Court ruling № 92665200, 04.11.2020, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Approval Date
04.11.2020
Case No.
953/16420/20
Document №
92665200
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 953/16420/20

н/п 1-кс/953/8489/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12020220000001051 від 26.08.2020 про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

04.11.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в житлових приміщеннях за місцем фактичного складання та подання податкової звітності ТОВ «Теславелд» (код 41227499), за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності на які у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні та які фактично знаходяться у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення: документів, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, електронних носіїв інформації, предметів, чорнових записів, в яких міститься інформація про реальний обіг товарів, у тому числі з використанням реквізитів сторонніх підприємств, зокрема ТОВ «Автотор-Схід» (код 42914169), ТОВ «Еквайринг-сервіс» (код 42755987), ТОВ «Леви Плюс» (код 41980340), ТОВ «Харківський завод спеціальних сплавів» (код 42721408), не облікованих грошових коштів, речей та предметів, вилучених з цивільного обігу.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12020220000001051 від 26.08.2020, з якого вбачається, що ОСОБА_5 шляхом надання своїх анкетних даних, паспорта, ідентифікаційного коду та шляхом підписання статутно-реєстраційних документів сприяла невстановленим особам у внесенні завідомо неправдивих відомостей для проведення державної реєстрації ТОВ «Новатек Агро» та ТОВ «Автотор Схід», що дало можливість службовим особам ТОВ «Теславелд» та іншим невстановленим особам використати реквізити цих підприємств для здійснення незаконної діяльності, шляхом їх відображення у бухгалтерських та інших документах під час здійснення фінансово-господарської діяльності, приходить довисновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки навиконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніхпідстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами в кримінальному провадженні, можливо перебувають в житлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 та іншими засобами забезпечення кримінального провадження не можуть бути отримані.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234 236 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлових приміщеннях за місцем фактичного подання податкової звітності ТОВ «Теславелд» (код 41227499), за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності на які у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні та які фактично знаходяться у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення: документів, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, електронних носіїв інформації, предметів, чорнових записів, в яких міститься інформація про реальний обіг товарів, зокрема зварювального обладнання та супутніх товарів, придбання та подальшу реалізацію товарів, у тому числі з використанням реквізитів сторонніх підприємств, зокрема ТОВ «Автотор-Схід» (код 42914169), ТОВ «Новатек Агро» (код 42556861) за період з 2018 року по теперішній час, не облікованих грошових коштів, речей та документів, що можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала надає право слідчому проникнути до житлових приміщень лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 04.12.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 92665200 ?

Документ № 92665200 це Court ruling

Яка дата ухвалення судового документу № 92665200 ?

Дата ухвалення - 04.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92665200 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 92665200 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 92665200, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

The court decision No. 92665200, Kyivskyi District Court of Kharkiv City was adopted on 04.11.2020. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court ruling. On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find necessary information easily.

The court decision No. 92665200 refers to case No. 953/16420/20

This decision relates to case No. 953/16420/20. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 92665199
Next document : 92665215