Court decree № 87574220, 13.02.2020, Zhovtnevyi District Court of Mariupol City

Approval Date
13.02.2020
Case No.
263/1463/20
Document №
87574220
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 263/1463/20

Провадження №1-кс/263/1073/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Папаценко П.І., при секретарі Кирилюк В.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Ємельянова Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000185 від 25.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області у складі слідчої групи, проводиться досудове розслідування укримінальному провадженні

№ 42019050000000185, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Відповідно до рапорту співробітника 2 управління ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях, вибачаєтеся, що отримано інформацію про створення низки суб`єктів господарської діяльності з метою надання послуг з ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету України за сприянням невстановлених посадових та службових осіб Головного управління Державної податкової служби України у Донецькій області.

Отримана інформація свідчить, що на території України засновано та зареєстровано ряд юридичних осіб у формі товариства з обмеженою відповідальністю, які не мали на меті здійснення господарської діяльності, а лише використовуються як транзитні підприємства для формування податкового кредиту з ПДВ за рахунок фіктивних (безтоварних) операцій.

Встановлено, що до протиправної діяльності залучені наступні суб`єкти господарської діяльності:

ТОВ «Камус Ейр» (ЄДРПОУ 25203037, юридична адреса: Донецька область,

м. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 10);

ТОВ «МантісаПрофі» (ЄДРПОУ 40136301, юридична адреса: Донецька область. Маріуполь, проспект Будівельників, буд. 146);

ТОВ «Альмінда пройм» (ЄДРПОУ 41824724, юридична адреса: Донецька область. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 2);

ТОВ «Торгова група Ланекс» (ЄДРПОУ 41915224, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру, буд.69);

ТОВ «ФактоплюсІнвайт» (ЄДРПОУ 42236724, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Митрополитська,4);

ТОВ «Грек Експо» (ЄДРПОУ 42275852, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 10);

ТОВ «СкайАгремант» (ЄДРПОУ 42296799, юридична адреса: Донецька область. м. Маріуполь, вул. Митрополитська,4);

ТОВ «Мантіса Партнер» (ЄДРПОУ 40136811, юридична область,

м. Маріуполь, проспект Миру, буд. 80);

ТОВ «Вайтон Сіті» (ЄДРПОУ 40928934, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Моцарта, буд.65, кв.1);

ТОВ «Естон Плац» (ЄДРПОУ 40929042, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Зелінського, буд. 41);

ТОВ «Рікс Маркет» (ЄДРПОУ 40929257, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Миколаївська, буд. 7, кв.17);

ТОВ «КріейтСтайл» (ЄДРПОУ 40936751, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Аеродромна, буд.7);

ТОВ «ВінтерЛіметед» (ЄДРПОУ 40943748, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру, буд.83);

ТОВ «Мантіса» (ЄДРПОУ 36304859, юридична адреса: Донецька область,

м. Маріуполь, вул. Миколаївська, буд.7, кв. 17);

ТОВ «Мелісія» (ЄДРПОУ 41122808, юридична адреса: Донецька область, Мар`їнський район, м. Курахове, вул. Енергетиків, буд.30).

ТОВ «Торгова фірма Гардпром» (ЄДРПОУ 42393983, юридична адреса м. Київ, Спортивна площа, буд. 1);

ТОВ «Форест Стандарт» (ЄДРПОУ 42394259, юридична адреса, м. Київ, Спортивна площа, буд. 1 - А);

TOB «Будівельна компанія Фаворитбуд» (ЄДРПОУ 42482046, юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2);

ТОВ «Емірат Тогр» (ЄДРПОУ 42399629, юридична адреса: м. Київ, Саортивна площа, буд.1);

ТОВ «Спецвисотмонтаж-Буд» (ЄДРПОУ 33056888, юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2);

ТОВ «Ізомікс» (ЄДРПОУ 42467316, юридична адреса: м. Київ,

вул. Фестивальна, буд.35, офіс 1);

ТОВ «Новікас» (ЄДРПОУ 42529445, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 72, офіс 13);

ТОВ «Аванс Універс» (ЄДРПОУ 42400094, юридична адреса:

м. Кропивницький, вул. Тараса Кирпи, буд. 75);

TOB «НК Інвестнафтопродукт» (ЄДРПОУ 39242869, юридична адреса:

м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, буд.1);

ТОВ «Київська біоенергетична компанія» (ЄДРПОУ 38751410, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Садова, буд.1);

ТОВ «Стандарт Вінер» (ЄДРПОУ 42247343, юридична адреса: м. Львів,

вул. Широка, буд. 83, офіс 7);

Загальний обсяг фіктивних операцій становить понад 300 млн. грн. на місяць. За останні півроку через вищезазначені юридичні особи до тіньового сектору економіки виведено понад 2 млрд. грн. з ухиленням від сплати ПДВ на суму понад 400 млн. гривень.

Наявні данні свідчать, що діяльність вищезазначеної групи підприємств з надання послуг юридичним особам реального сектору економіки по ухиленню від сплати податків та виведенню коштів до тіньового сектору економіки здійснюється під контролем посадових осіб ДПС України (у т.ч. Донецької області), які за невжиття заходів з блокування протиправної діяльності отримують відсоток від фіктивних операцій.

Відповідно до інформації, отриманої з відкритих джерел, а саме з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

ТОВ «Київська біоенергетична компанія» (ЄДРПОУ 38751410) перебуває на обліку у органах ГУ ДПС у Миколаївській області (ДПІ у Центральному районі міста Миколаїв);

ТОВ «Грек Експо» (ЄДРПОУ 42275852) перебуває на обліку у органах ГУ ДПС у Миколаївській області (ДПІ у Центральному районі міста Миколаїв),

Реєстраційні справи вказаних підприємств перебувають у Миколаївській міській раді.

На підставі вищевикладеного, у зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, досягнення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання належної правової оцінки діям посадових осіб ТОВ «Київська біоенергетична компанія» (ЄДРПОУ 38751410), ТОВ «Грек Експо» (ЄДРПОУ 42275852),а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, для встановлення особи, яка фактично складала, підписувала та погоджувала документи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні посадових осіб Миколаївської міської ради, юридична адреса: 54009, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, а саме до реєстраційних справ :

ТОВ «Київська біоенергетична компанія» (ЄДРПОУ 38751410, юридична адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Садова, буд.1);

ТОВ «Грек Експо» (ЄДРПОУ 42275852, юридична адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 13/5 офіс 20);

Іншими способами, як-то без проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналі (виїмки), отримати вищевказані документи, в т.ч. і шляхом направлення запиту слідчого на підставі ст.ст.40,93 КПК України, - неможливо, оскільки витребування та вилучення документів, доступ до яких необхідно отримати, у відповідності до ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» можливо здійснити лише за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступом до речей і документів в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом.

Таким чином доступ до вищезазначених речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, можливо отримати лише в порядку заходу забезпечення кримінального провадження (тимчасового доступу до речей та документів), визначеному ст. ст. 159-165 КПК України, який може бути застосований не інакше, як на підставі слідчого судді або суду.

Виходячи з того, що вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки), оскільки іншими способами довести обставини, за яких було вчинено даний злочин неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику посадових осіб Миколаївської міської ради.

Слідчий Ємельянов Р.В. у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягав на його задоволенні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідноч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження надане право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим не наведено належних і достатніх підстав, які б обґрунтовували необхідність тимчасового доступу до речей та документів вказаних у клопотанні. До матеріалів наданий витяг з ЄРДР, відповідно до якого:

-за ч.2 ст.364 КК України суб`єктом злочину зловживання владою або службовим становищем може бути лише службова особа, однак у витягу не конкретизовано посадових осіб контролюючих органів і є незрозумілим, яке відношення мають особи ТОВ «Грек Експо» (ЄДРПОУ 42275852, юридична адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 13/5 офіс 20) та ТОВ «Київська біоенергетична компанія» (ЄДРПОУ 38751410, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Садова, буд.1) до інкримінованого правопорушення, тобто із наданих документів не вбачається їх причетності.

З огляду на зазначені обставини слідчий суддя вважає, що підстави для надання тимчасового доступу до документів відсутні, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159 – 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Ємельянова Р.В. у кримінальному провадженні, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000185 від 25.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Грек Експо та ТОВ «Київська біоенергетична компанія» – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І. Папаценко

Часті запитання

Який тип судового документу № 87574220 ?

Документ № 87574220 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87574220 ?

Дата ухвалення - 13.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87574220 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87574220 ?

В Zhovtnevyi District Court of Mariupol City
Previous document : 87574219
Next document : 87574223