Court decree № 93416100, 09.12.2020, Ordzhonikidzevskyi District Court of Mariupol City

Approval Date
09.12.2020
Case No.
265/173/20
Document №
93416100
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 265/173/20

Провадження № 1-кс/265/2273/20

У Х В А Л А

09 грудня 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Гноєвой С.С., за участю секретаря судового засідання Лапоног Т.Г., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Калюжної Т.С. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000072 від 09.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03 грудня 2020 року, прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Калюжна Т.С., звернулась до суду з клопотанням, яким просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №32019050000000072 від 09.12.2019 року, строком на 6 місяців.

В обґрунтування поданого клопотання вказує на те, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000072 від 09.12.2019 року, що кваліфіковано за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, в період 2017-2019 років, внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державноі? реєстраціі? юридичноі? особи, та умисно подали і?х до реєстраціи?ноі? служби для проведення державноі? реєстраціі? юридичних осіб ТОВ «Смоукстар Корпореи?т» (ЄДРПОУ 42847412), ТОВ «Торговии? Дім «Річмонд» (ЄДРПОУ 42854215), ТОВ «Торгова Компанія Віваро» (ЄДРПОУ 42673023), ТОВ «Монреаль Капітал» (ЄДРПОУ 42847721), ТОВ «Вінтер Актив» (ЄДРПОУ 42509057), ТОВ «Метало-Треи?д» (ЄДРПОУ 41717783), ТОВ «Багатогрань» (ЄДРПОУ 41895575), ТОВ «Орлеан Треи?д» (ЄДРПОУ 42517246), ТОВ «Алмаз Корпореи?т» (ЄДРПОУ 42849158), ТОВ «Метстар ЛТД» (ЄДРПОУ 42608935), ТОВ «Вердер Актив» (ЄДРПОУ 42497089), ТОВ «Атлетік Систем» (ЄДРПОУ 42854718), ТОВ «Базіліон Груп» (ЄДРПОУ 42848683), ТОВ «Будівельнии? Альянс Лідербудінвест» (ЄДРПОУ 42373396), ТОВ «Мото Глобал» (ЄДРПОУ 42393585), ТОВ «Копрофлаи? Корпореи?т» (ЄДРПОУ 42960330).

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме: отримано ухвали слідчих суддів та проведено тимчасові доступи до речей та документів підприємств; проведено огляди реєстраційних справ підприємств наведених у клопотанні; спрямовано вимоги в порядку ст.. 36, 93 КПК України, ст.. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю» щодо надання інформації по рахункам, допитано ряд свідків та отримано зразки підписів та інше.

На час подання вказаного клопотання, даному кримінальному провадженню нікому не повідомлено про підозру.

На теперішній час необхідно провести почеркознавчу експертизу з метою перевірки справжності підписів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , на документах реєстраційних справ ТОВ «Вердер Актив» (ЄДРПОУ 42497089), ТОВ «Монреаль Капітал» (ЄДРПОУ 42847721), ТОВ «Багатогрань» (ЄДРПОУ 41895575) ТОВ «Базіліон Груп» (ЄДРПОУ 42848683), ТОВ «Копрофлаи? Корпореи?т» (ЄДРПОУ 42960330) ТОВ «Торговии? Дім «Річмонд» (ЄДРПОУ 42854215) ТОВ «Мото Глобал» (ЄДРПОУ 42393585), ТОВ «Смоукстар Корпореи?т» (ЄДРПОУ 42847412), ТОВ «Метстар ЛТД» (ЄДРПОУ 42608935), ТОВ «Атлетік Систем» (ЄДРПОУ 42854718), які були отримані в ході проведення тимчасового доступу до реєстраційних справ товариств, які знаходилися у володінні державного реєстратора. Встановити осіб, причетних до реєстрації вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, а також службових осіб, які отримали податкову вигоду.

Крім того, для повного, всебічного встановлення істини та прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному проваджені необхідно провести ряд слідчих (розшукових дій), а саме: допитати в якості свідків службових осіб товариств зазначених в фабулі кримінального провадження, провести почеркознавчу експертизу з метою перевірки справжності підписів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , провести огляд документів отриманих в ході проведення досудового розслідування, які перебувають у володінні банківських установ, провести дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Смоукстар Корпореи?т» (ЄДРПОУ 42847412), ТОВ «Торговии? Дім «Річмонд» (ЄДРПОУ 42854215), ТОВ «Торгова Компанія Віваро» (ЄДРПОУ 42673023), ТОВ «Монреаль Капітал» (ЄДРПОУ 42847721), ТОВ «Вінтер Актив» (ЄДРПОУ 42509057), ТОВ «Метало-Треи?д» (ЄДРПОУ 41717783), ТОВ «Багатогрань» (ЄДРПОУ 41895575), ТОВ «Орлеан Треи?д» (ЄДРПОУ 42517246), ТОВ «Алмаз Корпореи?т» (ЄДРПОУ 42849158), ТОВ «Метстар ЛТД» (ЄДРПОУ 42608935), ТОВ «Вердер Актив» (ЄДРПОУ 42497089), ТОВ «Атлетік Систем» (ЄДРПОУ 42854718), ТОВ «Базіліон Груп» (ЄДРПОУ 42848683), ТОВ «Будівельнии? Альянс Лідербудінвест» (ЄДРПОУ 42373396), ТОВ «Мото Глобал» (ЄДРПОУ 42393585), ТОВ «Копрофлаи? Корпореи?т» (ЄДРПОУ 42960330) та іншими СГД та встановити розмір завданої державі шкоди з урахуванням наявних у матеріалах кримінального провадження доказів та провести інші слідчі дії, необхідні для встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення.

Без виконання процесуальних дій вказаних вище, не можливо прийняти остаточне процесуальне рішення у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню спливає 09 грудня 2020 року, однак закінчити у встановлений строк досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки необхідно виконати ряд слідчих дій які мають суттєве значення для кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України.

З огляду на викладене за для повного, всебічного встановлення істини та прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному проваджені просила продовжити строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню строком на шість місяців.

Прокурор Калюжна Т.С. в судове засідання не прибула, надавши заяву з проханням розглянути клопотання за її відсутності та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно п.1 ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особи про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000072 від 09.12.2019 року, яке кваліфіковано за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Вивченням матеріалів клопотання встановлено, що під час проведення досудового розслідування було проведено низку слідчих дій, зокрема: отримано ухвали слідчих суддів та проведено тимчасові доступи до речей та документів підприємств; проведено огляди реєстраційних справ підприємств наведених у клопотанні; спрямовано вимоги в порядку ст.. 36, 93 КПК України, ст.. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю» щодо надання інформації по рахункам, допитано ряд свідків та отримано зразки підписів та інше.

Проте за час досудового розслідування не встановлено повністю всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме виникла необхідність в проведенні низки слідчих дій наведених у клопотанні.

Оскільки слідчі дії, на які посилається в своєму клопотанні прокурор мають суттєве значення для кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, то строк досудового розслідування необхідно продовжити.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя прийшов до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час по вказаному кримінальному провадженню необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 09 червня 2021 року.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Калюжної Т.С. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000072 від 09.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000072 від 09.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, на шість місяців, тобто до 09 червня 2021 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 93416100 ?

Документ № 93416100 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 93416100 ?

Дата ухвалення - 09.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93416100 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 93416100 ?

В Ordzhonikidzevskyi District Court of Mariupol City
Previous document : 93416093
Next document : 93416101