Court decree № 88816301, 17.04.2020, Kyivskyi District Court of Odessa City

Approval Date
17.04.2020
Case No.
520/13753/19
Document №
88816301
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 520/13753/19

Провадження № 1-кс/947/4497/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі Гаврасієнко М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Жданюка О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Гаркушиним Т.А., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42018160000000309 від 29.03.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018160000000309 від 29.03.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій посадових осіб ТОВ «ЄвроХім» та інших невстановлених осіб, які шляхом обману, під приводом постачання аміачної селітри, заволоділи грошовими коштами СФГ «Довіра» на загальну суму 637 499, 7 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2017 ТОВ «ЄвроХім» в особі керівника ОСОБА_1 , що діє на підставі Статуту та селянське фермерське господарство «Довіра» в особі голови ОСОБА_2 , що діє на підставі Статуту, уклали договір купівлі продажу № СХ-0004108, згідно якого ТОВ «ЄвроХім» взяло на себе зобов`язання поставити СФГ «Довіра» селітру аміачну марки 34,4% в кількості 75 тон на суму 637 499, 7 гривень, а СФГ «Довіра» взяло на себе зобов`язання оплатити вартість продукції, а саме селітри аміачної, в тому числі шляхом передоплати.

На виконання умов договору та на прохання представників ТОВ «ЄвроХім» СФГ «Довіра» здійснило повну передоплату за поставку селітри аміачної шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок ТОВ «ЄвроХім», а саме: 02.11.2017 – 200 000 гривень (згідно платіжного доручення №3060), 03.11.2017 – 300 000 гривень (згідно платіжного доручення № 3073) та 137 499, 70 гривень (згідно платіжного доручення № 3066), тобто на загальну суму 637, 499,7 гривень.

Однак, у визначені строки ТОВ «ЄвроХім» свої зобов`язання згідно Договору не виконав та селітру аміачну у кількості 75 тон до СФГ «Довіра» не поставив.

Відповідно до інформації ГУ ДФС в Одеській області поточний рахунок ТОВ «ЄвроХім» ЄДРПОУ 36629355, відкритий в ПАТ «Кредобанк» № НОМЕР_1 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ЄвроХім» ЄДРПОУ 36629355 з відкритого в ПАТ «Кредобанк» № НОМЕР_1 у період з 04.10.2017 по 22.06.2018 здійснювали перерахування коштів на адресу ТОВ «Джобмакс» (код ЄДРПОУ 39320873) та ТОВ «Імпорт Партс» (код ЄДРПОУ 40887322).

Встановлено, що у подальшому ТОВ «Джобмакс» (код ЄДРПОУ 39320873) здійснило перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ «Отто-Груп» (ЄДРПОУ 41014931) в АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, ЄДРПОУ 14361575) та на банківський рахунок № 2600000152535, відкритий ТОВ «Сейра» (ЄДРПОУ 40882523) у ПАТ «КБ «Глобус» ( МФО – 80526, ЄДРПОУ - 35591059) та на банківський рахунок ТОВ «Гудленд» (ЄДРПОУ 41424931) № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829).

Встановлено, що у подальшому ТОВ «Імпорт Партс» (код ЄДРПОУ 40887322) здійснило перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ «Інвест-Профіт ЛТД» (ЄДРПОУ 40708825) у АТ «Альфа-Банк» (МФО – 300346, ЄДРПОУ - 23494714) та на банківські рахунки ТОВ «Гудленд» (ЄДРПОУ 41424931): № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784), № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Альфа Банк» (МФО – 300346, ЄДРПОУ - 23494714).

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, ЄДРПОУ 14361575).

В судове засідання слідчий не з`явився надавши заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній при зверненні до слідчого судді, обмежився загальними посиланнями на норми КПК України, що регулюють питання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, в клопотанні, крім загальних фраз, не зазначено, яке саме мають значення документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами, наданими з клопотанням, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчим не доведено того, що зазначені в клопотанні речі і документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, враховуючи, що слідчим в своєму клопотанні не було обґрунтовано необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання задоволенню не підлягає.

Вказане клопотання можливо розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні слідчого документи.

Керуючись ст.ст. 160, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Жданюка О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Гаркушиним Т.А., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42018160000000309 від 29.03.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 88816301 ?

Документ № 88816301 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88816301 ?

Дата ухвалення - 17.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88816301 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88816301 ?

В Kyivskyi District Court of Odessa City
Previous document : 88816300
Next document : 88816302