Court decree № 88702781, 07.04.2020, Lychakivskyi District Court of Lviv City

Approval Date
07.04.2020
Case No.
463/3727/19
Document №
88702781
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа №463/3727/19

Провадження №1-кс/463/1709/20

УХВАЛА

07 квітня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Мармаш В.Я., при секретарі судових засідань Заставній С.Л., розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, Притули Святослава Миколайовича, погоджене прокурором 2 відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Львівську область прокуратури Львівської області Костишиним Д. про надання тимчасового доступу до інформації оператора стільникового зв`язку, -

встановив:

слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», шляхом зняття її копії, про вхідні та вихідні дзвінки за номером « НОМЕР_1 » з прив`язкою до місцевості, тривалість дзвінків, дзвінків нульової тривалості, встановлення базових станцій стільникового зв`язку та встановлення місцезнаходження абонента «Б» з прив`язкою до місцевості, серійні номери мобільних терміналів, в яких він використовувався в період часу з 01.01.2018 по дату виконання ухвали

Подане клопотання вмотивоване тим, в провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019140000000093 від 07.02. 2020, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2018-2019 років невстановлені на даний час особи за сприянням службових осіб ГУ ДФС у Львівській області створили (придбали) ряд суб`єктів фінансово-господарської діяльності, які входять до складу «транзитно-конвертаційної групи» та здійснюють незаконну діяльність пов`язану з наданням послуг по безперешкодній реєстрації податкових накладних підконтрольних юридичних осіб (формування податкового кредиту або формування ліміту) з метою прикриття незаконної діяльності таких суб`єктів, а саме: ТОВ «Амбон» (код ЄДРПОУ-42545027), ТОВ «Галілео Захід» (ЄДРПОУ-42529487), ТОВ «КрісталПелес» (ЄДРПОУ-42515191) , ТОВ «Топ Буд Дизайн» (ЄДРПОУ - 41518170), ТОВ «Фелінс» (ЄДРПОУ - 41854853), ТОВ «Захід Бест» (ЄДРПОУ - 41194631), ТОВ «Бізнес Інжирінг» (ЄДРПОУ - 40186169), ТОВ «Авераж Захід» (ЄДРПОУ - 42103079), ТОВ «Мірта ТМ» (ЄДРПОУ - 41917106), ТОВ «Трейдком - Торг» (ЄДРПОУ - 41852238), ТОВ «Амалфі» (ЄДРПОУ - 42269592), ТОВ «Врожай - Агро» (ЄДРПОУ - 39676020), ТОВ «К.А.С.» (ЄДРПОУ - 31753411), ТОВ «Бор-Торг» (ЄДРПОУ - 41379088), ТОВ «ЧМЗ» (ЄДРПОУ - 40515416), ТОВ «СМТ - Торг» (ЄДРПОУ - 41794119).

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження від представництва внутрішньої безпеки у Львівській області ГУ ВБ СБ України отримано інформацію про те, що в ході проведення пошукових заходів, спрямованих на встановлення службових осіб ГУ ДФС у Львівській області, причетних до протиправної діяльності встановлено можливу причетність до діяльності транзитно-конвертаційної групи колишнього начальника ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 . Крім цього встановлено, що ОСОБА_1 користується абонентським номером « НОМЕР_1 » оператора ПрАТ «Київстар». За таких обставин, з метою перевірки даної інформації та встановлення можливих зв`язків колишнього начальника ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 із директорами підприємств, що фігурують у даному кримінальному провадженні, а також іншими учасниками протиправної схеми, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

Крім того, слідчий просив зазначене клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом із тим, матеріали клопотання не містять жодних доказів на підтвердження підстав надання тимчасового доступу до з`єднань мобільного терміналу з абонентським номерам НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», оскільки в клопотанні слідчого відсутні будь-які докази як можливої причетності ОСОБА_1 до події кримінального правопорушення, так і про джерело обізнаності про таку інформацію та про обставини користування останнім зазначеним вище номером.

Тому з врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчому судді доказів, суд не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

в задоволенні клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, Притули Святослава Миколайовича, погоджене прокурором 2 відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Львівську область прокуратури Львівської області Костишиним Д. про надання тимчасового доступу до інформації оператора стільникового зв`язку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Я. Мармаш

Часті запитання

Який тип судового документу № 88702781 ?

Документ № 88702781 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88702781 ?

Дата ухвалення - 07.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88702781 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88702781 ?

В Lychakivskyi District Court of Lviv City
Previous document : 88702778
Next document : 88725617