Court decree № 93832529, 18.12.2020, Ternopilskyi City-Raion Court of Ternopil Oblast

Approval Date
18.12.2020
Case No.
607/20376/20
Document №
93832529
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.12.2020 Справа №607/20376/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Багрій Т.Я., при секретарі судового засідання Костиник О.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання захисника – адвоката Гордєєва Ю.В., подане в інтересах директора ТОВ «Асмар» ОСОБА_1 , директора ТОВ «Торпс» ОСОБА_2 , ТОВ «Фінком Трейд» ОСОБА_3 , про скасування арешту майна,–

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся захисник – адвокат Гордєєва Ю.В., в інтересах директора ТОВ «Асмар» ОСОБА_1 , директора ТОВ «Торпс» ОСОБА_2 , ТОВ «Фінком Трейд» ОСОБА_3 , із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 27 березня 2019 року у кримінальному провадженні №32019210000000011 від 09 грудня 2019 p., з розрахункових рахунків, що знаходяться на банківських рахунках відкритих у Тернопільській Фідії АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 338783, м. Тернопіль, пр. Степана Бавдери, 38) та ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, ІД), а саме: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), що належать ТОВ «Фінком Трейд» (код ЄДРПОУ 39622855); № НОМЕР_3 (українська гривня), що належить ТОВ «Торпс» (код ЄДРПОУ 42380639); № НОМЕР_4 (українська гривня), що належить ТОВ «Асмар» (код ЄДРПОУ 40465741).

В обґрунтування клопотання заявник вказав, що 19 грудня 2019 року слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду розглянув клопотання слідчого та наклав арешт на наступне майно: а саме грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках відкритих у Тернопільській Філії АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 338783, м. Тернопіль, пр. Степана Бавдери, 38) та ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, ІД), зокрема: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), що належать ТОВ «Фінком Трейд» (код ЄДРПОУ 39622855); № НОМЕР_3 (українська гривня), що належить ТОВ «Торпс» (код ЄДРПОУ 42380639); № НОМЕР_4 (українська гривня), що належить ТОВ «Асмар» (код ЄДРПОУ 40465741).

У листопаді поточного року їм стало відомо, що 20 серпня 2020 року старшим дізнавачем сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бриль О.Р. винесено постанову про закриття кримінального провадження №32019210000000011 від 09.12.2019 p., а рішення про скасування арешту майна, накладеного згідно ухвали слідчого судді від 20.08.2020 року не прийнято.

Посилаючись на наведене, просив задовольнити клопотання.

У судове засідання захисник – адвокат Гордєєв Ю.В. не з`явився. Попередньо подав суду заяву, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити, справу просить розглядати у його відсутності.

Слідчий Мазепа А.В. в судове засідання не з`явився. Попередньо подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Зазначив, що у вирішення питання щодо скасування арешту з майна покладається на думку суду, оскільки дане кримінальне провадження після проведення досудового розслідування було передано до Прокуратури Тернопільської області для передачі кримінального провадження за підслідністю іншому органу досудового розслідування, який і приймав остаточне рішення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 172 КПК України, забезпечення розумних строків кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, які не з`явились в судове засідання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 27 березня 2019р. у справі №607/7485/19 (провадження №1-кс/607/4592/2019), накладено арешт на майно: а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках відкритих у Тернопільській філії AT КБ «Приватбанк» (МФО 338783, м. Тернопіль, пр. Степана Бандери, 38) та ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, ІД), а саме:

-№ НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), що належать ТОВ «Буд-16» (код ЄДРПОУ 40329811);

-№ НОМЕР_7 (українська гривня), що належить ТОВ «Бумато» (код ЄДРПОУ 40594748);

-№ НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), що належать ТОВ«Фінком Трейд» (код ЄДРПОУ 39622855);

-№ НОМЕР_8 (українська гривня), що належить ТОВ «Грайдекс» (код ЄДРПОУ 41568572);

- № НОМЕР_9 (українська гривня), що належить ТОВ «Гера Компані» (код ЄДРПОУ 38931178);

- № НОМЕР_3 (українська гривня), що належить ТОВ «Торпс» (код ЄДРПОУ 42380639);

- № НОМЕР_10 (українська гривня), що належить ТОВ «Феранс» (код ЄДРПОУ 42380433);

- № НОМЕР_4 (українська гривня), що належить ТОВ «Асмар» (код ЄДРПОУ 40465741), шляхом заборони відчуження грошових коштів та здійснення видаткових операцій, крім здійснення обов`язкових платежів до бюджету.

Постановою старшого дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бриль О.Р. закрито кримінальне провадження №32019210000000011 від 09.12.2019p. в частині підроблення документів службовими особами, зокрема ТОВ«Фінком Трейд», ТОВ «Торпс», ТОВ«Феранс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України (внесено відомості до ЄРДР за №3201921000000011 від 09.12.2019р.) на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, в зв`язку з відсутністю складу вказаного кримінального проступку.

Згідно з вимогами ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути як найшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

З врахуванням позиції сторони обвинувачення та того, що на даний час кримінальне провадження №32019210000000011 від 09.12.2019p. в частині підроблення документів службовими особами, зокрема ТОВ«Фінком Трейд», ТОВ «Торпс», ТОВ«Феранс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України (внесено відомості до ЄРДР за №3201921000000011 від 09.12.2019р.) закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, в зв`язку з відсутністю складу вказаного кримінального проступку, потреба в подальшому застосуванні арешту відпала, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника – адвоката Гордєєва Ю.В., подане в інтересах директора ТОВ «Асмар» ОСОБА_1 , директора ТОВ «Торпс» ОСОБА_2 , ТОВ «Фінком Трейд» ОСОБА_3 , про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Тернопільського міськрайонного суду від 27 березня 2019р. у справі №607/7485/19 (провадження №1-кс/607/4592/2019) у кримінальному провадженні №32019210000000011 від 09 грудня 2019 p., на майно: а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках відкритих у Тернопільській філії AT КБ «Приватбанк» (МФО 338783, м. Тернопіль, пр. Степана Бандери, 38) та ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, ІД), а саме:

- № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), що належать ТОВ «Фінком Трейд» (код ЄДРПОУ 39622855);

- № НОМЕР_3 (українська гривня), що належить ТОВ «Торпс» (код ЄДРПОУ 42380639);

- № НОМЕР_4 (українська гривня), що належить ТОВ «Асмар» (код ЄДРПОУ 40465741).

Роз`яснити, що згідно ч.2 ст.100 ЦПК України, сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Т. Я. Багрій

Часті запитання

Який тип судового документу № 93832529 ?

Документ № 93832529 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 93832529 ?

Дата ухвалення - 18.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93832529 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 93832529 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 93832529, Ternopilskyi City-Raion Court of Ternopil Oblast

The court decision No. 93832529, Ternopilskyi City-Raion Court of Ternopil Oblast was adopted on 18.12.2020. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important information quickly.

The court decision No. 93832529 refers to case No. 607/20376/20

This decision relates to case No. 607/20376/20. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 93832503
Next document : 93832532