Decree № 88371273, 23.03.2020, Zavodskyi District Court of Mykolayiv City

Approval Date
23.03.2020
Case No.
487/9237/19
Document №
88371273
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 487/9237/19

Провадження № 1-кс/487/1966/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Боброва І.В., за участю секретаря судового засідання Мазницької Н.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Бахтєєва О.С. по кримінальному провадженню №62019150000000937 від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.03.2020 року слідчий Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м. Миколаєві Бахтєєв О.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Коніщук М.В., звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, в якому просив надати слідчим групи слідчих Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Бахтєєву Олександру Сергійовичу, Токовому Миколі Ігоровичу, Маринець Юлії Антонівни, Сукманському Костянтину Володимировичу, Нагаєву Андрію Олександровичу, Куктенко Євгенію Леонідовичу, Семку Максиму Олександровичу, Тесличку Павлу Івановичу, Ярошу Віктору Віталійовичу, а також за їх дорученням начальнику відділу ТУДБР у м. Миколаєві Руднєву Артему Володимировичу, та спеціалісту ТУДБР у м. Миколаєві Яворському Артему Васильовичу тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням оригіналів документів обліково-реєстраційних справ ТОВ «АГРО-СВІТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 43026399), ТОВ «ГЛОРІКА» (ЄДРПОУ 42248079), ТОВ «ТОРЕНС-ГРУП» (ЄДРПОУ 42800657), ТОВ «МИКЕКСПОТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43151008), ТОВ «ТРЕЙД ОПТИМА» (ЄДРПОУ 42770172), ТОВ «СНАППЕР» (ЄДРПОУ 42248403), ТОВ «ПРАГМАТЕК» (ЄДРПОУ 41192058), що знаходяться в Миколаївській міській раді, за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, з моменту реєстрації по 19.03.2020 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи та відомості, що у них містяться необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути необхідними для дослідження під час експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Третім слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №62019150000000937 від 26.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того,досудовим розслідуваннямвстановлено, службові особи Миколаївської митниці, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи на користь інших фізичних або юридичних осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог чинного законодавства України, не проводять необхідні митні формальності в повному обсязі та не здійснюють перевірку на достовірність даних внесених до митних декларацій та товарно-супровідних документів, чим завдаються збитки державі, що може спричиняти тяжкі наслідки.

Відповідно доотриманої інформаціїна письмоведоручення звідділу поборотьбі зкорупцією таорганізованою злочинністюуправління СБУв Миколаївськійобласті встановлено,що службовіособи Миколаївськоїмитниці ДФС,діючи запопередньою змовоюз невстановленимиособами,які контролюютьдіяльність наступнихсуб`єктів підприємницькоїдіяльності,а саме:ТОВ «Торговийдім веспрем»(ЄДРПОУ42647141),ТОВ «Інтерагро Холдінг»(ЄДРПОУ42020809),ТОВ «Агро-світплюс» (ЄДРПОУ43026399),ТОВ «Центркорпорейт» (ЄДРПОУ42393784),ТОВ «Таймиром»(ЄДРПОУ43086421),ТОВ «Торенс-груп»(ЄДРПОУ42800657),ТОВ «Міратрейд сервіс»(ЄДРПОУ41568959), ТОВ «Глоріка» (ЄДРПОУ 42248079), ТОВ «Віптраст»(ЄДРПОУ42915356),ТОВ «Фактора-південь»(ЄДРПОУ42783291),ТОВ «Долоросса»(ЄДРПОУ42217015),ТОВ «Укроптпродукт»(ЄДРПОУ42149569),ТОВ «Микекспотрейдінг»(ЄДРПОУ43151008),ТОВ «Делверкомпані» (ЄДРПОУ42289289), ТОВ «Авіс зернотрейд» (ЄДРПОУ 41367250), ТОВ «Оптімусагро трейд» (ЄДРПОУ 41161689), ТОВ «Прагматек» (ЄДРПОУ 41192058), ТОВ «Снаппер» (ЄДРПОУ 42248403), ТОВ «Мартель-лтд» (ЄДРПОУ 42180106), ТОВ «Трейд оптима» (ЄДРПОУ 42770172), ТОВ «Перфоменс» (ЄДРПОУ 41429369), та використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог законодавства, умисно сприяють в ухиленні від сплати податків, шляхом оформлення в режимі експорт товарно-матеріальних цінностей, здобутих завідомо злочинним шляхом. Крім того службові особи Миколаївської митниці не проводять митні формальності в повному обсязі по вказаним СГД.

Проведеним аналізом діяльності вищезазначених СГД встановлена відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності, а саме: відсутність управлінського та технічного персоналу, відсутність оборотних коштів та виробничих активів, відсутність трудових ресурсів, виробничого обладнання, транспортних засобів і торгівельного обладнання, які економічно необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності та надання послуг з виконання робіт, відсутність необхідних умов для здійснення господарської діяльності в частині купівлі-продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей.

Створивши і придбавши вищезгадані підприємства, заволодівши їх печатками і установчими документами, призначивши на посади їх керівників підставних осіб, невстановлені особи, заздалегідь знаючи, що підконтрольні їм суб`єкти підприємницької діяльності - юридичні особи - не здійснюватимуть статутну діяльність, переслідували при цьому мету прикриття своєї незаконної діяльності, яка виразилася в сприянні різним суб`єктам підприємницької діяльності України, що реально діяли, в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного переведення їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, в мінімізації зобов`язань та штучному завищенні валових витрат, тобто в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що оригінали документів обліково-реєстраційних справ ТОВ «АГРО-СВІТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 43026399), ТОВ «ГЛОРІКА» (ЄДРПОУ 42248079), ТОВ «ТОРЕНС-ГРУП» (ЄДРПОУ 42800657), ТОВ «МИКЕКСПОТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43151008), ТОВ «ТРЕЙД ОПТИМА» (ЄДРПОУ 42770172), ТОВ «СНАППЕР» (ЄДРПОУ 42248403), ТОВ «ПРАГМАТЕК» (ЄДРПОУ 41192058) знаходяться в Миколаївській міській раді, за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20. При цьому, інформація, що міститься в документах обліково-реєстраційних справ ТОВ «АГРО-СВІТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 43026399), ТОВ «ГЛОРІКА» (ЄДРПОУ 42248079), ТОВ «ТОРЕНС-ГРУП» (ЄДРПОУ 42800657), ТОВ «МИКЕКСПОТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43151008), ТОВ «ТРЕЙД ОПТИМА» (ЄДРПОУ 42770172), ТОВ «СНАППЕР» (ЄДРПОУ 42248403), ТОВ «ПРАГМАТЕК» (ЄДРПОУ 41192058) необхідна для встановлення важливих обставин по даному кримінальному провадженню.

У зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених реєстраційних справ з можливістю вилучення їх оригіналів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У судовому засіданні прокурором доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,7 статті 163 КПК України.

Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Бахтєєва О.С. по кримінальному провадженню №62019150000000937 від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Бахтєєву Олександру Сергійовичу, Токовому Миколі Ігоровичу, Маринець Юлії Антонівни, Сукманському Костянтину Володимировичу, Нагаєву Андрію Олександровичу, Куктенко Євгенію Леонідовичу, Семку Максиму Олександровичу, Тесличку Павлу Івановичу, Ярошу Віктору Віталійовичу, а також за їх дорученням начальнику відділу ТУДБР у м. Миколаєві Руднєву Артему Володимировичу, та спеціалісту ТУДБР у м. Миколаєві Яворському Артему Васильовичу тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням копій документів обліково-реєстраційних справ ТОВ «АГРО-СВІТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 43026399), ТОВ «ГЛОРІКА» (ЄДРПОУ 42248079), ТОВ «ТОРЕНС-ГРУП» (ЄДРПОУ 42800657), ТОВ «МИКЕКСПОТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43151008), ТОВ «ТРЕЙД ОПТИМА» (ЄДРПОУ 42770172), ТОВ «СНАППЕР» (ЄДРПОУ 42248403), ТОВ «ПРАГМАТЕК» (ЄДРПОУ 41192058), що знаходяться в Миколаївській міській раді, за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, з моменту реєстрації по 19.03.2020 року.

Ухвала дійсна до 23.04.2020року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Миколаївської міської ради положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Боброва

Previous document : 88371271
Next document : 88371274