Sentence № 91463407, 10.09.2020, Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City

Approval Date
10.09.2020
Case No.
334/4372/20
Document №
91463407
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Дата документу 10.09.2020

Справа № 334/4372/20

Провадження № 1-кп/334/930/20

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2020 року Ленінський районний суд м.Запоріжжя в складі:

головуючого - судді Добрєва М.В.

при секретарі - Манюхіні О.О.

за участю прокурора Борисова К.А.

обвинуваченого ОСОБА_1

захисника Романцова М.В.

розглянувши у попередньому судовому засіданні кримінальне провадження № 32017040650000006 по обвинуваченню ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Дніпропетровської області,

м. Дніпропетровська (м. Дніпро), українця, громадянина України, освіта повна середня, який зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою:

АДРЕСА_2 , тимчасово не працює, одружений, має на утриманні одну неповнолітню дитину, в силу ст.89 КК України раніше не судимий,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3,4 ст. 358, ч.2 ст..200 КК України

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 в кінці липня 2016 року (точний час, дату та місце досудовим розслідуванням не встановлено) познайомився з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які запропонували останньому за грошову винагороду на території міста Дніпра та міста Запоріжжя здійснювати зняття грошових коштів на підставі підроблених чеків в банківських установах з рахунків юридичних осіб, на що останній надав свою згоду.

Далі, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньої змовою групою осіб, реалізуючи свій злочинний умисел, в кінці липня 2016року (точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою підручних засобів, а саме: канцелярського ножа та клею, використовуючи паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, власноруч відклеїв первинні фотокартки на першій та п`ятій сторінці паспорту та вклеїв свої фотокартки розміром 3x4 см.

Таким чином, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, підробив посвідчення, яке видається установою, яка має право видавати такі документи і яке надає права, офіційно посвідчує особу і її правовий статус, з метою подальшого його використання.

Далі ОСОБА_1 , у період часу з серпня 2016 року по 08 грудня 2016 року, на виконання домовленостей з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з єдиним злочинним умислом, з корисливих мотивів, умисно на території міста Дніпра та міста Запоріжжя на підставі підроблених чеків та з використанням підробленого паспорта здійснював зняття грошових коштів у банківських установах з розрахункових рахунків юридичних осіб.

Так, ОСОБА_1 15.08.2016, точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщення Дніпропетровського відділення №7 ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд. 94, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469001 від 15.08.2016 на суму 200 000,00 грн, виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469001 від 15.08.2016 на суму 200 000,00 грн, в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Далі ОСОБА_1 ,16.08.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №7 ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд. 94, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469002 від 16.08.2016 на суму 260 000,00 грн, виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469002 від 16.08.2016 на суму 260 000,00 грн, в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Також ОСОБА_1 , 17.08.2016 точний час встановити не надалось можливим знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №7 ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд.94, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469003 від 17.08.2016 на суму 200 000,00 грн, виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469003 від 17.08.2016 на суму 200 000,00 грн, в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

В подальшому ОСОБА_1 , 22.08.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №7 ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд.94, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469004 від 22.08.2016 на суму 300 000,00 грн, виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469004 від 22.08.2016 на суму 300 000,00 грн, в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Далі ОСОБА_1 , 23.08.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №7 ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд.94, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469005 від 23.08.2016 на суму 244 000,00 грн, виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469005 від 23.08.2016 на суму 244 000,00 грн, в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Також ОСОБА_1 , 30.08.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №7 ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд.94, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469006 від 30.08.2016 на суму 145 000,00 грн, виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серіїЛЗ 7469006 від 30.08.2016 на суму 145 000,00 грн, в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

В подальшому ОСОБА_1 , 31.08.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №7 ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд.94, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469007 від 31.08.2016 на суму 155 000,00 грн,виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469007 від 31.08.2016 на суму 155 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Так само ОСОБА_1 , 05.09.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №7 ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд.94, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469008 від 05.09.2016 на суму 300 000,00 грн,виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469008 від 05.09.2016 на суму 300 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Також ОСОБА_1 , 06.09.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №7 ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд.94, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469009 від 06.09.2016 на суму 1000 000,00 грн,виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку

ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469009 від 06.09.2016 на суму 1000 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

ОСОБА_3 , 07.09.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №5

ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), пр-т. Дмитра Яворницького (пр-т. Карла Маркса), буд.13/15а, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658976 від 07.09.2016 на суму 150 000,00 грн, виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658976 від 07.09.2016 на суму 150 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

ОСОБА_4 , 08.09.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №5

ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), пр-т. Дмитра Яворницького (пр-т. Карла Маркса), буд.13/15а, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658977 від 08.09.2016 на суму 150 000,00 грн, виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658977 від 08.09.2016 на суму 150 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

ОСОБА_5 , 09.09.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №5

ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), пр-т. Дмитра Яворницького (пр-т. Карла Маркса), буд.13/15а, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658978 від 09.09.2016 на суму 150 000,00 грн, виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658978 від 09.09.2016 на суму 150 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Так само ОСОБА_1 , 09.09.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №7 ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд.94, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Компанія Преторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469010 від 09.09.2016 на суму 400 000,00 грн,виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Компанія Преторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469010 від 09.09.2016 на суму

400 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

ОСОБА_4 , 13.09.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №7 ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд.94, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Компанія Преторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469011 від 13.09.2016 на суму 400 000,00 грн,виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Компанія Преторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469011 від 13.09.2016 на суму 400 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

В подальшому ОСОБА_1 , 20.09.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №7 ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд.94, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Компанія Преторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469012 від 20.09.2016 на суму 400 000,00 грн,виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Компанія Преторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469012 від 20.09.2016 на суму

400 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Далі ОСОБА_1 , 23.09.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №7 ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд.94, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Компанія Преторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469013 від 23.09.2016 на суму 400 000,00 грн,виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Компанія Преторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469013 від 23.09.2016 на суму

400 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Так само ОСОБА_1 , 28.09.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №7 ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд.94, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Компанія Преторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469014 від 28.09.2016 на суму 385 000,00 грн,виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Компанія Преторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469014 від 28.09.2016 на суму

385 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

ОСОБА_3 , 30.09.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №7 ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд.94, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Компанія Преторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469016 від 30.09.2016 на суму 415 000,00 грн,виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищевказаному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Компанія Преторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469016 від 30.09.2016 на суму

415 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

ОСОБА_4 , 04.10.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №7 ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд.94, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Компанія Преторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469017 від 04.10.2016 на суму 1000 000,00 грн,виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку

ТОВ «Компанія Преторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469017 від 04.10.2016 на суму 1000 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Так ОСОБА_6 , 05.10.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №5

ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), пр-т. Дмитра Яворницького (пр-т. Карла Маркса), буд.13/15а, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658979 від 05.10.2016 на суму 150 000,00 грн, виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658979 від 05.10.2016 на суму 150 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

В подальшому ОСОБА_1 , 06.10.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №5

ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), пр-т. Дмитра Яворницького (пр-т. Карла Маркса), буд.13/15а, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658980 від 06.10.2016 на суму 150 000,00 грн, виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658980 від 06.10.2016 на суму 150 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

ОСОБА_4 , 06.10.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №7 ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд.94, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469018 від 06.10.2016 на суму 520 000,00 грн,виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469018 від 06.10.2016 на суму 520 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

ОСОБА_3 , 07.10.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №5

ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), пр-т. Дмитра Яворницького (пр-т. Карла Маркса), буд.13/15а, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658981 від 07.10.2016 на суму 150 000,00 грн, виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658981 від 07.10.2016 на суму 150 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Так само ОСОБА_1 , 11.10.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №7 ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд.94, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469019 від 11.10.2016 на суму 670 000,00 грн,виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищевказаному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469019 від 11.10.2016 на суму 670 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

ОСОБА_5 ,12.10.2016, точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №7 ПАТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд.94, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469020 від 12.10.2016 на суму 830 000,00 грн,виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Компанія Приторія» (код ЄДРПОУ 39133318) серії ЛЗ 7469020 від 12.10.2016 на суму 830 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Також ОСОБА_1 , 13.10.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №5

ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), пр-т. Дмитра Яворницького (пр-т. Карла Маркса), буд.13/15а, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658982 від 13.10.2016 на суму 150 000,00 грн, виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658982 від 13.10.2016 на суму 150 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

ОСОБА_5 , 19.10.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №5

ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), пр-т. Дмитра Яворницького (пр-т. Карла Маркса), буд.13/15а, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658983 від 19.10.2016 на суму 150 000,00 грн, виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658983 від 19.10.2016 на суму 150 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

ОСОБА_3 , 20.10.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №5

ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), пр-т. Дмитра Яворницького (пр-т. Карла Маркса), буд.13/15а, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658984 від 20.10.2016 на суму 150 000,00 грн, виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658984 від 20.10.2016 на суму 150 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Також ОСОБА_1 , 26.10.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №5

ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), пр-т. Дмитра Яворницького (пр-т. Карла Маркса), буд.13/15а, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658985 від 26.10.2016 на суму 100 000,00 грн, виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658985 від 26.10.2016 на суму 100 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Так ОСОБА_6 , 02.11.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №5

ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), пр-т. Дмитра Яворницького (пр-т. Карла Маркса), буд.13/15а, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658986 від 02.11.2016 на суму 150 000,00 грн, виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658986 від 02.11.2016 на суму 150 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

ОСОБА_3 , 11.11.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №5

ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), пр-т. Дмитра Яворницького (пр-т. Карла Маркса), буд.13/15а, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658988 від 11.11.2016 на суму 150 000,00 грн, виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658988 від 11.11.2016 на суму 150 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Також ОСОБА_1 , 16.11.2016 точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського відділення №5

ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою: м. Дніпро

(м. Дніпропетровськ), пр-т. Дмитра Яворницького (пр-т. Карла Маркса), буд.13/15а, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнений за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошовий чек ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658991 від 16.11.2016 на суму 150 000,00 грн, виписаний на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначеному чеку, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Телівей» (код ЄДРПОУ 40681657) серії ЯЯ 1658991 від 16.11.2016 на суму 150 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підпис схожий на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

В подальшому ОСОБА_1 , 25.11.2016,точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Запорізької філії №1

ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Верхня, 7, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнені за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошові чеки ТОВ «Авантаж Сервіс Груп»

(код ЄДРПОУ 40217144) серії ЯЯ 1922426 від 25.11.2016 на суму 750 000,00 грн та ТОВ «Cлег-Строй» (код ЄДРПОУ 40533030) серії ЯЯ 1922451 від 25.11.2016 на суму 750 000,00 грн,виписані на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначених чеках, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Авантаж Сервіс Груп»

(код ЄДРПОУ 40217144) серії ЯЯ 1922426 від 25.11.2016 на суму 750 000,00 грн та в грошовому чеку ТОВ «Cлег-Строй» (код ЄДРПОУ 40533030) серії ЯЯ 1922451 від 25.11.2016 на суму 750 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підписи схожі на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Так ОСОБА_6 , 28.11.2016,точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Запорізької філії №1

ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Верхня, 7, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнені за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошові чеки ТОВ «Авантаж Сервіс Груп»

(код ЄДРПОУ 40217144) серії ЯЯ 1922428 від 28.11.2016 на суму 400 000,00 грн та ТОВ «Cлег-Строй» (код ЄДРПОУ 40533030) серії ЯЯ 1922453 від 28.11.2016 на суму 400 000,00 грн,виписані на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначених чеках, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Авантаж Сервіс Груп»

(код ЄДРПОУ 40217144) серії ЯЯ 1922428 від 28.11.2016 на суму 400 000,00 грн та в грошовому чеку ТОВ «Cлег-Строй» (код ЄДРПОУ 40533030) серії ЯЯ 1922453 від 28.11.2016 на суму 400 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підписи схожі на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Також ОСОБА_1 , 29.11.2016,точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщені Запорізької філії №1 ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Верхня, 7, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнені за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошові чеки ТОВ «Авантаж Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40217144) серії ЯЯ 1922429 від 29.11.2016 на суму 1 000 000,00 грн та ТОВ «Cлег-Строй»

(код ЄДРПОУ 40533030) серії ЯЯ 1922452 від 29.11.2016 на суму 1 000 000,00 грн,виписані на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначених чеках, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Авантаж Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40217144) серії ЯЯ 1922429 від 29.11.2016 на суму 1 000 000,00 грн та в грошовому чеку ТОВ «Cлег-Строй» (код ЄДРПОУ 40533030) серії ЯЯ 1922452 від 29.11.2016 на суму

1 000 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підписи схожі на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Так само ОСОБА_1 , 30.11.2016,точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщенні Запорізької філії №1 ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Верхня, 7, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнені за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошові чеки ТОВ «Авантаж Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40217144) серії ЯЯ 1922430 від 30.11.2016 на суму 750 000,00 грн та ТОВ «Cлег-Строй»

(код ЄДРПОУ 40533030) серії ЯЯ 1922454 від 30.11.2016 на суму 700 000,00 грн,виписані на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначених чеках, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Авантаж Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40217144) серії ЯЯ 1922430 від 30.11.2016 на суму 750 000,00 грн та в грошовому чеку ТОВ «Cлег-Строй» (код ЄДРПОУ 40533030) серії ЯЯ 1922454 від 30.11.2016 на суму 700 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підписи схожі на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Далі ОСОБА_1 , 01.12.2016,точний час встановити не надалось, можливим, знаходячись у приміщенні Запорізької філії №1 ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Верхня, 7, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнені за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошові чеки ТОВ «Авантаж Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40217144) серії ЯЯ 1922432 від 01.12.2016 на суму 650 000,00 грн та ТОВ «Cлег-Строй»

(код ЄДРПОУ 40533030) серії ЯЯ 1922456 від 01.12.2016 на суму 650 000,00 грн,виписані на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначених чеках, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Авантаж Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40217144) серії ЯЯ 1922432 від 01.12.2016 на суму 650 000,00 грн та в грошовому чеку ТОВ «Cлег-Строй» (код ЄДРПОУ 40533030) серії ЯЯ 1922456 від 01.12.2016 на суму 650 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підписи схожі на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Також ОСОБА_1 , 02.12.2016, точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщення Запорізької філії №1 ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Верхня, 7, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнені за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошові чеки ТОВ «Авантаж Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40217144) серії ЯЯ 1922433 від 02.12.2016 на суму 800 000,00 грн та ТОВ «Cлег-Строй»

(код ЄДРПОУ 40533030) серії ЯЯ 1922457 від 02.12.2016 на суму 850 000,00 грн,виписані на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначених чеках, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Авантаж Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40217144) серії ЯЯ 1922433 від 02.12.2016 на суму 800 000,00 грн та в грошовому чеку ТОВ «Cлег-Строй» (код ЄДРПОУ 40533030) серії ЯЯ 1922457 від 02.12.2016 на суму 850 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підписи схожі на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

В подальшому ОСОБА_1 , 05.12.2016, точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщення Запорізької філії №1

ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Верхня, 7, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнені за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошові чеки ТОВ «Авантаж Сервіс Груп»

(код ЄДРПОУ 40217144) серії ЯЯ 1922434 від 05.12.2016 на суму 500 000,00 грн та ТОВ «Cлег-Строй» (код ЄДРПОУ 40533030) серії ЯЯ 1922458 від 05.12.2016 на суму 500 000,00 грн,виписані на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначених чеках, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Авантаж Сервіс Груп»

(код ЄДРПОУ 40217144) серії ЯЯ 1922434 від 05.12.2016 на суму 500 000,00 грн та в грошовому чеку ТОВ «Cлег-Строй» (код ЄДРПОУ 40533030) серії ЯЯ 1922458 від 05.12.2016 на суму 500 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підписи схожі на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Далі ОСОБА_1 , 06.12.2016, точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщення Запорізької філії №1 ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Верхня, 7, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнені за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошові чеки ТОВ «Авантаж Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40217144) серії ЯЯ 1922435 від 06.12.2016 на суму 700 000,00 грн та ТОВ «Cлег-Строй»

(код ЄДРПОУ 40533030) серії ЯЯ 1922459 від 06.12.2016 на суму 700 000,00 грн,виписані на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначених чеках, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Авантаж Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40217144) серії ЯЯ 1922435 від 06.12.2016 на суму 700 000,00 грн та в грошовому чеку ТОВ «Cлег-Строй» (код ЄДРПОУ 40533030) серії ЯЯ 1922459 від 06.12.2016 на суму 700 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підписи схожі на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Також ОСОБА_1 , 07.12.2016, точний час встановити не надалось можливим знаходячись у приміщення Запорізької філії №1 ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Верхня, 7, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнені за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошові чеки ТОВ «Авантаж Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40217144) серії ЯЯ 1922436 від 07.12.2016 на суму 1 200 000,00 грн та ТОВ «Cлег-Строй»

(код ЄДРПОУ 40533030) серії ЯЯ 1922460 від 07.12.2016 на суму 1 200 000,00 грн,виписані на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначених чеках, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Авантаж Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40217144) серії ЯЯ 1922436 від 07.12.2016 на суму 1 200 000,00 грн та в грошовому чеку ТОВ «Cлег-Строй» (код ЄДРПОУ 40533030) серії ЯЯ 1922460 від 07.12.2016 на суму 1 200 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підписи схожі на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Так само ОСОБА_1 , 08.12.2016, точний час встановити не надалось можливим, знаходячись у приміщення Запорізької філії №1 ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Верхня, 7, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав працівнику банку заповнені за невстановлених обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою грошові чеки ТОВ «Авантаж Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40217144) серії ЯЯ 1922437 від 08.12.2016 на суму 2 000 000,00 грн та ТОВ «Cлег-Строй»

(код ЄДРПОУ 40533030) серії ЯЯ 1922462 від 08.12.2016 на суму 2 000 000,00 грн,виписані на ім`я ОСОБА_2 , та з метою підтвердження особи, яка вказана у вищезазначених чеках, пред`явив раніше підроблений ним паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2014 Кіровським МВ УМВС України в Дніпропетровській області наім`я ОСОБА_2 , з вклеєними на першій та п`ятій сторінці своїми фотокартками. Отримавши від працівника банку готівкові кошти, ОСОБА_1 в грошовому чеку ТОВ «Авантаж Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 40217144) серії ЯЯ 1922437 від 08.12.2016 на суму 2 000 000,00 грн та в грошовому чеку ТОВ «Cлег-Строй» (код ЄДРПОУ 40533030) серії ЯЯ 1922462 від 08.12.2016 на суму

2 000 000,00 грн,в графі «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав», власноруч виконав підписи схожі на підпис у підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 . Після виходу з відділення банку ОСОБА_1 , виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній отриманні у відділенні банку грошові кошти.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 скоїв злочин, передбачений ч.3 ст. 358 КК України, який кваліфікуються як: підроблення посвідчення, яке видається установою, яка має право видавати такі документи і яке надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 скоїв злочин, передбачений ч.4 ст. 358 КК України, який кваліфікуються як: використання завідомо підробленого документа.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 скоїв злочин, передбачений ч.2 ст..200 КК України, який кваліфікуються як: використання підроблених документів на переказ, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

10.09.2020 року між прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні № 32017040650000006 від 24.01.2020 р. та ОСОБА_1 ,в порядку, передбаченому ст.ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_1 за ч.3,4 ст. 358, ч.2 ст..200 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_1 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_1 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення покарання за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн, за

ч. 3 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 3 роки, за

ч. 4 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 1 рік.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити останньому покарання у виді обмеження волі строком на 3 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на один рік.

Відповідно до положень п.п.1, 2 ч.1 ст.76 КК України покласти на

ОСОБА_1 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст.ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений в судовому засіданні, також просив, вказану угоду з прокурором, затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст. 358, ч.2 ст..200 КК України, в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди.

Захисник обвинуваченого в судовому засіданні також просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_1 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Борисовим К.А. та обвинуваченим ОСОБА_1 відповідають вимогам КПК та КК України, суд, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин суд вважає доведеним в судовому засіданні те, що ОСОБА_1 здійснив підроблення посвідчення, яке видається установою, яка має право видавати такі документи і яке надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; використання завідомо підробленого документа; використання підроблених документів на переказ, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто скоїв дії, передбачені ч.3,4 ст. 358, ч.2 ст..200 КК України, за якою належить призначити йому, узгоджену сторонами угодою про визнання винуватості, міру покарання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 394, 474 та 475 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

Затвердити у кримінальному провадженні № 32017040650000006 угоду про визнання винуватості від 10.09.2020 року між прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Борисовим Костянтином Анатолійовичем та обвинуваченим ОСОБА_1 .

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4 ст. 358, ч.2 ст..200 КК України, на підставі яких призначити йому покарання, узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 10.09.2020 року:

-за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 гривень.

-за ч. 3 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 3 роки.

-ч. 4 ст. 358 КК України у виді обмеження волі строком на 1 рік.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити останньому покарання у виді обмеження волі строком на 3 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на один рік.

Відповідно до положень п.п.1, 2 ч.1 ст.76 КК України покласти на

ОСОБА_1 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Запорізького апеляційного суду через Ленінський районний суд м.Запоріжжя шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя: Добрєв М. В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 91463407 ?

Документ № 91463407 це Sentence

Яка дата ухвалення судового документу № 91463407 ?

Дата ухвалення - 10.09.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 91463407 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 91463407 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 91463407, Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City

The court decision No. 91463407, Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City was adopted on 10.09.2020. The procedural form is Criminal, and the decision form is Sentence. On this page, you will find useful information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find key information easily.

The court decision No. 91463407 refers to case No. 334/4372/20

This decision relates to case No. 334/4372/20. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 91462689
Next document : 91485232