Court decree № 91859547, 28.09.2020, Kyivskyi District Court of Odessa City

Approval Date
28.09.2020
Case No.
520/13753/19
Document №
91859547
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 520/13753/19

Провадження № 1-кс/947/14558/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., за участю секретаря Нечитайло Е.О., розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Одеської обласної прокуратури Антощука Є.М. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №42018160000000309 від 29.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018160000000309 від 29.03.2018, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом шахрайських дій посадових осіб ТОВ « ЄвроХім » та інших невстановлених осіб, які шляхом обману, під приводом постачання аміачної селітри, заволоділи грошовими коштами СФГ « Довіра » на загальну суму 637499, 7 гривень.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження проведено ряд процесуальних дій, а саме: направлено запит до ГУ ДФС в Одеській області; направлено запит до НТУУ « Київський політехнічний інститут »; допитано у якості потерпілого ОСОБА_2 ; допитано у якості свідка ОСОБА_3 ; допитано у якості представника потерпілого ОСОБА_4 ; допитано у якості свідка ОСОБА_5 ; отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні

ПАТ « Кредобанк ».

Проведеними процесуальними діями встановлено, що 02.11.2017 ТОВ « ЄвроХім » в особі керівника ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту та селянське фермерське господарство « Довіра » в особі голови ОСОБА_2 , що діє на підставі Статуту, уклали договір купівлі продажу № СХ-0004108, згідно якого ТОВ « ЄвроХім » взяло на себе зобов`язання поставити СФГ « Довіра » селітру аміачну марки 34,4% в кількості 75 тон на суму 637499, 7 гривень, а СФГ « Довіра » взяло на себе зобов`язання оплатити вартість продукції, а саме селітри аміачної, в тому числі шляхом передоплати.

На виконання умов договору та на прохання представників ТОВ « ЄвроХім » СФГ « Довіра » здійснило повну передоплату за поставку селітри аміачної шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок ТОВ « ЄвроХім », а саме: 02.11.2017 200000 гривень (згідно платіжного доручення №3060), 03.11.2017 300000 гривень (згідно платіжного доручення № 3073) та 137499, 70 гривень (згідно платіжного доручення № 3066), тобто на загальну суму 637, 499,7 гривень.

Однак, у визначені строки ТОВ « ЄвроХім » свої зобов`язання згідно Договору не виконав та селітру аміачну у кількості 75 тон до СФГ « Довіра » не поставив.

Відповідно до ст. 12 КК України зазначений злочин відноситься до категорії злочинів особливої тяжкості.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 29.03.2018.

Оскільки закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк до 29.03.2020 не надалося можливим, слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси 24.03.2020 винесено ухвалу, якою продовжено строк досудового розслідування на 6 місяців, тобто до 29.09.2020.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « Альфа-Банк »; отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « КБ «Глобус »; отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « КредіАгріколь Банк »; отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ПУМБ »; отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради ; отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « Сбербанк ».

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018160000000309 від 29.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, спливає 29.09.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

Для проведення вказаних слідчих (розшукових) дій та закінчення кримінального провадження необхідно строк 6 місяців.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність прокурора.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №42018160000000309 від 29.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 29.09.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 4 місяці буде достатнім для виконання зазначених прокурором слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Одеської обласної прокуратури Антощука Є.М. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №42018160000000309 від 29.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження за №42018160000000309 від 29.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 29.01.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 91859547 ?

Документ № 91859547 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 91859547 ?

Дата ухвалення - 28.09.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 91859547 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 91859547 ?

В Kyivskyi District Court of Odessa City
Previous document : 91859530
Next document : 91859561