU

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies
Register of Large Taxpayers
(as of 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.01.2021)
Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)
Tax debt according to the register "Find out more about your business partner"
(as of 27.01.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Register of non-profitable institutions and organizations
(as of 19.09.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Register of VAT payers
(as of 20.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Register single tax payers
(as of 28.01.2021)

Виключено з реєстру

Date (period) of choosing or transition to single tax: 25.04.2017

Rate: 5.00%

Group: 3

Date of de-registration: 31.01.2019

Information about single social contribution payer’s registration number
(as of 20.01.2020)
10000000914185
Place of storage of registration file
Виконавчий комітет Вугледарської міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

ID code of body: 21680000

Date of registration: 26.04.2017

Date of de-registration: 31.01.2019

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI, МАР'ЇНСЬКЕ УПРАВЛIННЯ, ВУГЛЕДАРСЬКА ДПI(М.ВУГЛЕДАР)

ID code of body: 39406028

Information about institutional register: (дані про взяття на облік як платника податків)

Date of registration: 26.04.2017

Registration number: 052517127252

Date of de-registration: 31.01.2019

De-registration number: 1905250700023

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI, МАР'ЇНСЬКЕ УПРАВЛIННЯ, ВУГЛЕДАРСЬКА ДПI(М.ВУГЛЕДАР)

ID code of body: 39406028

Information about institutional register: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Date of registration: 26.04.2017

Registration number: 10000000914185

Litigation and enforcement proceedings
(Mentioned in documents)

Date of update 18.09.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Date of enforcement proceedings against an individual - entrepreneur
Information is not available in registries