Court decree № 88291557, 18.03.2020, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
18.03.2020
Case No.
760/7089/20
Document №
88291557
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Провадження № 1-кс/760/2921/20

Справа № 760/7089/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Заітова Р.Р., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Хоменком А.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000021 від 15.01.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території міста Києва та інших областей, протягом 2018-2019 років, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме: ТОВ "ІНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ" (код 39208550), ТОВ "ВІНПЕК" (код 40368520), ТОВ "ІТФ НК АВА-ТРЕЙД" (код 41197302), ТОВ "ПАВЕР ПРОДАКТ" (код 42289231), ТОВ "РЕНТОН ІНВЕСТ" (код 42289451), ТОВ "ПОСТЕР КРАФ ЛТД" (код 42293562), ТОВ "МАРМАЛОШ" (ТОВ "Металлопт Маркет") (код 41800923), ТОВ "КЛАЙРІНГ ЛАЙТ" (ТОВ "Тріплтехно") (код 41811940), ТОВ "НЕТЕКСПРЕС" (код 41924328), "РЕМАР ЮСК" (ТОВ "Мейджер Кепітал") (код 42176016), ТОВ "ЛЮРМІНГ" (ТОВ "Арміток") (код 42194564), ТОВ "ЗАРІД ПЛЮС" (ТОВ "Редліпс") (код 42206176), ТОВ "АНРІКА" (код 39478951), ТОВ "БІЛЯ ХАТИ" (код 39778606), ТОВ"ФІТО-ПРАЙМ" (код 41415555), ТОВ"УЛЬТРА ФАРМ СУМИ" (код 40954351), ТОВ "КНАПКА" (код 41981758), ТОВ "ГЕНЕРІОН" (код 41767546), ТОВ "ВІНТЕР ФІРМ" (код 41275940), ТОВ "ГОСДІРЕКТ" (код 41797701), ТОВ "ВЕРСА ЧЕМ" (код 42284778), ТОВ "ГРАНДЕС ПЛЮС" (код 41123010), ТОВ "ГАНТЕРО" (код 42357945), ТОВ "БУРАН ШТОРМ" (код 41729605), ТОВ "АСВАТОРГ ПРО" (код 42382416), ТОВ "САН ВОРК" (код 42238700), ТОВ "БІТФІНЕКС" (код 42190177), ТОВ "СТЕІНФОР" (код 42377579), ТОВ "САНГАРІН" (код 42238674), ТОВ "АНТАНТА-КОМПАНІ" (код 41774019), ТОВ "ФЕНСІ ГРАНДЕ" (код 41850623), ТОВ "ВИНС ЛЕДС" (код 42372392), ТОВ "ВЕСТ СТЕЙТ" (код 41929656), ТОВ "ГЛОС БЕЛ" (код 42372900), ТОВ "ГЛОБАЛ ФІН" (код 41797696), ТОВ "ВЕКТОР СОФТ" (код 41797680), ТОВ "ГАЙЗЕЛЬ" (код 41872359), ТОВ "ВОЛЬТО" (код 42168162), ТОВ "ЦЕСАРІЙ" (код 42377495), ТОВ "ПАРДВЕНС" (код 42124806), ТОВ "КВОТЕРЛАЙН" (код 41641835), ТОВ "КОНСУЛЬТ-ЕКСТРА-ЦЕНТР" (ТОВ "ГРАВЕ ІМПОРТ ПРОДУКТ") (код 41876484), ТОВ "ТАРТАРОСА" (код 41671425), ТОВ "АЛЬМАРІ ГУДСЕРВІС" (код 41827966), ТОВ "СТРАТОС ЛТД" (код 41679298), ТОВ "ВЕРЛОН" (код 41359344), ТОВ ТД "ЛЕДОКОЛ" (код 40794186) завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в ході допиту ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОМПЛЕКТСЕРВІС-2017» (код 38578491) не має, вказаний суб`єкт господарської діяльності зареєстрував за грошову винагороду, без мети ведення господарської діяльності.

Також встановлено, що ОСОБА_1 являється одноособово керівником та головним бухгалтером на ТОВ «КОМПЛЕКТСЕРВІС-2017» (код 38578491).

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «КОМПЛЕКТСЕРВІС-2017» (код 38578491), які перебувають у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Заітов Р.Р. не з`явився, проте 18.03.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Заітов Р.Р. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах реєстраційної справи ТОВ «КОМПЛЕКТСЕРВІС-2017» (код 38578491), перебуває у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Заітова Рената Романовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Заітову Ренату Романовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «КОМПЛЕКТСЕРВІС-2017» (код 38578491), які перебувають у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «КОМПЛЕКТСЕРВІС-2017» (код 38578491), статутів підприємства, статуту підприємства в новій редакції, заяв для юридичних та фізичних осіб, реєстраційної картки, довідки про взяття на облік платника податків, довідки з ЄДРПОУ, документів, щодо перереєстрації на іншу особу, наказів на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколів загальних зборів учасників ТОВ «КОМПЛЕКТСЕРВІС-2017» (код 38578491), реєстраційних заяв платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку, у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреностей, актів передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договорів про визнання електронних документів, копій сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк

Часті запитання

Який тип судового документу № 88291557 ?

Документ № 88291557 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88291557 ?

Дата ухвалення - 18.03.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88291557 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88291557 ?

В Solomianskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 88291555
Next document : 88291559