Court ruling № 92665198, 04.11.2020, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 953/16420/20

н/п 1-кс/953/8487/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12020220000001051 від 26.08.2020 про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

04.11.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за місцем фактичного розташування та здійснення господарської діяльності ТОВ «Теславелд» (код 41227499), за адресою: м. Харків, вул. Греківська, 25, які на праві приватної власності належать ТОВ «АЗС-АГЗС Греківська» (код ЄДР 40143020), ТОВ «Віп-контакт» (код ЄДР 37498384), ФО-П ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), з метою відшукання і вилучення: документів, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, електронних носіїв інформації, предметів, чорнових записів, в яких міститься інформація про реальний обіг товарів, зокрема зварювального обладнання та супутніх товарів, придбання та подальшу реалізацію товарів, у тому числі з використанням реквізитів сторонніх підприємств, зокрема ТОВ «Автотор-Схід» (код 42914169), ТОВ «Еквайринг-сервіс» (код 42755987), ТОВ «Леви Плюс» (код 41980340), ТОВ «Харківський завод спеціальних сплавів» (код 42721408), не облікованих грошових коштів, речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, необлікованих залишків зварювального обладнання та супутніх товарів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12020220000001051 від 26.08.2020, з якого вбачається, що ОСОБА_8 шляхом надання своїх анкетних даних, паспорта, ідентифікаційного коду та шляхом підписання статутно-реєстраційних документів сприяла невстановленим особам у внесенні завідомо неправдивих відомостей для проведення державної реєстрації ТОВ «Новатек Агро» та ТОВ «Автотор Схід», що дало можливість службовим особам ТОВ «Теславелд» та іншим невстановленим особам використати реквізити цих підприємств для здійснення незаконної діяльності, шляхом їх відображення у бухгалтерських та інших документах під час здійснення фінансово-господарської діяльності, приходить довисновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки навиконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніхпідстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами в кримінальному провадженні, можливо перебувають в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Греківська, 25 та іншими засобами забезпечення кримінального провадження не можуть бути отримані.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234 236 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за місцем фактичного розташування та здійснення господарської діяльності ТОВ «Теславелд» (код 41227499), за адресою: м. Харків, вул. Греківська, 25, які на праві приватної власності належать ТОВ «АЗС-АГЗС Греківська», ТОВ «Віп-контакт», ФО-П ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення: документів, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, електронних носіїв інформації, предметів, чорнових записів, в яких міститься інформація про реальний обіг товарів, зокрема зварювального обладнання та супутніх товарів, придбання та подальшу реалізацію товарів, у тому числі з використанням реквізитів сторонніх підприємств, зокрема ТОВ «Автотор-Схід» (код 42914169), ТОВ «Новатек Агро» (код 42556861) за період з 2018 року по теперішній час, не облікованих грошових коштів, речей та документів, що можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала надає право слідчому проникнути до нежитлових приміщень лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 04.12.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1