Court decree № 95585798, 17.03.2021, Dniprovskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
17.03.2021
Case No.
755/939/18
Document №
95585798
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа №:755/939/18

Провадження №: 1-кс/755/1285/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" березня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курила А.В.,

секретаря Зіменко М.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури Д.О. Хацковим, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-?, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-?, ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018100040000007, у ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, діючи повторно на території міста Києва у період 2015 - 2017 років, внесли в документи, що подавались для проведення державної реєстрації ТОВ «Видавничий Дім «Теко», ТОВ «Поліграфцентр», ТОВ «Вентуріс», ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», ТОВ «Грінлайт Плюс», ТОВ «Лаккі Лайф», ТОВ «Ренію», ТОВ «Протос Альянс», ТОВ «Реінбув», ТОВ «Курум», ТОВ «Стафсервіс», ТОВ «Врожай 2015», ТОВ «Тех-Постач Груп» завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, невстановлені особи, у жовтні 2018 року, перебуваючи на території Дніпровського району м. Києва, використали паспортні дані ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та внесли завідомо не правдиві відомості до протоколу Загальних зборів учасників та Статуту ТОВ «Укрпромторг ХХІ» (код 34634887), які подані для проведення державної ресєтрації юридичної особи.

Також, відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №519/2019/ДСК, фізична особа, яка не зареєстрована фізичною особою-підприємцем, ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), у період 2016 - 2019 років, діючи на території м. Києва, проводив безтоварні операції з постачання сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, а також надання послуг та отримані на рахунки безготівкові кошти у розмірі 81,72 млн. грн. обготівкував через банкомати/банківські відділення у м. Києві та на території Дніпропетровської області в результаті чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 14,71 млн. грн. Крім того, відповідно до зазначеного узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України, в результаті проведення в період 2016 - 2019 років безтоварних операцій та подальшого обготівкування отриманих на рахунки безготівкових коштів, ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 13,46 млн. грн., ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 15,47 млн. грн. ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 15,79 млн. грн., службові особи ТОВ «Органик-Трейд» (код 40677593) ухилились від сплати податку на прибуток у розмірі 13,82 млн. грн. У проведенні зазначених безтоварних операцій, перерахуванні грошових коштів та подальшому їх обготівкуванні задіяні ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ТОВ «Альфа-Грейн» (код 40677153), ТОВ «Трастойл» (код 40677567), ТОВ «Ексклюзив Бізнес Груп» (код 39877206), ТОВ «Бізнес-Мастер Груп» (код 39879072), ТОВ «Гермес Агро» (код 35818241), ТОВ «Старт Дівеломпент» (колишня назва ТОВ «Грейнагро») (код 37679570), ТОВ «Фанніан ЛТД» (код 41063842), ТОВ «Агротрейд Конкорд» (код 41821325), ТОВ «Торглан» (код 41380088), ТОВ «Продзерноторг» (код 40609392), ТОВ «Комфорт Маркет Груп» (код 39957752), ТОВ «Аквеа» (код 37946089), ТОВ «Авіапро» (код 38480870), ТОВ «Хартлейн-Корп» (код 39904648), ТОВ «Фірма Інвеста» (код 31488763), ДП «Флайт Дзайн Україна» Фірми «Флайт Дизайн ГМБХ» (код 31917885), ТОВ «Трасткорп Індастрі» (код 40715790), СОФК «Віва І К» (код 36805406), ТОВ «Ізітрейд» (код 41141511), ТОВ «Оптіма Фешен» (код 42193534), ТОВ «Оптима Груп Південь» (код 40611140), ТОВ «Клінінг-Сервіс» (код 32898455), ТОВ «Мустанг Ойл» (код 39071943), ТОВ «Колос-Грін» (код 41821346), ТОВ «Компанія Оріон ЛТД» (код 41361594), ТОВ «Діалог-Ліберті» (код 24154966), ТОВ «Галион-Д» (код 41638639), ТОВ «ДЗОМ» (код 38527955), ТОВ «Райт Солюшен» (код 41653243), ТОВ «Фірма Солара» (код 41356144), ТОВ «Керуюча Компанія А-Груп» (код 40582067), ТОВ «Покровська Садиба» (код 35477357), ТОВ «Зернотрейд-Груп» (код 39500850), ТОВ «Хардінвест» (код 38496702), ТОВ «Монітор» (код 30036167), ТОВ «Толеракс Україна» (код 37460214), ТОВ «Продзерноторг» (код 40609392), ТОВ «Торглан» (код 41380088), ТОВ «Хлібекспорт» (код 34507155), ТОВ «Грейнагро» (код 37679570), СКП «Довгань І К» (код 19234203), ТОВ «Кей Сіті» (код 39406211), ТОВ «Стоун Альянс» (код 39525310), ТОВ «Люкс Лойєрс Компані» (код 39109945), ПрАТ «АХП» (код 00955288), ТОВ «Комьюніті Партнерс» (код 39974013), ПП «Вествинд» (код 39259610), ТОВ «Пром Гравіс» (код 40421683) та ряд інших.

Вказаний епізод кримінального провадження під №32020100000000117 від 25.02.2020 за ч.3 ст.212 КК України постановою прокурора прокуратури м. Києва від 22.05.2020 об`єднано з кримінальним провадженням № 32018100040000007 від 26.06.2018.

Крім того встановлено, що службові особи ТОВ «Валідус Спецавто» (код 38347611) у період 2016-2018 років діючи на території м. Києва, в результаті відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі товарів, робіт та послуг в ТОВ «Арокс Брок» (код 39289095), ТОВ «Азімут Інвест-Сервіс» (код 39828997), ТОВ «Ронан» (попередня назва ТОВ «Вітарус-К» (код 40810129), ТОВ «Люкс Тор» (код 41204623), ТОВ «Юрнеро» (код 41423084), ТОВ «Акцент.Ком» (код 40949980), ТОВ «Рейт Оф Бенефіт» (код 40942828), ТОВ «Сорцеф» (код 41647250), ТОВ «Трансетхолд» (41326455), ТОВ «Евроінвестплюс» (код 41656066), ТОВ «Смарт Брок» (код 40618386), ТОВ «Фронтмаунт Компані» (код 41799688), ТОВ «Елтис» (код 42201225), ТОВ «Акваторг ЮА» (код 42128376), ТОВ «Торговий Дім «Ескобар» (код 38123115), ПП «Ріал Нет Вор» (код 36058867), в діяльності яких вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на надання неправомірних податкових вигод, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість, умисно ухилились від сплати податку на прибуток на суму 3 641 181,0 грн., податку на додану вартість на суму 2 787 812,0 грн., та всього податків у сумі 6 428 993,0 грн., що є особливо великим розміром.

Вказаний епізод кримінального провадження під № 32021100000000006 від 04.01.2021 за ч.3 ст.212 КК України постановою прокурора Київської міської прокуратури від 09.03.2021 об`єднано з кримінальним провадженням №32018100040000007 від 26.06.2018.

Під час здійснення досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій - допитів, обшуків, заходів забезпечення кримінального провадження, судових експертиз тощо, за результатом яких до кримінальної відповідальності за ст. 205, ст. 205-? КК Країни притягнуто 14 осіб, а також виявлено ряд інших кримінальних правопорушень, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудові розслідування.

У кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-14.02.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Курум».

-05.02.2018 допитано в процесуальному статусі свідка гр. ОСОБА_8

-25.01.2018 проведено огляди Інформатизованої бази Податковий блок.

-31.01.2018 у порядку ст.93 КПК України направлено вимогу до ТОВ «Терра Інком» з приводу отримання копій документів по проведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Курум».

-01.02.2018 вручено повістку про виклик на допит директору ТОВ «Терра Інком» ОСОБА_9

-22.02.2018 отримано та оголошено Ухвалу Дніпровського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів по проведенню взаємовідносин ТОВ «Терра Інком» з ТОВ «Курум».

-26.02.2018 повторно вручено повістку про виклик директору ТОВ «Терра Інком» ОСОБА_9

-05.03.2018 у порядку ст.93 КПК України направлено вимогу про надання копій документів ТОВ «Стандарт КМ» та ТОВ «Терра Інком».

-12.03.2018 у порядку ст.93 КПК України направлено вимогу про надання копій документів ТОВ «Тотал Фітнес» та ТОВ «Курум».

-12.03.2018 у порядку ст.93 КПК України направлено вимогу про надання копій документів ТОВ «Брок Енерджі» та ТОВ «Курум».

-20.03.2018 допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_10 , керівника ТОВ «Брок Енерджі».

-21.03.2018 вручено повітку про виклик ОСОБА_11 , керівнику ТОВ «Нові Мерчендайзингові технології».

-18.04.2018 проведено обшук на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва за адресою: АДРЕСА_1.

-29.05.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «Врожай 2015» в АТ «ПУМБ».

-11.05.2018 у порядку ст.93 КПК України скеровано вимогу до ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві щодо отримання інформації форми 1ДФ.

-30.05.2018 у порядку ст.93 КПК України скеровано вимоги про надання копій документів по ТОВ «Терра Інком» у Сумській регіональній торгово-промисловій палаті та Суми стандартметрологія.

-17.05.2018 - 06.06.2018 - здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, укладених між ТОВ «Тотал Фітнес» та ТОВ «Курум».

-08.06.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ КБ «Приватбанк».

-12.06.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Сбербанк».

-07.06.2018 у порядку ст.93 КПК України скеровано вимогу до ТОВ «Золотоніського лікеро-горілчаного завод «Златогор» для надання копій документів за проведеними взаємовідносинами з ТОВ «Врожай 2015».

-03.07.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Укрсиббанк».

-04.07.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ «КБ «Приватбанк».

-11.07.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ «ПУМБ».

-12.07.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «СБЕРБАНК».

-20.07.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ «КБ «Приватбанк».

-04.07.2018 у службових осіб ТОВ «Вертол» вилучено копії документів по взаємовідносинам із ТОВ «Хануман-Компані».

-17.07.2018 у службових осіб ТОВ «Контур-Мет» вилучено копії документів за взаємовідносинами із ТОВ «Хануман-Компані».

-09.07.2018 у якості свідка допитано директора ТОВ «Вертол» ОСОБА_12

-16.07.2018 до ДАХК «АРТЕМ», де знаходиться офіс ТОВ «Вертол», направлено запит щодо витребування інформації про наявність верстатів, які ТОВ «Вертол» нібито придбало у ТОВ «Хануман-Компані».

-17.07.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Контур-Мет» ОСОБА_13

-20.07.2018 - 25.07.2018 до Дніпровського районного суду м. Києва скеровано клопотання про призначення позапланових документальних перевірок ТОВ «Брок Енерджі».

-26.07.2018 до ГУ ДФС у м. Києві скеровано ініціативні листи.

-31.07.2018 до банківських установ скеровані повістки про виклик операціоністів банку, які здійснювали відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Видавничий Дім «Теко», ТОВ «Поліграфцентр», ТОВ «Вентуріс», ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», ТОВ «Грінлайт Плюс», ТОВ «Лаккі Лайф», ТОВ «Ренію», ТОВ «Протос Альянс», ТОВ «Реінбув», ТОВ «Курум», ТОВ «Стафсервіс», ТОВ «Врожай 2015», ТОВ «Тех-Постач Груп».

-27.08.2018 допитано в процесуальному статусі свідка гр. ОСОБА_14

-27.08.2018 допитано в процесуальному статусі свідка адвоката, представника ТОВ «Голдмайт» ОСОБА_15

-29.08.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Форт Нова» ОСОБА_16

-29.08.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Аксофт» ОСОБА_17

-06.09.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Нортекс Лайн» ОСОБА_18

-20.09.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Кіт Медіа» ОСОБА_19

-26.09.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Вайпс» ОСОБА_20

-01.10.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Сантера» ОСОБА_21

-01.10.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Гранд-Стіл» ОСОБА_22

-01.10.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «ППУ Профіт» ОСОБА_23

-05.10.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Вайпс» ОСОБА_20

-08.10.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Горизонд Сіфуд» ОСОБА_24

-18.10.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Сантера» ОСОБА_21

-22.10.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю в ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень».

-26.10.2018 до ГУ ДФС у м. Києві скеровано лист щодо надання доказової бази, яка необхідна для врахування при проведені контрольно-перевірочної роботи.

-31.10.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Сервісна Маркетингова Група» ОСОБА_25

-05.11.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «ІК Біоінвест АГРО» ОСОБА_26

-05.11.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «ІК Біоінвест АГРО» ОСОБА_26

-29.11.2018 матеріали кримінального провадження об`єднані з кримінальним провадженням №32018100000000226 від 06.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

-03.12.2018 допитано в процесуальному статусі свідка колишнього помічника головного бухгалтера ТОВ «Горизонд Сіфут» ОСОБА_27

-04.12.2018 допитано в процесуальному статусі свідка комерційного директора ТОВ «Бар Мастер» ОСОБА_28

-05.12.2018 - 04.01.2019 - здійснення тимчасових доступів до речей та документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Горизонд Сіфуд».

-05.12.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Тотал Фитнес» ОСОБА_29

-05.12.2018 у порядку ст.93 КПК України скеровано вимогу до ТОВ «Компанія Інто Україна» для надання копій документів за проведеними взаємовідносинами з СГД з ознаками фіктивності.

-05.12.2018 у порядку ст.93 КПК України скеровано вимогу до ТОВ «Тарком Екосервіс» для надання копій документів по проведеними взаємовідносин з СГД з ознаками фіктивності.

-05.12.2018 у порядку ст.93 КПК України скеровано вимогу до ТОВ «Український центр поводження з відходами» для надання копій документів по проведеними взаємовідносин з СГД з ознаками фіктивності.

-05.12.2018 у порядку ст.93 КПК України скеровано вимогу до ТОВ «СІ ЕС Сістемс» для надання копій документів по проведеними взаємовідносин з СГД з ознаками фіктивності.

-13.12.2018 у порядку ст.93 КПК України скеровано вимогу до ТОВ «Спеціалізоване охоронне підприємство «Залізнична охорона»» для надання копій документів по проведеними взаємовідносин з СГД з ознаками фіктивності.

-14.12.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Терем Інвест», ТОВ «Херсонхолод 1» ОСОБА_30

-17.12.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Судафон» ОСОБА_31

-18.12.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Рубін безпека бізнесу» ОСОБА_32

-18.12.2018 допитано в процесуальному статусі свідка гр. ОСОБА_33

-21.12.2018 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Київський завод кранів» ОСОБА_34

-04.01.2019 до КНДЕКЦ МВС України скеровано постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

-09.01.2019 у порядку ст.93 КПК України направлено лист вимогу щодо надання копій документів при складені під час проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Намлок Телекомунікейшн» та ТОВ «Бріг-Рітейл».

-09.01.2019 у порядку ст.93 КПК України направлено лист вимогу щодо надання копій документів при складені під час проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Флагман Транс Індастрі» та ТОВ «Компані-Абіа».

-14.01.2019 у порядку ст.93 КПК України направлено лист вимогу щодо надання копій документів при складені під час проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Намлок Телекомунікейшн» та ТОВ «Промсейфті».

-15.01.2019 допитано в процесуальному статусі свідка гр. ОСОБА_35 , керівника ТОВ «ПЕК Інжиніринг».

-17.01.2019 допитано в процесуальному статусі свідка гр. ОСОБА_36 , керівник ТОВ «Бріг Рітейл».

-17.01.2019 - 28.02.2019 - здійснення тимчасових доступів до речей та документів, які становлять банківську таємницю АТ «Альфа банк», АТ «ПУМБ», АТ «Укргазбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ КБ «Приват банк», ПАТ Банк «Контракт» по СГ у схемі.

-18.01.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, яким вилучено фінансово-господарські документи ТОВ «Горизонд Сіфуд».

-31.01.2019 допитано в процесуальному статусі свідка гр. ОСОБА_37 (колишній керівник ТОВ «Горизонд Сіфуд»).

-21.02.2019 матеріали відносно ОСОБА_38 виділені в окреме кримінальне провадження під № 320191000000000165 від 21.02.2019.

-13.03.2019 матеріали відносно ОСОБА_39 виділені в окреме кримінальне провадження під № 320191000000000215 від 13.03.2019.

-15.03.2019 - 21.03.2019 - проведено огляди вилучених документів в банківських установах.

-09.04.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю в ПАТ «Восток банк» по СГ у схемі.

-18.04.2019 - 26.04.2019 - здійснення тимчасового доступу до речей та документів (РДА) ТОВ «Намлок Телекомунікейшн».

-26.04.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю в АТ «ОТП банк».

-27.05.2019 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Компанія «Скайтерм» ОСОБА_40

-27.05.2019 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Компанія «Гідрос» гр. ОСОБА_41

-28.05.2019 у порядку ст.93 КПК України скеровано вимогу на отримання завірених належним чином копій документів по взаємовідносин між ТОВ «Моноліт будсервіс» та СГД з ознаками фіктивності.

-28.05.2019 у порядку ст.93 КПК України скеровано вимогу на отримання завірених належним чином копій документів по взаємовідносин між ТОВ «Денза констракшн» та СГД з ознаками фіктивності.

-30.05.2019 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Охоронна компанія «Скорпіон» ОСОБА_42

-31.05.2019 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Мілбуд» гр. ОСОБА_43

-31.05.2019 надійшов лист-відповідь щодо від Головного сервісного центру МВС України щодо відмови у наданні інформації про реєстрацію транспортних засобів.

-06.06.2019 у порядку ст.93КПК України скеровано вимоги до Одеської, Рівненської, Закарпатської, Львівської, Чернівецької митниці ДФС щодо витребування інформації та завірених належним чином копій документів, які стали підставою для проведення митних операції щодо розмитнення товарі, для СГД з ознаками фіктивності.

-06.06.2019 допитано в процесуальному статусі свідка директора ТОВ «Компанія «Гідрос» ОСОБА_41

-14.06.2019 надійшов лист відповідь щодо відмови надання копій документів, які стали підставою для розмитнення товарів від Чернівецької митниці ДФС.

-18.06.2019 скеровано доручення на проведення огляду товарів, які імпортуються СГД з ознаками фіктивності.

-24.06.2019 надійшов лист відповідь та копії документів, які стали підставою для розмитнення товарів від Одеської митниці ДФС.

-05.07.2019 надійшов лист відповідь та копії документів, які стали підставою для розмитнення товарів від Одеської митниці ДФС.

-09.07.2019 надійшов лист відповідь та копії документів, які стали підставою для розмитнення товарів від Одеської митниці ДФС.

-09.08.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Мультітур Альянс» та ТОВ «Вотер Енерджі» що перебувають у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району в м. Києві.

-09.08.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ЮК ІН-ЛЕКС» та ТОВ «БК МАВ» що перебувають у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району в м. Києві.

-12.08.2019 допитано в процесуальному статусі свідка учасника ТОВ «Мультітур Альянс» та ТОВ «Вотер Енерджі», ТОВ «Мост Строй ЛТД» ОСОБА_44

-12.08.2019 допитано в якості свідка учасника ТОВ «ЮК ІН-ЛЕКС» та ТОВ «БК МАВ», ТОВ «Сучасні технології консалтингу» ОСОБА_45

-14.08.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Сучасні технології консалтингу», що перебувають у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району в м. Києві.

-15.08.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Мост Строй ЛТД», що перебувають у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району в м. Києві.

-15.08.2019 матеріали відносно ОСОБА_44 та ОСОБА_45 , виділено в окреме кримінальне провадження.

-24.09.2019 матеріали кримінального провадження об`єднанні з №42019100000000598 від 24.09.2019.

-27.09.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України епізод кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 КК України закрито.

-01.10.2019 у порядку ст.93 КПК України направлено вимогу щодо надання копій документів між ТОВ «Теміс» та ТОВ «Терем Інвест».

-17.10.2019 допитано в процесуальному статусі свідка колишнього комерційного керівника ТОВ «Теміс» ОСОБА_46

-29.10.2019 матеріали кримінального провадження об`єднанні з №32019100000000619 від 29.10.2019.

-21.11.2019 в порядку ст.93 КПК України скеровані вимоги до ТОВ «Тедіс Україна», ПП «Дніпровські ласощі», ТОВ «Орлан Груп», ТОВ «Орлан Юа», ТОВ «Ретейл Груп» щодо надання копій документів по фінансово-господарських операціям з ТОВ «Укрпромторг ХХІ».

-14.11.2019 - 16.12.2019 - здійснення тимчасових доступів до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «Укрпромторг ХХІ».

-18.12.2019 - 26.02.2020 - здійснення тимчасових доступів до речей та документів (РДА) СГД, на яких обліковується директором, головним бухгалтером за засновником ОСОБА_1 та банківських установах.

-15.01.2020 допитано в процесуальному статусі свідка учасника ТОВ «Флойд Трейд» ОСОБА_47

-20.01.2020 допитано в процесуальному статусі свідка учасника Благодійний фонд «Об`єднаний рух», ТОВ ТГ «Металоцентри комекс» ОСОБА_48

-03.02.2020 - 04.02.2020 - здійснено тимчасові доступи до речей та документів СГД, на яких обліковується директором, головним бухгалтером за засновником ОСОБА_48

-03.02.2020 - 04.02.2020 - здійснено тимчасові доступи до речей та документів СГД, на яких обліковується директором, головним бухгалтером за засновником ОСОБА_47

-05.02.2020 матеріали відносно ОСОБА_47 виділені в кримінальне провадження № 3202010000000062.

-05.02.2020 матеріали відносно ОСОБА_49 виділені в кримінальне провадження № 3202010000000063.

-06.02.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «Стар Ентерпрайс».

-28.02.2020 з СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області надійшли матеріали виконання постанови на іншій території, а саме: матеріали тимчасового доступу до речей та документів по ТОВ «Стартекс-КМ».

-28.02.2020 до Дніпровського районного суду м. Києва скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (РДА) по КВКП «Сервісімпекс».

-28.02.2020 - проведено 6 оглядів в АІС «Податковий блок» під час якого встановлено реєстраційні та інші дані ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

-02.03.2020 - теперішній час - витребування в ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 документів на отримання та використання коштів та інших документів. Виклики на допити.

-03.03.2020 - витребування відомостей за формою ДРФО по особам у схемі.

-10.03.2020 - теперішній час - витребування у ТОВ «Альфа-Грейн», ТОВ «Трастойл», ТОВ «Органик-Трейд» документів на отримання та використання коштів та інших документів. Виклики на допити.

-11.03.2020 - направлено 13 запитів по особам у схемі, щодо видачі довіреностей.

-12.03.2020 - витребування відомостей за формою ДРФО по особам у схемі.

-16.03.2020 - проведення оглядів АІС «Податковий блок» під час яких встановлено суб`єктів СГД задіяних в взаємовідносинах та ланцюгу постачання.

-16.03.2020 здійснено виїзд за адресою реєстрації колишнього засновника ТОВ «Стартекс-КМ».

-19.03.2020 у порядку ст.218 КПК України скеровано постанову про проведення процесуальний дій на іншій території, до СУ ФР ГУЦ ДФС у Харківській області.

-16.04.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів (РДА) по ТОВ «Дест Трейд».

-21.04.2020 - теперішній час - Здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю 51 СГ по схемі.

-24.04.2020 матеріали відносно засновника ТОВ «Дест Трейд» ОСОБА_50 виділено в окреме кримінальне провадження.

-27.04.2020 - виїзди за адресами реєстрації ОСОБА_2 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 з метою вручення повісток про виклики на допити. За адресами реєстрації не проживають.

-28.04.2020 - Отримано відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно по ОСОБА_2 , ОСОБА_51

-28.04.2020 - 19.04.2020 - здійснення тимчасових доступів до речей та документів по ПП «Лідер-Україна Плюс», ТОВ «ТК Укрпромторг-ХХІ».

-29.04.2020 - проведено огляди Єдиного реєстру судових рішень.

-06.05.2020 - проведено огляди АІС «Податковий блок» та ЄРПН під час якого встановлено контрагентів, ІР - адреси тощо по СГ у схемі.

-06.05.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «Дест Трейд».

-14.05.2020 - теперішній час - витребування у 34 СГ по схемі документів на отримання та використання коштів та інших документів.

-19.05.2020 - повторні виклики на допити ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

-19.05.2020 винесена постанова про призначення почеркознавчої експертизи по ОСОБА_1

-21.05.2020 прокуратурою м. Києва об`єднано кримінальне провадження за №3202010000000000237.

-22.05.2020 прокуратурою м. Києва об`єднано кримінальне провадження за №3202010000000000117.

-27.05.2020 до четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, надійшов висновок експерта за результатом почеркознавчої експертизи.

-27.05.2020 - 24.06.2020 - здійснено тимчасові доступи до документів реєстраційних справ ТОВ «Альфа-Грейн», ТОВ «Трастойл», ТОВ «Органик-Трейд» в РДА.

-29.05.2020 надійшли матеріали виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території.

-01.06.2020 допитано в якості свідка учасника ТОВ «Бакто Плюс» ОСОБА_53

-09.06.2020 до Дніпровського районного суду м. Києва скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Бакто Плюс».

-11.06.2020 - направлено 13 запитів на адресу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з метою розшуку майна та активів (рухоме, нерухоме майно, земельні ділянки, транспорті засоби, корпоративні права, банківські рахунки та інше), які належать особам задіяним у схемі.

-16.06.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Бакто Плюс».

-19.06.2020 матеріали відносно ОСОБА_53 , виділені в окреме кримінальне провадження №32020100000000334.

-24.06.2020 матеріали відносно ОСОБА_8 виділені в окреме кримінальне провадження №32020100000000359.

-27.06.2020 - повторні виклики на допити ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

-08.07.2020 - здійснено тимчасовий доступ до речей та документів 51 СГ у схемі, що становлять банківську таємницю в АТ КБ «Приватбанк». Огляди вилучених речей та документів.

-10.07.2020 - з урахуванням недоліків, направлено 13 запитів на адресу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з метою розшуку майна та активів (рухоме, нерухоме майно, земельні ділянки, транспорті засоби, корпоративні права, банківські рахунки та інше), які належать особам задіяним у схемі.

-17.07.2020 - проведено огляди АІС «Податковий блок» та ЄРПН під час якого встановлено контрагентів, ІР - адреси тощо по СГ у схемі.

-27.07.2020 - матеріали кримінального провадження скеровано на адресу прокуратури м. Києва для визначення форми досудового розслідування.

-30.07.2020 - теперішній час - здійснення тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Аквеа» по взаємовідносинам з ТОВ «Альфа-Грейн», ТОВ «Органик-Трейд».

-05.08.2020 - направлено запит на адресу Недержавного НВО «Хабад» (код 26283892) щодо працевлаштування ОСОБА_5

-06.08.2020 - викликано на допит керівника Недержавного НВО «Хабад» (код 26283892) ОСОБА_54

-06.08.2020 - направлено запит на адресу ХІРО «Хабад» (код 22739332) щодо працевлаштування ОСОБА_5

-07.08.2020 - викликано на допит керівника ХІРО «Хабад» (код 22739332) ОСОБА_55

-10.08.2020 - викликано на допит ОСОБА_5

-11.08.2020 - направлено запит на адресу ТОВ «Альта Мар» (код 40118523) щодо працевлаштування ОСОБА_56 . Викликано на допит керівника ТОВ «Альта Мар» (код 40118523) ОСОБА_57

-12.08.2020 - виїзд за адресою реєстрації ОСОБА_56 . За адресою реєстрації не проживає.

-13.08.2020 - викликано на допит ОСОБА_56

-14.08.2020 - направлено запит на адресу ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» (код 36336744) щодо працевлаштування ОСОБА_7 . Викликано на допит керівника ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» (код 36336744) ОСОБА_58

-17.08.2020 - викликано на допит ОСОБА_7

-20.08.2020 - направлено запит на адресу КЕВ м. Одеса (код 08038284) щодо працевлаштування ОСОБА_59 . Викликано на допит керівника КЕВ м. Одеса (код 08038284) ОСОБА_60 . Викликано на допит ОСОБА_59

-21.08.2020 - 24.08.2020 - огляд документів, що становлять банківську таємницю щодо ОСОБА_56

-01.09.2020 - 18.09.2020 - тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Лестон» в Броварській РДА.

-10.09.2020 - 15.09.2020 - зібрання характеризуючих матеріалів щодо засновника ТОВ «Лестон» ОСОБА_61

-16.09.2020 - допит в процесуальному статусі свідка засновника ТОВ «Лестон» ОСОБА_62

-17.09.2020 - виділення матеріалів щодо засновника ТОВ «Лестон» ОСОБА_62 у кримінальне провадження № 32020100000000467 від 17.09.2020

-18.09.2020 - 26.09.2020 - огляд документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Ексклюзив Бізнес Груп», ТОВ «Бізнес-Мастер Груп», ТОВ «Гермес Агро», ТОВ «Грейнагро»

-28.09.2020 - викликано на допит керівника ТОВ «Альта Мар» (код 40118523) ОСОБА_57

-03.10.2020 року - допитано в процесуальному статусі свідка учасника/керівника ТОВ «Порто імпульс» ОСОБА_63

-12.10.2020 - 16.10.2020. - збирання характеризуючих матеріалів щодо учасника/керівника ТОВ «Порто імпульс» ОСОБА_63

-14.10.2020 - 29.10.2020 - здійснення тимчасового доступу до речей та документів реєстраційної справи ТОВ «Порто імпульс» в районній державній адміністрації.

-16.10.2020 - направлено вимоги на судимості по ОСОБА_2 , ОСОБА_56 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

-21.10.2020 - на адресу ГСЦ МВС України направлено запит про надання інформації щодо зареєстрованих транспортних засобів за ОСОБА_2 , ОСОБА_56 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших по фабулі.

-22.10.2020 - проведено огляди документів, що становлять банківську таємницю щодо ОСОБА_3 , ОСОБА_4

-26.10.2020 - на адресу УОРД ГУ ДФС у м. Києві надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, з метою допитів службових осіб СГ по фабулі.

-27.10.2020 - повторно викликано на допит керівника ТОВ «Альта Мар» (код 40118523) ОСОБА_57

-29.10.2020 - виділення матеріалів щодо учасника/керівника ТОВ «Порто імпульс» ОСОБА_63 у кримінальне провадження № 32020100000000527 від 22.10.2020.

-02.11.2020 року - допитано в процесуальному статусі свідка учасника/керівника ТОВ «Віртус Еволюшн» гр. ОСОБА_64

-03.11.2020 - 06.11.2020 - здійснення тимчасового доступу до речей та документів реєстраційної справи ТОВ «Віртус Еволюшн» гр. ОСОБА_64 в районній державній адміністрації.

-09.11.2020 - 13.11.2020. - збирання характеризуючих матеріалів щодо учасника/керівника ТОВ «Віртус Еволюшн» гр. ОСОБА_64

-16.11.2020 - 27.11.2020 - огляд документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Трастойл», ТОВ «Органик-Трейд», ТОВ «Ексклюзив Бізнес Груп», ТОВ «Бізнес-Мастер Груп»;

-24.11.2020 - виділення матеріалів щодо учасника/керівника ТОВ «Віртус Еволюшн» гр. ОСОБА_64 у кримінальне провадження № 32020100000000539 від 27.10.2020.

-24.11.2020 огляди документів, що становлять банківську таємницю фізичних осіб, на адресу яких надходили грошові кошти на закупівлю сільськогосподарської продукції. Підготування запитів про надання документів по схемі перерахування коштів.

-10.12.2020 - виїзд за адресою останнього місця проживання ОСОБА_65 . За адресою останнього місця проживання ОСОБА_65 не проживає.

-15.12.2020 - теперішній час - погодження проекту повідомлення про підозру ОСОБА_65 у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

-21.12.2020 - направлено 8 вимог на судимості по особам, причетним до реєстрації підприємств за грошову винагороду.

-22.12.2020 - теперішній час - збирання характеризуючих матеріалів по ОСОБА_65 учаснику ТОВ «Стар Ентерпрайс» (40012818).

-28.12.2020 - допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_66 учасника ТОВ «Галант Інтенс»

-29.12.2020 - огляди Єдиного реєстру судових рішень. Встановлено судові рішення про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , а також інші судові рішення стосовно останнього.

-11.01.2021 - 29.01.2021 - здійснення тимчасового доступу до речей та документів реєстраційної справи ТОВ «Некота Груп» (код 40814055) в Ірпінському управлінні ГУ ДПС у Київській області.

-14.01.2021 - проведено 2 огляди відеозаписів вручення ОСОБА_1 повісток про виклики на допити.

-15.01.2021 - ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

-15.01.2021 - підозрюваного ОСОБА_1 викликано на допити на 18.01.2021, 19.01.2021, 20.01.2021. На допити не з`явився без поважних причин.

-16.01.2021 - проведено огляд відеозапису вручення ОСОБА_1 письмового повідомлення про підозру, а також повісток про виклики на допити.

-20.01.2021 - до Дніпровського районного суду м. Києва подано 7 клопотань про накладення грошових стягнень за невиконання ОСОБА_1 процесуального обов`язку - явки на виклик слідчого, а також клопотання про здійснення приводу ОСОБА_1

-22.01.2021 на адресу четвертого відділу УПЕП ГУ ДФС у м. Києві надано постанову про доручення проведення слідчих (розшукових) дій.

-25.01.2021 - прокурором Київської міської прокуратури матеріали відносно підозрюваного ОСОБА_1 виділено в окреме провадження під реєстраційним номером № 32021100000000087.

-01.02.2021 - здійснення тимчасового доступу до речей та документів реєстраційної справи ТОВ «Галант Інтенс» в Солом`янській районній державній адміністрації.

-02.02.2021 - збирання характеризуючих матеріалів щодо ОСОБА_66 учасника ТОВ «Галант Інтенс».

-05.02.2021 - допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_66 учасника ТОВ «Галант Інтенс».

-09.02.2021 - на адресу Тетіївського районного відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) направлено 7 ухвал для відкриття виконавчого провадження та накладення грошових стягнень за невиконання ОСОБА_1 процесуального обов`язку.

-09.02.2021 - до Дніпровського районного суду м. Києва подано 7 клопотань про тимчасові доступи до речей та документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Валідус Спецавто».

-12.02.2021 - проведено огляд реєстраційних даних ТОВ «Валідус Спецавто» (код 38347611), які містяться в Інформаційних ресурсах ДФС України.

-18.02.2021 - здійснено виїзди до с. Дібрівка, с. Денихівка, м. Тетіїв, Київської області з метою здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_1

-23.02.2021 - здійснено виїзди до Шевченківської районної державної адміністрації з метою встановлення та виклику на допит державного реєстратора ОСОБА_67

-15.02.2021 - 03.03.2021 - на ТОВ «Валідус Спецавто» вручено запит про надання документів по взаємовідносинам з СГ по фабулі.

-проведено ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення.

Строк досудового розслідування закінчується 24.03.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме: встановити осіб причетних до внесення в документи, що подавались для проведення державної реєстрації ТОВ «Видавничий Дім «Теко», ТОВ «Поліграфцентр», ТОВ «Вентуріс», ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», ТОВ «Грінлайт Плюс», ТОВ «Лаккі Лайф», ТОВ «Ренію», ТОВ «Протос Альянс», ТОВ «Реінбув», ТОВ «Курум», ТОВ «Стафсервіс», ТОВ «Врожай 2015», ТОВ «Тех-Постач Груп» завідомо неправдивих відомостей; отримати документи по ланцюгу постачання товарів/робіт/послуг та ланцюгу перерахування грошових коштів за матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України; допитати службових осіб та працівників підприємств по ланцюгу постачання, фізичних осіб на адреси яких перераховувались кошти за матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України; допитати в процесуальному статусі свідків службових осіб та працівників ТОВ «Валідус Спецавто» (код 38347611) з приводу фактів та обставин вчинення злочину; допитати в процесуальному статусі свідків службових осіб та працівників ТОВ «Арокс Брок» (код 39289095), ТОВ «Азімут Інвест-Сервіс» (код 39828997), ТОВ «Ронан» (попередня назва ТОВ «Вітарус-К» (код 40810129), ТОВ «Люкс Тор» (код 41204623), ТОВ «Юрнеро» (код 41423084), ТОВ «Акцент.Ком» (код 40949980), ТОВ «Рейт Оф Бенефіт» (код 40942828), ТОВ «Сорцеф» (код 41647250), ТОВ «Трансетхолд» (41326455), ТОВ «Евроінвестплюс» (код 41656066), ТОВ «Смарт Брок» (код 40618386), ТОВ «Фронтмаунт Компані» (код 41799688), ТОВ «Елтис» (код 42201225), ТОВ «Акваторг ЮА» (код 42128376), ТОВ «Торговий Дім «Ескобар» (код 38123115), ПП «Ріал Нет Вор» (код 36058867) з приводу фактів та обставин вчинення злочину; встановити та допитати в процесуальному статусі свідків водіїв, якими здійснювались перевезення товарів на адресу ТОВ «Валідус Спецавто» (код 38347611); отримати документи по ланцюгу постачання товарів/робіт/послуг та ланцюгу постачання виготовленої продукції; здійснити тимчасові доступи до речей та документів, що становлять банківську таємницю суб`єктів господарювання по ланцюгу постачання товарів/робіт/послуг; провести судові почеркознавчі та судові економічні експертизи; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії необхідні для повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з?явилися, слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину /п.2 ч.2 ст.219 КПК України/.

Загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається: 1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим; 2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті /ч.6 ст.219 КПК України/.

Разом із тим, ч.1 ст.294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Норма ч.4 ст.294 КПК України вказує на те, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що четвертий слідчий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження №32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-?, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-?, ч.3 ст.212 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 24.03.2021 року, однак, на даний час, у зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих дій, зокрема: необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме: встановити осіб причетних до внесення в документи, що подавались для проведення державної реєстрації ТОВ «Видавничий Дім «Теко», ТОВ «Поліграфцентр», ТОВ «Вентуріс», ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», ТОВ «Грінлайт Плюс», ТОВ «Лаккі Лайф», ТОВ «Ренію», ТОВ «Протос Альянс», ТОВ «Реінбув», ТОВ «Курум», ТОВ «Стафсервіс», ТОВ «Врожай 2015», ТОВ «Тех-Постач Груп» завідомо неправдивих відомостей; отримати документи по ланцюгу постачання товарів/робіт/послуг та ланцюгу перерахування грошових коштів за матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України; допитати службових осіб та працівників підприємств по ланцюгу постачання, фізичних осіб на адреси яких перераховувались кошти за матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України; допитати в процесуальному статусі свідків службових осіб та працівників ТОВ «Валідус Спецавто» (код 38347611) з приводу фактів та обставин вчинення злочину; допитати в процесуальному статусі свідків службових осіб та працівників ТОВ «Арокс Брок» (код 39289095), ТОВ «Азімут Інвест-Сервіс» (код 39828997), ТОВ «Ронан» (попередня назва ТОВ «Вітарус-К» (код 40810129), ТОВ «Люкс Тор» (код 41204623), ТОВ «Юрнеро» (код 41423084), ТОВ «Акцент.Ком» (код 40949980), ТОВ «Рейт Оф Бенефіт» (код 40942828), ТОВ «Сорцеф» (код 41647250), ТОВ «Трансетхолд» (41326455), ТОВ «Евроінвестплюс» (код 41656066), ТОВ «Смарт Брок» (код 40618386), ТОВ «Фронтмаунт Компані» (код 41799688), ТОВ «Елтис» (код 42201225), ТОВ «Акваторг ЮА» (код 42128376), ТОВ «Торговий Дім «Ескобар» (код 38123115), ПП «Ріал Нет Вор» (код 36058867) з приводу фактів та обставин вчинення злочину; встановити та допитати в процесуальному статусі свідків водіїв, якими здійснювались перевезення товарів на адресу ТОВ «Валідус Спецавто» (код 38347611); отримати документи по ланцюгу постачання товарів/робіт/послуг та ланцюгу постачання виготовленої продукції; здійснити тимчасові доступи до речей та документів, що становлять банківську таємницю суб`єктів господарювання по ланцюгу постачання товарів/робіт/послуг; провести судові почеркознавчі та судові економічні експертизи; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії необхідні для повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018100040000007 від 25.01.2018 року на дванадцять місяців, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С. про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-?, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-?, ч.3 ст.212 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 24 березня 2022 року.

Строк дії ухвали встановити до 24 березня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 95585798 ?

Документ № 95585798 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 95585798 ?

Дата ухвалення - 17.03.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95585798 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 95585798 ?

В Dniprovskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 95585795
Next document : 95585817