Court decree № 87945725, 27.02.2020, Desnianskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
27.02.2020
Case No.
754/2705/20
Document №
87945725
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

1-кс/754/588/20

Справа № 754/2705/20

У Х В А Л А

Іменем України

27 лютого 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Колегаєва С.В., при секретарі Брежнєвій В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Матвієнко М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000190 від 28.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 лютого 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Матвієнко М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Хацковим Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000190 від 28.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що , що службові особи ТОВ «Інвест Трейд Галс» (код 41842298) у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року сформували податковий кредит від імпортерів, а саме: ТОВ «Олл Кар» (код 40874203), ТОВ «Лінкорд ЛТД» (код 41343313), ТОВ «Рейд Смарт» (код 41137662) за рахунок придбання транспортних засобів, які фактично в адресу ТОВ «Інвест Трейд Галс» не поставлялись, а були реалізовані фізичним особам на підставі договорів купівлі - продажу без відповідного відображення їх реалізації в податковому обліку. Крім того, згідно відомостей з АІС «Податковий блок», підприємство ТОВ «Інвест Трейд Галс» сформований податковий кредит за результатами вищезазначеної фіктивної фінансово-господарської операції реалізувало в адресу: ТОВ «1 Україна ЛТД» (код 39963064) та ТОВ «Білдкомпані» (код 41327176), про що свідчить проведення безтоварних операцій, що підтверджуються актами документальних перевірок ТОВ «1 Україна ЛТД» та ТОВ «Білдкомпані». Таким чином, ТОВ «Інвест Трейд Галс» шляхом відображення в податковій звітності безтоварних операцій ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах, на суму 4 167 633,33 грн. ПДВ.

Крім того встановлено, що відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань документи реєстраційних справ платників податків ТОВ «Ера-Компані» (код 40947894), ТОВ «Форс Пром» (код 40912699), ТОВ «Компродо Трейд» (код 40908813), ТОВ «Вік Групп-Інвест» (код 37226075) знаходяться у володінні уповноважених осіб Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, юридична адреса: м. Київ, Голосіївський проспект, 42.

На даний час виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів юридичних справ підприємств, у яких містяться вільні зразки почерку службових осіб зазначеного підприємства та які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також для встановлення осіб, причетних до незаконного зняття грошових коштів та встановлення документів, що стали підставою для цього.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні уповноважених осіб Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації. Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Матвієнко Марини Віталіївни про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000190 від 28.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Матвієнко Марині Віталіївні, слідчому з ОВС третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Маланіну Володимиру Олеговичу, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Ера-Компані» (код 40947894), ТОВ «Форс Пром» (код 40912699), ТОВ «Компродо Трейд» (код 40908813), ТОВ «Вік Групп-Інвест» (код 37226075) та надати можливість вилучити в уповноважених осіб Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, Голосіївський проспект, 42, оригінали документів реєстраційних справ ТОВ «Ера-Компані» (код 40947894), ТОВ «Форс Пром» (код 40912699), ТОВ «Компродо Трейд» (код 40908813), ТОВ «Вік Групп-Інвест» (код 37226075);

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу Вас зобов`язати уповноважених осіб Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи;

Зобов`язати службових осіб Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000190;

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Матвієнко Марині Віталіївні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 87945725 ?

Документ № 87945725 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87945725 ?

Дата ухвалення - 27.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87945725 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 87945725 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 87945725, Desnianskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 87945725, Desnianskyi District Court of Kyiv City was adopted on 27.02.2020. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find key data quickly.

The court decision No. 87945725 refers to case No. 754/2705/20

This decision relates to case No. 754/2705/20. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 87945721
Next document : 87945726