Court decree № 88346420, 19.03.2020, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
19.03.2020
Case No.
761/7717/20
Document №
88346420
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 761/7717/20

Провадження № 1-кс/761/5011/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Короткого Володимира Анатолійовича, внесене по кримінальному провадженню за № 12017100100001000, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Короткий Володимир В.А. по кримінальному провадженню за № 12017100100001000, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Северин К.М., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15).

Клопотання обґрунтовується тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 12017100100001000, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України.

З матеріалів провадження слідує, що окремі представники ряду суб`єктів підприємницької діяльності запровадили сталий механізм привласнення коштів ДП «НАЕК «Енергоатом», шляхом неякісного надання послуг та поставки товарно-матеріальних цінностей за завищеною вартістю та таких, що не відповідають заявленим кваліфікаційним та якісним вимогам, а також надання фіктивних послуг. Так установлено, що ТОВ «Група Індустрія», код ЄДРПОУ 40743985, у 2017 році стало переможцем конкурсних торгів №№ UA-2017-09-22-002354-b, UA-2017-10-27-001483-c, UA-2017-07-10-000338-c, UA-2016-12-09-000267-c, UA-2016-12-27-000546-b, UA-2016-12-20-000239-c, UA-2017-08-03-000510-a, UA-2017-07-17-000095-c, UA-2017-10-09-000123-c, UA-2017-05-25-000770-a (https://prozorro.gov.ua) на закупівлю ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та його відокремлених підрозділів ВП «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом», ВП «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом» та ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства, загальною вартістю 108,4 млн. грн.

У подальшому, службові особи ТОВ «Група Індустрія» (код ЄДРПОУ 40743985), з метою штучного завищення вартості товарів, робіт, послуг поставлених та наданих ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та його відокремленим підрозділам згідно укладених договорів за результатом перемоги у конкурсних торгах та подальшого привласнення частини коштів держаного підприємства, проводили удавані правочини з купівлі-продажу зазначених товарів, виконання робіт та надання послуг із залученням ряду суб`єктів господарювання.

Встановлено, що ТОВ «Група Індустрія» перерахувала частину державних коштів на розрахункові рахунки ряду підприємств, які мають ознаки фіктивності - ТОВ «Ділос груп» (код ЄДРПОУ 41492488); ТОВ «Агрокомплекс торо» (код ЄДРПОУ 38888463); ТОВ «Вотокомплекс» (код ЄДРПОУ 41343355), з метою виведення з офіційного обороту, переведення у готівку та подальшого розподілення серед учасників протиправного механізму, та будь-яких робіт і послуг та інших дій, спрямованих на виконання умов договорів про закупівлю за державні кошти, укладених з ДП «НАЕК «Енергоатом» не виконували.

Так, ТОВ «Група Індустрія» здійснило закупівлю контакторів, супресорів, клемових блоків, вимикачів трансформаторів, захисних трубок, кілець різних розмірів (гідроамортизатор тип VII, VI, ІІІ, І), ущільнення різних розмірів, тощо в ТОВ «Ділос груп» (код ЄДРПОУ 41492488), на суму 39 млн. грн.; кілець різних розмірів (гідроамортизатор тип VII, VI, ІІІ, І), шкребки Р6-40 в ТОВ «Агрокомплекс торо» (код ЄДРПОУ 38888463) на суму 0,9 млн. грн.; втулок, циліндрів, клапанів, ущільнень в ТОВ «Вотокомплекс» (код ЄДРПОУ 41343355) на суму 19 млн. грн.

За результатами аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності по ланцюгу постачання ТОВ «Група Індустрія», код ЄДРПОУ 40743985, встановлено що ТОВ «Група Індустрія», код ЄДРПОУ 40743985 за результатами фінансово-господарських операцій з придбання ТМЦ, проведених з ТОВ «Ділос груп» (код ЄДРПОУ 41492488); ТОВ «Агрокомплекс торо» (код ЄДРПОУ 38888463); ТОВ «Вотокомплекс» (код ЄДРПОУ 41343355) та ТОВ «Автотрансіндустріал» (код ЄДРПОУ 41928668) протягом 2016 - першого півріччя 2018 років введено до легального обігу активи, походження яких не встановлено, на загальну суму з ПДВ 88 081 984, 25 грн. та використано їх у власній господарській діяльності.

Поряд з цим: ТОВ «Ділос груп» протягом 2017 року здійснював фінансово-господарські операції з ТОВ «Дан Груп», ТОВ «Мінеральні води України», ТОВ «Олга-торг» та ряду інших із закупівлі кормів для тварин, напоїв, цукерок, взуття, пива, м`ясних виробів та сковорідок; ТОВ «Агрокомплекс торо» протягом 2017 року здійснював фінансово-господарські операції з ТОВ «Пульсар», ТОВ «Марінус», ТОВ «Торгівельна компанія «Гулівер» із закупівлі м`яса, риби, яєць, одягу та взуття; ТОВ «Вотокомплекс» протягом 2017 року здійснював фінансово-господарські операції з ТОВ «Квартал-5», ТОВ «Внешпродторг Компані», ТОВ «Укрпром100», ФОП ОСОБА_1 та іншими щодо придбання посуду, одягу, іграшок, фруктів та м`яса.

Згідно податкових накладних, ТОВ «Автотрансіндустріал» (код ЄДРПОУ 41928668) отримало номенклатуру товарів, які в подальшому були реалізовані ТОВ «Група Індустрія», від підприємств ТОВ «Блумтех» (код ЄДРПОУ 41987105) та ТОВ «Карварс» (код ЄДРПОУ 41984680), які в свою чергу не отримували зазначену номенклатуру товарів.

Таким чином, ТОВ «Ділос груп», ТОВ «Агрокомплекс торо», ТОВ «Вотокомплекс» та ТОВ «Автотрансіндустріал» фактично не придбавали товари, які в подальшому начебто реалізовувалися в адресу ТОВ «Група Індустрія».

Крім цього, ТОВ «Група Індустрія» здійснила поставку ДП «НАЕК «Енергоатом» для потреб його відокремлених підрозділів товарів: кульки полірувальні (тип 24-Р-150-3, тип 29-Р-150-3) виробництва фірми «Taprogge GmbH» (Німеччина), кульки конденсатоочистки (тип 27-PL150-3, тип 28-PL150-3) виробництва фірми «Taprogge GmbH» (Німеччина) на загальну суму 8 719 357 грн.

Разом з цим, згідно висновку аналітичного дослідження ГУ ДФС у Харківській області № 29/20-40-16-35/40743985 від 06.08.2018 ТОВ «Група Індустрія» здійснило імпорт ТМЦ «Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: - з пористої гуми: - кульки полірувальні 24 мм, полегшені, тип 24-Р130-3-34100 шт.; - кульки полірувальні 24 мм, медіум, тип. 24-Р150-3-79400 шт.; кульки полірувальні 22 мм, медіум, тип 22-PL1» на загальну суму фактурної вартості 834 538, 57 грн., що свідчить про завищення вартості поставки товарів приблизно в 10 разів.

На даний час досудового розслідування, з метою підтвердження факту виконання службовими особами ТОВ «Група Індустрія» (код ЄДРПОУ 40743985), ТОВ «Вотокомплекс» (код ЄДРПОУ 41343355), ТОВ «Агрокомплекс Торо» (код ЄДРПОУ 38888463) (з 21.06.2018 перейменовано на ТОВ «Ракфел»), ТОВ «Ділос Груп» (код ЄДРПОУ 41492488) (з 02.10.2018 перейменовано на ТОВ «Віравіда»), ТОВ «Автотрансіндустріал» (код ЄДРПОУ 41928668), ТОВ «Блумтех» (код ЄДРПОУ 41987105) та ТОВ «Карварс» (код ЄДРПОУ 41984680) в тому числі під час виконання умов Договорів укладених за результатами перемоги на конкурсних торгах з ДП «НАЕК «Енергоатом» та його відокремленими підрозділами, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Агрокомплекс Торо» (код ЄДРПОУ 38888463) (з 21.06.2018 перейменовано на ТОВ «Ракфел»).

Так, відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2012 року № 238/5, яким затверджено «Порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних та фізичних осіб - підприємців» встановлено, що формування, ведення та забезпечення зберігання реєстраційних справ здійснюються державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Реєстраційна справа на паперових носіях зберігається у державного реєстратора протягом 5 років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що оригінали реєстраційної справи суб`єкта господарювання ТОВ «Агрокомплекс Торо» (код ЄДРПОУ 38888463) (з 21.06.2018 перейменовано на ТОВ «Ракфел») знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Короткого Володимира Анатолійовича, внесене по кримінальному провадженню за № 12017100100001000, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15), - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дмитруку Віталію Вікторовичу, Петращуку Юрію Орестовичу, Короткому Володимиру Анатолійовичу, Атаманюку Олександру Сергійовичу, Дишлюку Максиму Миколайовичу, Федірку Дмитру Володимировичу, Петрулі Миколі Миколайовичу, Лєбєдєву Андрію Васильовичу, Лабунцю Роману Олександровичу, Томусяку Олександру Станіславовичу, Закладному Роману Анатолійовичу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15), а саме: реєстраційних документів ТОВ «Агрокомплекс Торо» (код ЄДРПОУ 38888463) (з 21.06.2018 перейменовано на ТОВ «Ракфел»), а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту підприємства, довіреностей на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, довідки про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16.

Службовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 88346420 ?

Документ № 88346420 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88346420 ?

Дата ухвалення - 19.03.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88346420 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88346420 ?

В Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 88346404
Next document : 88346422