Court decree № 87751460, 18.02.2020, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Approval Date
18.02.2020
Case No.
727/1550/20
Document №
87751460
Form of court proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 727/1550/20

Провадження № 1-кс/727/477/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2020 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Ахтемійчук Р.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькі області Конецької Т.І. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42019260000000229 від 13.12.2019 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Руляковим О.В.

Вказує, що невстановлені особи із використанням суб`єкта господарювання із ознаками фіктивності ТОВ «Глобал Інвест Проекшн» (код ЄДРПОУ 43053878) упродовж періоду з листопада 2019 року по січень 2020 року здійснювали експорт горіха волоського нерезидентам, а саме за вказаний період через Чернівецьку митницю ДФС було оформлено 24 експортних вантажно-митних декларацій на загальну суму 514364,2 дол. США., при цьому скуповуючи таку продукцію на території України без оформлення відповідних документів, що призвело до ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору в сумі понад 3 000 000 грн. Зокрема, 29.01.2020 встановлено факт спроби переміщення через державний кордон України чергової партії горіху волоського у транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ» із реєстраційними знаками НОМЕР_1 з причепом до нього марки «KARAOGLAN» із реєстраційними знаками НОМЕР_2 , а саме партії горіхів вагою 22 тонни із оформленими документами відправника на підприємство із ознаками фіктивності ТОВ «Глобал Інвест Проекшн», без наявних відомостей щодо походження такої продукції та сплати відповідних обов`язкових платежів на території України.

06.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 31.01.2020 на території ГУ ДФС у Чернівецькій області проведено обшук у транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ» із реєстраційними знаками НОМЕР_1 з причепом до нього марки «KARAOGLAN» із реєстраційними знаками НОМЕР_2 . В ході обшуку вище вказаного транспортного засобу, було виявлено та вилучено 2 200 картонних коробок з чищеним горіхом волоським, загальною вагою 22 тони.

Крім того встановлено, що ТОВ «Глобал Інвест Проекшн» (код ЄДРПОУ 43053878, яке зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 76) за податковою адресою не знаходиться. Директором та засновником вказаного товариства є ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ). Відповідно до пояснень наданих сусідами гр. ОСОБА_1 є неврівноваженою людиною, яка зловживає алкогольними напоями.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Буковинської митниці Держмитслужби, а саме до документів, які подавалися для митного оформлення ТОВ «Глобал Інвест Проекшн» (код ЄДРПОУ 43053878, яке зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 76) упродовж листопада 2019 року по січень 2020 року. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Буковинської митниці Держмитслужби (колишня назва Чернівецька митниця ДФС), за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248М. Без доступу до цих документів неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Конецькій Тетяні Іванівні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Буковинської митниці Держмитслужби (колишня назва Чернівецька митниця ДФС), за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248М, з можливістю отримання їх копій, а саме до:

- контрактів (договорів), додаткових угод, інвойсів, CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна), Packinglist, сертифікатів походження товарів, актів прийому-передачі товарів, актів закупівлі горіхів, банківських виписок, платіжних доручень, актів про проведення митного огляду товарів, даних на автомобілі та водіїв, які перевозили товар, а також інших документів, які подавалися для митного оформлення ТОВ «Глобал Інвест Проекшн» (код ЄДРПОУ 43053878, яке зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 76) упродовж листопада 2019 року по січень 2020 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 87751460 ?

Документ № 87751460 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87751460 ?

Дата ухвалення - 18.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87751460 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 87751460 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 87751460, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

The court decision No. 87751460, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City was adopted on 18.02.2020. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find important information quickly.

The court decision No. 87751460 refers to case No. 727/1550/20

This decision relates to case No. 727/1550/20. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 87751451
Next document : 87751480