Court decree № 88370642, 18.03.2020, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
18.03.2020
Case No.
760/6929/20
Document №
88370642
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Провадження № 1-кс/760/2811/20

Справа № 760/6929/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Хорошевського О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Хоменком А.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000021 від 15.01.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території міста Києва та інших областей, протягом 2018-2019рр., внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме: ТОВ "ІНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ" (код 39208550), ТОВ "ВІНПЕК" (код 40368520), ТОВ "ІТФ НК АВА-ТРЕЙД" (код 41197302), ТОВ "ПАВЕР ПРОДАКТ" (код 42289231), ТОВ "РЕНТОН ІНВЕСТ" (код 42289451), ТОВ "ПОСТЕР КРАФ ЛТД" (код 42293562), ТОВ "МАРМАЛОШ" (ТОВ "Металлопт Маркет") (код 41800923), ТОВ "КЛАЙРІНГ ЛАЙТ" (ТОВ "Тріплтехно") (код 41811940), ТОВ "НЕТЕКСПРЕС" (код 41924328), "РЕМАР ЮСК" (ТОВ "Мейджер Кепітал") (код 42176016), ТОВ "ЛЮРМІНГ" (ТОВ "Арміток") (код 42194564), ТОВ "ЗАРІД ПЛЮС" (ТОВ "Редліпс") (код 42206176), ТОВ "АНРІКА" (код 39478951), ТОВ "БІЛЯ ХАТИ" (код 39778606), ТОВ"ФІТО-ПРАЙМ" (код 41415555), ТОВ"УЛЬТРА ФАРМ СУМИ" (код 40954351), ТОВ "КНАПКА" (код 41981758), ТОВ "ГЕНЕРІОН" (код 41767546), ТОВ "ВІНТЕР ФІРМ" (код 41275940), ТОВ "ГОСДІРЕКТ" (код 41797701), ТОВ "ВЕРСА ЧЕМ" (код 42284778), ТОВ "ГРАНДЕС ПЛЮС" (код 41123010), ТОВ "ГАНТЕРО" (код 42357945), ТОВ "БУРАН ШТОРМ" (код 41729605), ТОВ "АСВАТОРГ ПРО" (код 42382416), ТОВ "САН ВОРК" (код 42238700), ТОВ "БІТФІНЕКС" (код 42190177), ТОВ "СТЕІНФОР" (код 42377579), ТОВ "САНГАРІН" (код 42238674), ТОВ "АНТАНТА-КОМПАНІ" (код 41774019), ТОВ "ФЕНСІ ГРАНДЕ" (код 41850623), ТОВ "ВИНС ЛЕДС" (код 42372392), ТОВ "ВЕСТ СТЕЙТ" (код 41929656), ТОВ "ГЛОС БЕЛ" (код 42372900), ТОВ "ГЛОБАЛ ФІН" (код 41797696), ТОВ "ВЕКТОР СОФТ" (код 41797680), ТОВ "ГАЙЗЕЛЬ" (код 41872359), ТОВ "ВОЛЬТО" (код 42168162), ТОВ "ЦЕСАРІЙ" (код 42377495), ТОВ "ПАРДВЕНС" (код 42124806), ТОВ "КВОТЕРЛАЙН" (код 41641835), ТОВ "КОНСУЛЬТ-ЕКСТРА-ЦЕНТР" (ТОВ "ГРАВЕ ІМПОРТ ПРОДУКТ") (код 41876484), ТОВ "ТАРТАРОСА" (код 41671425), ТОВ "АЛЬМАРІ ГУДСЕРВІС" (код 41827966), ТОВ "СТРАТОС ЛТД" (код 41679298), ТОВ "ВЕРЛОН" (код 41359344), ТОВ ТД "ЛЕДОКОЛ" (код 40794186) завідомо неправдиві відомості.

Крім того, встановлено, що ТОВ "КОНСУЛЬТ-ЕКСТРА-ЦЕНТР" (код 41876484) має банківські рахунки № НОМЕР_1 (Долар США), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкриті в АТ «Банк Альянс» (МФО 300119).

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), та містять відомості щодо юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 (Долар США), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих ТОВ "КОНСУЛЬТ-ЕКСТРА-ЦЕНТР" (код 41876484), за період з 01.01.2018р. по 23.03.2020р., які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Хорошевський О.Ю. не з`явився, проте 18.03.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Хорошевський О.Ю. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "КОНСУЛЬТ-ЕКСТРА-ЦЕНТР" (код 41876484) № НОМЕР_1 (Долар США), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих в АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "КОНСУЛЬТ-ЕКСТРА-ЦЕНТР" (код 41876484), відкритих в АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), саме за період з 01.01.2018р. по 23.03.2020р., оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01.01.2018р. по 31.12.2019р., включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 (Долар США), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня) ТОВ "КОНСУЛЬТ-ЕКСТРА-ЦЕНТР" (код 41876484), відкритих у АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ "КОНСУЛЬТ-ЕКСТРА-ЦЕНТР" (код 41876484); ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт - банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; кредитних, міждународних договорів, угод або договорів, угод на надання позики; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках № НОМЕР_1 (Долар США), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня); копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; договорів банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього; інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаному рахунку, оскільки слідчому судді не доведено слідчим в клопотанні, що вказані відомості можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Хорошевського О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Хорошевському О.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) та містять відомості про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "КОНСУЛЬТ-ЕКСТРА-ЦЕНТР" (код 41876484) № НОМЕР_1 (Долар США), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), за період з 01.01.2018р. по 31.12.2019р., включно, з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк

Часті запитання

Який тип судового документу № 88370642 ?

Документ № 88370642 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88370642 ?

Дата ухвалення - 18.03.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88370642 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88370642 ?

В Solomianskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 88370638
Next document : 88370645