Court decree № 88446822, 14.03.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
14.03.2020
Case No.
757/11281/20-к
Document №
88446822
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11281/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Король А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Клімаса В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №6 Клімас В.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у фактичному володінні ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що cлідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101060000368 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група суб`єктів господарювання, а саме ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (код ЄДРПОУ 40313047), ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770), ТОВ «ВМ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40944212), ТОВ «ВТО «УКРПРОЕКТМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35910527), ТОВ «ОЛІМП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41134331), ТОВ «КП ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33345049), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) отримує 90 % усіх підрядних робіт від Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Зокрема, протягом 2017-2019 років Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за результатами проведення процедур публічних закупівель уклало з ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (код ЄДРПОУ 40313047) - 154 договори на загальну суму 64 млн грн, з ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770) - 150 договорів на 49 млн грн, з ТОВ «ВМ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40944212) - 34 договори на 18,2 млн грн, з ТОВ «ВТО «УКРПРОЕКТМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35910527) - 8 договорів на 1,7 млн грн, з ТОВ «КП ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33345049) - 7 договорів на 2,7 млн грн, з ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - 39 договорів на 13,6 млн грн та з ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - 4 договори на 1,5 млн грн. Таким чином, протягом вказаного періоду зазначена група суб`єктів господарювання отримала підрядів на 150,7 млн. грн. лише від Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації без врахування інших розпорядників бюджетних коштів міста Києва.

Також, встановлено, що ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (код ЄДРПОУ 40313047) та ТОВ «ВМ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40944212) здійснювали вхід до аукціонів публічних закупівель з однієї ІР-адреси, що додатково підтверджує пов`язаність вказаних суб`єктів господарювання (відповідь ДП «Прозорро» від 11.10.2019 № 206/2744/03).

Наведені факти підтверджуються аудиторським звітом від 29.11.2017 № 070-5-13/59 Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА. Відповідно до вказаного звіту встановлено пов`язаність ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (код ЄДРПОУ 40313047), ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770) та ФОП ОСОБА_1 , факти завищення вартості робіт, в тендерних вимогах Управління вказуються дискримінаційні вимоги, виявлено порушення щодо термінів оприлюднення договорів в електронній системі «Прозорро», умови договорів вказаних учасників не відповідають тендерним вимогам та багато інших порушень.

Крім того, за результатами аналізу господарської діяльності ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» та ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770), які являються основними підприємствами із вказаної групи та найбільше отримують підрядів в Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, виявлені факти виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки.

Зокрема, для виконання субпідрядних робіт ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (код ЄДРПОУ 40313047) залучало підприємства з ознаками "фіктивності" та "транзитності" які вказані в клопотанні.

При цьому, ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770), ТОВ «ОЛІМП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41134331) для виконання субпідрядних робіт залучало ті ж підприємства з ознаками "фіктивності" та "транзитності", які вказані в клопотанні.

Про безтоварність зазначених господарських взаємовідносин та фіктивність субпідрядних організацій вказує те, що в них по ланцюгу постачання виявлене невідповідність придбаних та реалізованих товарів/послуг, у видах діяльності відсутній інжиніринг та будівництво, відсутні трудові, матеріальні, фінансові ресурси, що свідчить про неможливість виконання зазначених субпідрядних робіт.

Прокурор зазначає, що оригінали зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770), оскільки вони необхідні для проведення експертного дослідження, встановлення осіб, які підписували документи та приймали участь в ході фінансово-господарських взаємовідносин, а також, з метою визначення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому просить надати дозвіл на вилучення вказаних документів.

Прокурор Клімас В.В. в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що cлідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101060000368 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у фактичному володінні ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770), юридична адреса: м. Київ, вул. Сержа Лифаря, буд. 3, або за іншим місцезнаходженням речей та документів, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770), оскільки фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і прокурором не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Клімаса В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасу Володимиру Володимировичу, а також прокурорам Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу, Каніковському Володимиру Ігоровичу, Матюшко Марині Анатоліївні, Галушку Петру Петровичу, Гунченку Сергію Михайловичу та за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшому оперуповноваженому на ОВО Григорчуку Андрію Васильовичу, старшому оперуповноваженому Доротюку Дмитру Вікторовичу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у фактичному володінні ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770), юридична адреса: м. Київ, вул. Сержа Лифаря, буд. 3, або за іншим місцезнаходженням речей та документів та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770), а саме: до документів (договори з додатками, змінами та доповненнями, специфікаціями, додаткові угоди, договірна ціна, відомості ресурсів, відомості обсягів робіт, календарні графіки виконання робіт, проектно-кошторисна документація (зі змінами та доповненнями), зведений кошторис, локальні кошториси, графіки фінансування зазначених робіт, акти приймання-передачі, податкові накладні, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки за ТМЦ (наданні послуги, виконанні роботи), сертифікати якості та технічна документація на ТМЦ, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, акти виконаних робіт (КБ-2В, КБ-3), акти вартості будівельних робіт та матеріалів, план-схеми по об`єктам робіт, акти прихованих робіт, дефектні акти, документи та відомості, що підтверджують передачу-отримання зворотних матеріалів; накладні на матеріали, журнали робіт, схеми транспортування ґрунтів та сміття, підтверджуючі документи щодо вивезення сміття та утилізації, виконавчі креслення та матеріали фотофіксації робіт) які супроводжували укладання та виконання угод ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770) з Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37451550), КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях міста Києва» (код ЄДРПОУ 25772436), Управління освіти Подільської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37393777), КП «Ватутінськінвестбуд» (код ЄДРПОУ 30977943), Управління містобудування, архітектури та землокористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37470154), Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37470086), ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Тетра Стиль» (код ЄДРПОУ 32338486), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Борекс Трейд» (код ЄДРПОУ 40015164), ТОВ «Некота Груп» (код ЄДРПОУ 40814055), ТОВ «Буд-Інвестменз» (код ЄДРПОУ 38451504), ТОВ «Лейкон Груп» (код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд» (код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Нодіус» (код ЄДРПОУ 39343623), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Монофакт» (код ЄДРПОУ 38987587), ТОВ «Єлагін» (код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс» (код ЄДРПОУ 33227489), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), ПП «Златодар» (код ЄДРПОУ 31610673), ТОВ «Кесон Трейд» (код ЄДРПОУ 40030622), ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473) у період з 01.01.2016 по 31.12.2018, а також ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (код ЄДРПОУ 40313047), ТОВ «ОЛІМП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41134331), ТОВ «ВМ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40944212), ТОВ «ВТО «УКРПРОЕКТМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35910527), ТОВ «АРМАДА КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 41582623), ТОВ «БЕВЕРС-С» (код ЄДРПОУ 34427682), ТОВ «Р.Т.- КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 40560415), ТОВ «Торговий дім «ВІСТАС» (код ЄДРПОУ 37117273), ТОВ «АРТМЕДІА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41315527), ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2015» (код ЄДРПОУ 40071391), ТОВ «ТБС-ХХІ» (код ЄДРПОУ 37615610), ТОВ «АГАНТО» (код ЄДРПОУ 38448376), ТОВ «КАФЕЛЬТОН» (код ЄДРПОУ 39382023), ТОВ «МІСЬКБУД БЦ» (код ЄДРПОУ 40202248), ТОВ «ЕЛЕМЕНТ АО» (код ЄДРПОУ 41654823), ТОВ «Будівельний Індустріал» (код ЄДРПОУ 41210904), ТОВ «АГОРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 36347321), ТОВ «ТБК КИЇВБУД» (код ЄДРПОУ 39888380), ТОВ «ЛАТОНІК» (код ЄДРПОУ 39540060), ТОВ «УКР ЗАХІД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41234616), ТОВ «ОРIЄНТИР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39038120), ТОВ «І.С.В.А.» (код ЄДРПОУ 41511479), ТОВ «ФЛОБЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41310707), ТОВ «АРДІН» (код ЄДРПОУ 41233413), ТОВ «АЛЛ-СИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 40657907), ТОВ «ІМПОРТ ПОЛ» (код ЄДРПОУ 43102376), ТОВ «КОЛОРІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42162092), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е.Константінова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору Клімасу В.В.

Слідчий суддя - К.Е. Константінова

Часті запитання

Який тип судового документу № 88446822 ?

Документ № 88446822 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88446822 ?

Дата ухвалення - 14.03.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88446822 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88446822 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 88446820
Next document : 88446827