Court decree № 91316876, 03.09.2020, Obolonskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
03.09.2020
Case No.
756/10699/20
Document №
91316876
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

03.09.2020 Справа № 756/10699/20

№ 756/10699/20

№ 1-кс/756/1815/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2020 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев`ятко В.В., за участю секретаря Черковської Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Нікасова Д.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Хацковим Д.О., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000195 від 04.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Нікасов Д.О. за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Хацковим Д.О. звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000195 від 04.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000195 від 04.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Енергозберігаючі системи України» (код ЄДРПОУ 38707864) за період березень 2017 року - листопад 2018 року, на території м. Києва, шляхом неправомірного відображення в податковому обліку операцій з ТОВ «Ол Трейд Груп» (код 40139779), ТОВ «Юністрім» (код 41227656), ТОВ «Інтерелектро-2010» (код 36962838), ТОВ «Главкабель» (код 41463876), ТОВ «Бонус Тренд» (код 41196544), ТОВ «Евіс Південь Компані» (код 41546480), ТОВ «Трейд-Компані Групп» (код 41527515), ТОВ «Техногрей» (код 41780403), ТОВ «Сігма Профіт» (код 41625860), ТОВ «Пласт-Тренд» (код 42114248) занизили податок на додану вартість на суму 4 640 543 грн., що є особливо великим розміром, що підтверджується висновком експертного дослідження № 2-29/01/2019-дос.

Крім того, у ході досудового розслідування отримано акт документальної планової перевірки ТОВ «Енергозберігаючі системи України» за №139/26-15-14-02-01-14/38707864 від 26.02.2019, згідно з яким встановлено, що службові особи ТОВ «Енергозберігаючі системи України» (код ЄДРПОУ 38707864) за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 на території м. Києва шляхом неправомірного відображення в податковому обліку операцій з ПП «РАЙТЕРС» (код 40719884), ПП «ДЕ-КОРТ» (код 40467419), ПП «ЕНТЕР-СЕЛ» (код 40717599), ТОВ «АВЕЙ ІНК» (код 41856520), ТОВ «ФАРГО КОМПАНІ» (код 41856651), ТОВ «ЛІБОР ПРИВАТ» (код 40746405), занизили податок на додану вартість на суму 939 581 грн., та податок на прибуток на суму 1 235 229 грн., тобто на загальну суму 2 174 810 грн., що є значним розміром.

Також, під час здійснення досудового отримано копії фінансово-господарських документів, які складені за результатами проведених операцій між ТОВ «Енергозберігаючі системи України» та ТОВ «Ол Трейд Груп», ТОВ «Юністрім», ТОВ «Інтерелектро-2010», ТОВ «Главкабель», ТОВ «Бонус Тренд», ТОВ «Евіс Південь Компані», ТОВ «Трейд-Компані Групп», ТОВ «Техногрей», ТОВ «Сігма Профіт», ТОВ «Пласт-Тренд», а також з ПП «РАЙТЕРС», ПП «ДЕ-КОРТ», ПП «ЕНТЕР-СЕЛ», ТОВ «АВЕЙ ІНК», ТОВ «ФАРГО КОМПАНІ», ТОВ «ЛІБОР ПРИВАТ».

Слідчим зазначено, що на даний час у кримінальному провадженні, з метою встановлення фактів ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Енергозберігаючі системи України» по проведених фінансово-господарських операціях з ТОВ «Ол Трейд Груп» (код 40139779), ТОВ «Юністрім» (код 41227656), ТОВ «Інтерелектро-2010» (код 36962838), ТОВ «Главкабель» (код 41463876), ТОВ «Бонус Тренд» (код 41196544), ТОВ «Евіс Південь Компані» (код 41546480), ТОВ «Трейд-Компані Групп» (код 41527515), ТОВ «Техногрей» (код 41780403), ТОВ «Сігма Профіт» (код 41625860), ТОВ «Пласт-Тренд» (код 42114248), що підтверджується висновком експертного дослідження №2-29/01/2019-дос, та по операціях з ПП «РАЙТЕРС» (код 40719884), ПП «ДЕ-КОРТ» (код 40467419), ПГІ «ЕНТЕР-СЕЛ» (код 40717599), ТОВ «АВЕЙ ІНК» (код 41856520), ТОВ «ФАРГО КОМПАНІ» (код 41856651), ТОВ «ЛІБОР ПРИВАТ» (код 40746405), що підтверджується актом документальної планової перевірки за № 139/26-15-14-02-01- 14/38707864 від 26.02.2019, призначено судово-економічну експертизу, для проведення якої необхідно залучити експертів Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Крім того, слідством планується проведення додаткових допитів службових осіб вказаних підприємств, у зв`язку з чим на даний час у встановлений законом строк завершити досудове розслідування неможливо, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 04.09.2021.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, при цьому слідчим подано до суду заяву щодо проведення судового засідання у його відсутність, клопотання просить задовольнити з тих підстав, що у ньому викладені.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04.03.2019 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 1, 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження № 32019100000000195).

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 8 ст. 295-1 КПК України ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Вирішуючи питання про продовження строку досудового розслідування, враховуючи складність вказаного кримінального провадження, а також те, що без проведення зазначених слідчим у клопотанні слідчих (розшукових) дій завершити досудове розслідування неможливо з об`єктивних причин вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Нікасова Д.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Хацковим Д.О., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000195 від 04.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000195 від 04.03.2019 на дванадцять місяців, тобто до 04.09.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя В.В. Дев`ятко

Часті запитання

Який тип судового документу № 91316876 ?

Документ № 91316876 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 91316876 ?

Дата ухвалення - 03.09.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 91316876 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 91316876 ?

В Obolonskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 91316308
Next document : 91330007