Court decree № 88762952, 14.04.2020, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Approval Date
14.04.2020
Case No.
464/6186/19
Document №
88762952
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 464/6186/19

пр.№ 1-кс/464/573/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 квітня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., секретар судового засідання Гаврилишин О.Б., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Малицького П.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Малицький П.Б. у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №42019140000000115 від 19.09.2019, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області Леськів А.В., про надання тимчасового доступу оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ «Кредобанк» (МФО 325365, адреса банку: 79026, м.Львів, вул.Сахарова, 78).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання, в якому просить розглядати клопотання у його відсутності.

Представник АТ «Кредобанк» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, проте на його розгляд не з`явився.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.09.2019 до ЄРДР за №42019140000000115, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, яке надійшло з прокуратури Львівської області.

Підставою для внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань слугували матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області від 18.09.2019.

З матеріалів вбачається, що службові особи ТОВ «Мобіжук» (ЄДРПОУ 37741113) в період 2017 - ІІ квартал 2019 року здійснюючи продаж мобільних телефонів та аксесуарів через власну мережу роздрібних магазинів розташованих по всій території України, документально оформляють як продаж на наступні СГД з ознаками «сумнівності», які відсутні за адресами реєстрації та у яких відсутні трудові ресурси, необхідні для здійснення господарської діяльності у задекларованих об`ємах, а саме: ТОВ «Роніс Груп» (ЄДРПОУ 42154956), ТОВ «Фортуніс» (ЄДРПОУ 42529225), ТОВ «Тайд Лімітед» (ЄДРПОУ 40952511), ТОВ «Грант Стрім» (ЄДРПОУ 41111707), в результаті чого безпідставно занизили податкові зобов`язання з податку на прибуток на загальну суму 4500434,89 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що взаєморозрахунки між ТОВ «Мобіжук» (ЄДРПОУ 37741113) і суб`єктами господарювання протягом 2017-2019 років здійснювались через рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Кредобанк» (МФО 325365, адреса банку: м.Львів, вул.Сахарова, 78).

З урахуванням наведеного внесене старшим слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ «Кредобанк», хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Враховуючи вище наведене, клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до обставин кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицькому Павлу Богдановичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ «Кредобанк» (МФО 325365, адреса банку: 79026, м.Львів, вул.Сахарова, 78), а саме: комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із вказанням дати і суми платежу, призначення платежу, відправника платежу, отримувача платежу, банківських установ отримувача та відправника) в паперовому та електронному вигляді по рахунку №2600201626353, який належить ТОВ «Мобіжук» (ЄДРПОУ 37741113) за період з 01.01.2017 по 03.05.2019.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ «Кредобанк» (МФО 325365, адреса банку: 79026, м.Львів, вул.Сахарова, 78).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя М.В. Борачок

Часті запитання

Який тип судового документу № 88762952 ?

Документ № 88762952 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88762952 ?

Дата ухвалення - 14.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88762952 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88762952 ?

В Sykhivskyi District Court of Lviv City
Previous document : 88762950
Next document : 88762953