Court decree № 87572868, 12.02.2020, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
12.02.2020
Case No.
760/3419/20
Document №
87572868
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Провадження №1-кс/760/1356/20

Справа 760/3419/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Криворот О.О., при секретарі П`яла П.Б. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Хорошевського О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хоменко А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32020100000000021 від 15.01.20, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ "ФЕНСІ ГРАНДЕ" (код 41850623), ТОВ "БІЛЯ ХАТИ" (код 39778606), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Так, в провадженні дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000021 від 15.01.20, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території міста Києва та інших областей, протягом 2018-2019 років, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме: ТОВ "ІНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ" (код 39208550), ТОВ "ВІНПЕК" (код 40368520), ТОВ "ІТФ НК АВА-ТРЕЙД" (код 41197302), ТОВ "ПАВЕР ПРОДАКТ" (код 42289231), ТОВ "РЕНТОН ІНВЕСТ" (код 42289451), ТОВ "ПОСТЕР КРАФ ЛТД" (код 42293562), ТОВ "МАРМАЛОШ" (ТОВ "Металлопт Маркет") (код 41800923), ТОВ "КЛАЙРІНГ ЛАЙТ" (ТОВ "Тріплтехно") (код 41811940), ТОВ "НЕТЕКСПРЕС" (код 41924328), ТОВ "РЕМАР ЮСК" (ТОВ "Мейджер Кепітал") (код 42176016), ТОВ "ЛЮРМІНГ" (ТОВ "Арміток") (код 42194564), ТОВ "ЗАРІД ПЛЮС" (ТОВ "Редліпс") (код 42206176), ТОВ "АНРІКА" (код 39478951), ТОВ "БІЛЯ ХАТИ" (код 39778606), ТОВ"ФІТО-ПРАЙМ" (код 41415555), ТОВ"УЛЬТРА ФАРМ СУМИ" (код 40954351), ТОВ "КНАПКА" (код 41981758), ТОВ "ГЕНЕРІОН" (код 41767546), ТОВ "ВІНТЕР ФІРМ" (код 41275940), ТОВ "ГОСДІРЕКТ" (код 41797701), ТОВ "ВЕРСА ЧЕМ" (код 42284778), ТОВ "ГРАНДЕС ПЛЮС" (код 41123010), ТОВ "ГАНТЕРО" (код 42357945), ТОВ "БУРАН ШТОРМ" (код 41729605), ТОВ "АСВАТОРГ ПРО" (код 42382416), ТОВ "САН ВОРК" (код 42238700), ТОВ "БІТФІНЕКС" (код 42190177), ТОВ "СТЕІНФОР" (код 42377579), ТОВ "САНГАРІН" (код 42238674), ТОВ "АНТАНТА-КОМПАНІ" (код 41774019), ТОВ "ФЕНСІ ГРАНДЕ" (код 41850623), ТОВ "ВИНС ЛЕДС" (код 42372392), ТОВ "ВЕСТ СТЕЙТ" (код 41929656), ТОВ "ГЛОС БЕЛ" (код 42372900), ТОВ "ГЛОБАЛ ФІН" (код 41797696), ТОВ "ВЕКТОР СОФТ" (код 41797680), ТОВ "ГАЙЗЕЛЬ" (код 41872359), ТОВ "ВОЛЬТО" (код 42168162), ТОВ "ЦЕСАРІЙ" (код 42377495), ТОВ "ПАРДВЕНС" (код 42124806), ТОВ "КВОТЕРЛАЙН" (код 41641835), ТОВ "КОНСУЛЬТ-ЕКСТРА-ЦЕНТР" (ТОВ "ГРАВЕ ІМПОРТ ПРОДУКТ") (код 41876484), ТОВ "ТАРТАРОСА" (код 41671425), ТОВ "АЛЬМАРІ ГУДСЕРВІС" (код 41827966), ТОВ "СТРАТОС ЛТД" (код 41679298), ТОВ "ВЕРЛОН" (код 41359344), ТОВ «Клайрінг-Екстра-Центр» (код ЄДРПОУ 41876484), ТОВ ТД "ЛЕДОКОЛ" (код 40794186) завідомо неправдиві відомості.

На даний час ТОВ "ФЕНСІ ГРАНДЕ" (код 41850623), ТОВ "БІЛЯ ХАТИ" (код 39778606), фактично зареєстровані у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення речей є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС дев`ятого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Хорошевському О.Ю., тимчасовий доступ до документів ТОВ "ФЕНСІ ГРАНДЕ" (код 41850623), ТОВ "БІЛЯ ХАТИ" (код 39778606), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: статутів підприємства, статуту підприємства в новій редакції, заяви для юридичних та фізичних осіб, реєстраційної картки, довідки про взяття на облік платника податків, довідки з ЄДРПОУ, документи, щодо перереєстрації на іншу особу, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ "ФЕНСІ ГРАНДЕ" (код 41850623), ТОВ "БІЛЯ ХАТИ" (код 39778606), реєстраційні заяви платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договори про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ "ФЕНСІ ГРАНДЕ" (код 41850623), ТОВ "БІЛЯ ХАТИ" (код 39778606) з контролюючими органами.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О. Криворот

Часті запитання

Який тип судового документу № 87572868 ?

Документ № 87572868 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87572868 ?

Дата ухвалення - 12.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87572868 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87572868 ?

В Solomianskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 87572867
Next document : 87572869