Court decree № 87331227, 31.01.2020, Obolonskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
31.01.2020
Case No.
756/1186/20
Document №
87331227
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

31.01.2020 Справа № 756/1186/20

Унікальний № 756/1186/20

Провадження № 1-кс/756/300/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Пишковича М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 32019100000000227 від 18.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч. 3 ст. 212 КК України, - прокурором відділу прокуратури м. Києва Місюрою Р.І., про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні про арешт майна, яке надійшло до Оболонського районного суду м. Києва 24.01.2020 поштою, зазначається, що п`ятим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000227 від 18.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч. 3 ст. 212 КК України.

У клопотанні про арешт майна у вказаному кримінальному провадженні зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, а саме: ОСОБА_1 (організатор, директор МПП «Ангел»), ОСОБА_2 (бухгалтер МПП «Ангел»), ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ( митні брокери), використовуючи МПП «АНГЕЛ» (код 30199213) та через підконтрольні підприємства імпортерів та групу нерезидентів, в період 2018-2019 років налагодили канал ввезення на митну територію України товарів по ордерах на пред`явника (риби, м`яса, фруктів, овочів) по значно заниженій митній вартості, використовуючи реквізити ТОВ "Стелс Проєкт" (код ЄДРПОУ 41464618), ТОВ "Агроплюс Лтд" (код ЄДРПОУ 39698636), ТОВ "Вельд Груп" (код ЄДРПОУ 39970066), ТОВ «Еліфен Інвест» (код ЄДРПОУ 41916700), ТОВ «Лоран Сервіс» (код ЄДРПОУ 41709877), ТОВ «Агроімпорт Стандарт» (код ЄДРПОУ 39329310), ТОВ «Глорія Евіленс» (код ЄДРПОУ 42058241), ТОВ «Мілісанта» (код ЄДРПОУ 41697406), ТОВ «Норланд Ко» (код ЄДРПОУ 42046550), ТОВ «Фор-Постач» (код ЄДРПОУ 41645646), ТОВ «Прімера Люкс» (код ЄДРПОУ 41697338), ТОВ «Дікс Інвест» (код ЄДРПОУ 41619239), ТОВ «Модулькріпт» (код ЄДРПОУ 41758222), ТОВ «Буд-Практік» (код ЄДРПОУ 41678425), ТОВ «Тихий Яр» (код ЄДРПОУ 41846989), ТОВ «ОК Чорна Пантера» (код ЄДРПОУ 41856887), ТОВ «Івента-М» (код ЄДРПОУ 41697778), ТОВ «Лотус Сіті» (код ЄДРПОУ 42153622), ТОВ «Інклюжн Консалт» (код ЄДРПОУ 42354614), ТОВ «Тусент» (код ЄДРПОУ 42355026), ТОВ «Аріель Груп» (код ЄДРПОУ 42110683), ТОВ «Акінол» (код ЄДРПОУ 42219269), ТОВ «Торговий Будинок Стратегія» (код ЄДРПОУ 42058676), ТОВ «Карінвест» (код ЄДРПОУ 41743294), ТОВ «Клеймар» (код ЄДРПОУ 41697757), ТОВ «Домінон» (код ЄДРПОУ 41386509), ТОВ «Ескимос Груп» (код ЄДРПОУ 42351862), ТОВ «Френклейд» (код ЄДРПОУ 42356281), ТОВ «Сапфір Консалт» (код ЄДРПОУ 42353427), ТОВ «Металінвест Компані» (код ЄДРПОУ 41307411), ТОВ «Корветстрой» (код ЄДРПОУ 41146389), ТОВ «Металеволюшн» (код ЄДРПОУ 41307474), ТОВ «Металкапітал» (код ЄДРПОУ 41307228), ТОВ «Стрітстрой»(код ЄДРПОУ 41676428), ТОВ «Вірджинія Компані» (код ЄДРПОУ 42356957), ТОВ «Лос-Пальмас Груп» (код ЄДРПОУ 42356868), ТОВ «Фаєрбіз» (код ЄДРПОУ 42352732), ТОВ «Мінт Фінанс» (код ЄДРПОУ 42354221), ТОВ «Обрій Девелопмент» (код ЄДРПОУ 41849686), ТОВ «Аеробіз Груп» (код ЄДРПОУ 42349358), ТОВ «Ленвіс» (код ЄДРПОУ 42356578), ТОВ «Агроплюс Лтд" (код ЄДРПОУ 39698636)», ТОВ «Домінанта» (код ЄДРПОУ 41935020), ТОВ «Тай-Фуд» (код ЄДРПОУ 42589923),ТОВ «Айс-Фуд» (код ЄДРПОУ 41914388), ТОВ «Куорн» (код ЄДРПОУ 42257435), ТОВ «Інгмар» (код ЄДРПОУ 41555799),ТОВ «Норвіл» (код ЄДРПОУ 41506846), ТОВ «Саргос» (код 42584160), ТОВ «Портмей» (код ЄДРПОУ 43140132), ТОВ «Марлет» (код ЄДРПОУ 42257440),ТОВ «Добро Логістик Компані» (код ЄДРПОУ 41947937), ТОВ «Добро Логістик» (код ЄДРПОУ 40409467).

Імпорт ТМЦ проводився з Литви, Аргентини, В`єтнаму, Естонії, при розмитненні яких за допомогою підконтрольних підприємств подавались підроблені інвойси із значно заниженою вартістю та відображалась псевдо реалізації на підконтрольні підприємства - транзитери, а фактично ТМЦ реалізовувалися за готівку на ринках м. Києва та Київської області, без сплати податків до бюджету.

В результаті незаконної діяльності, групою осіб здійснено пособництво в ухиленні від сплати податків та сплати митних платежів підприємствам реального сектору економіки, серед яких ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код ЄДРПОУ 38857959) у сумі 5971243 грн. за період з 01.03.2018 по 30.09.2018, що є особи великим розміром та підтверджується аналітичним дослідження Експертно-дослідної служби України № 01/13/02 від 13.02.2019.

Крім того, у клопотанні про арешт майна зазначається, що під час досудового розслідування допитані в якості свідків директор ТОВ "Стелс Проєкт" (код ЄДРПОУ 41464618, перебуває на обліку ГУ ДФС у м. Києві) ОСОБА_6 , директора ТОВ "Агроплюс Лтд" (код ЄДРПОУ 39698636, перебуває на обліку ГУ ДФС у м. Києві) ОСОБА_7 , директора ТОВ «Карінвест» (код ЄДРПОУ 41743294, перебуває на обліку ГУ ДФС у м. Києві) ОСОБА_8 , директора ТОВ «Клеймар» (код ЄДРПОУ 41697757, перебуває на обліку ГУ ДФС у Київській області), ОСОБА_9 , директора ТОВ «Ескимос Груп» (код ЄДРПОУ 42351862, перебуває на обліку ГУ ДФС у м. Києві), ОСОБА_10 , директора ТОВ «Френклейд» (код ЄДРПОУ 42356281, перебуває на обліку ГУ ДФС у м. Києві), ОСОБА_11 , директора ТОВ «Сапфір Консалт» (код ЄДРПОУ 42353427, перебуває на обліку у ГУ ДФС у м. Києві ), які показали, що вони не причетні до діяльності вказаних суб`єктів господарювання.

В подальшому досудовим розслідування встановлено, згідно клопотання про арешт майна, що групою осіб, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності та транзитності, запровадили схему ухилення від сплати податків та митних платежів, шляхом ввозу на територію України у режимі ІМ40 - імпорт товарів широкого вжитку з Литви, Аргентини, В`єтнаму, Естонії від підконтрольних нерезидентів переважно риби, м`яса та овочів, розмитнення товарів проводиться в зоні діяльності Київської та Харківської митниць ДФС, за ціною у 2-3 рази нижче ніж ціна аналогічних товарів іншими підприємствами та по підробленим коносаментам.

Реалізація товарів здійснюється за готівку через ринки на території Києва та Київської області без відображення у податковому обліку. Після чого, за даними бухгалтерського обліку реалізація імпортованих товарів відображена на адресу підприємств «транзитно-конвертаційної групи», підконтрольних їм, а саме ТОВ «Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), ТОВ «Стелс Проєкт» (код ЄДРПОУ 41464618), ТОВ «Агроплюс Лтд" (код ЄДРПОУ 39698636)», ТОВ «Домінанта» (код ЄДРПОУ 41935020), ТОВ «Тай-Фуд» (код ЄДРПОУ 42589923),ТОВ «Айс-Фуд» (код ЄДРПОУ 41914388), ТОВ «Куорн» (код ЄДРПОУ 42257435), ТОВ «Інгмар» (код ЄДРПОУ 41555799),ТОВ «Норвіл» (код ЄДРПОУ 41506846), ТОВ «Саргос» (код 42584160), ТОВ «Портмей» (код ЄДРПОУ 43140132), ТОВ «Марлет» (код ЄДРПОУ 42257440),ТОВ «Добро Логістик Компані» (код ЄДРПОУ 41947937), ТОВ «Добро Логістик» (код ЄДРПОУ 40409467), ТОВ «Унікодс ЛТД»(код ЄДРПОУ 41944889), ТОВ «Натхауз» (код 41443252), ТОВ «Аларго» (код 41953757), ТОВ «ЮНК» (код 41195834), ТОВ «Біосан ЛТД» (код 42570933), ТОВ «Саргос» (код 42584160) та інші.

З клопотання вбачається, що в подальшому під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було проведено ряд обшуків в офісних приміщення, які використовує дана група осіб, за наступними адресами, а саме:

- Київська область Бориспільський район с. Проліски вул. Промислова, 9 , в ході якого виявлено та вилучено: печатки ТОВ «Компанія Главк» (код ЄДРПОУ 37729934), ТОВ «Рекорд Україна» (код ЄДРПОУ 37107616), ТОВ «Сіфуд Груп» (код ЄДРПОУ 37962399), ТОВ «М`ясо-Поділля» (код ЄДРПОУ 36971994), ТОВ «Мандаринка» (код ЄДРПОУ 41093552), ТОВ «Мері Фіш» (код ЄДРПОУ 38182406), ТОВ «Мері Ленд» (код ЄДРПОУ 31689320), печатка для документів ПП «Лан» (код ЄДРПОУ 30839780), печатка для документів ПП «ОПАЛ» (код ЄДРПОУ 32365352), печатка для довідок ТОВ «Мері Ленд» (код ЄДРПОУ 31689320), відтиски печаток наступних підприємств: ТОВ «Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), ТОВ «Горозинт Компані» (код 38637834), ТОВ «Альфа Фуд трейд» (код 37269978), ТОВ «Стак Маркет» (код 41682929), ТОВ «Хоторг» (код 41903266), ТОВ «Велс Марін» (код 394722258), ТОВ «Фітнес Україна» (код 36946360), ТОВ «СФР Інтернешинал» (код 40082838), ТОВ «Даль Риба» (код 37962949), ТОВ «Каурі» (код 31646910), ТОВ «Нашфіш» (код 40909733),ТОВ «СБУ Авто» (код 35008994), ТОВ «Тамако Інвест» (код 36867881), ТОВ «Дари Морів» (код38467512), ТОВ «Океаанов» (код 41079936), ТОВ «Фішер 2017» (код 40963869), ТОВ «Нова фіш» (код 37118282), Центральна випробувальна державна лабораторія Держпромспоживслужби в Київській області та м. Києві (код 05453717) на 16 арк., Держветсанконтроль Бориспільського ППДВК на 5 арк., Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеренарної санітарної експертизи (код 00696990), ТОВ «Норвіл» (код 41506846), Регіональна Державна лабораторія Держпродспоживслужба в м.Києві (код 00699885);

- м. Київ, вул. Богатирська, 1, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти на суму 3 292 405 грн., печатки ТОВ «Добро Логістик Компані» (код ЄДРПОУ 41947937), ТОВ «ІТ Датагруп» (код ЄДРПОУ 42459902), ТОВ «Добро Логістик» (код ЄДРПОУ 40409467), ТОВ «Добро Логістик» (код ЄДРПОУ 40409467) -для документів, ТОВ «Кірін Груп» (код ЄДРПОУ 41648626) - два примірника печатки, ТОВ «Катрінас»(код ЄДРПОУ 41854497) - два примірника печатки, ТОВ «Керінг Систем» (код ЄДРПОУ 42775186), ТОВ «Солодка Торг Компані» (код ЄДРПОУ 41947146), ТОВ «Дедвейт Форм» (код ЄДРПОУ 42808902), ТОВ «Аморія» (код ЄДРПОУ 41492194), ТОВ «Аверс-Інк» (код ЄДРПОУ 42580613), ТОВ «Унікодс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41944889)- два примірника печатки, ТОВ «Бмм» (код ЄДРПОУ 23266155), ТОВ «Спецрента» (код ЄДРПОУ 42190973), ТОВ «Новації та Технології» (код ЄДРПОУ 41851082), ТОВ «ТК Сівер Авто Трейд» (39308749), ТОВ «Біснес Імперіо» (код ЄДРПОУ 41637001), ТОВ «Спанпланет» (код ЄДРПОУ 42245414), ТОВ «Бізнес Гейтс» (код ЄДРПОУ 42762072), ТОВ «Бізнес Агро Холдинг» (код ЄДРПОУ 38857959), ТОВ «Смоукед Груп» (код ЄДРПОУ 42388528);

- м. Київ вул. Євгена Маланюка, 114-Б, 2-й поверх, в ході якого виявлено та вилучено первинні документи та печатку ТОВ «Портмей» (код ЄДРПОУ 43140132).

Вказані вище, печатки, грошові кошти та документи не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення відповідно до ухвал Оболонського районного суду про дозвіл на проведення обшуків за вказаними адресами.

У клопотанні зазначено, що все вище перелічене постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 32019100000000227 від 18.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, старший слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В. вважає, що накладення арешту на печатки вказаних СГ необхідно для забезпечення можливості встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину, а саме засновників, власників, службових осіб та представників зазначених СГ, а також осіб причетних до незаконного використання реквізитів вказаних СГ.

Старший слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В. зазначає, що у слідства є підстави вважати, що вказані грошові кошти, вилучені в ході обшуку, одержані злочинним шляхом, тобто набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме отримані в результаті реалізації продукції за готівку без відповідного відображення в бухгалтерському та податковому обліку.

На все вищеперелічене майно слідчий у клопотанні просить накласти арешт відповідально до ст. 170 КПК України.

При цьому він посилається і на те, що згідно ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого ч. 1 ст. 150, ст. 154, ч. 2 і 3 ст. 159-1, ч. 1 ст. 190, ст. 192, ч.1 ст. 204, 209-1, 210, ч. 1 і 2 ст. 212, 212-1, ч. 1 ст. 222, 229, 239-1, 239-2, ч. 2 ст. 244, ч. 1 ст.ст. 248, 249, ч. 1 і ч. 2 ст. 300, ч. 1 ст.ст. 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, ст. 363, ч. 1 ст. 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу. Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В., клопотання про арешт майна підтримав з викладених в ньому підстав, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Вислухавши особу, яка подала клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання слід задовольнити частково, виходячи із наступного.

Згідно витягу з ЄРДР щодо кримінального проваджені № 32019100000000227 від 18.03.2019 року, який сформовано з бази реєстру 23.01.2020 року, первісною правовою кваліфікацією у даному кримінальному провадженні є ч. 5 ст.27 ч. 2 ст. 212 КК України, а не ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, як про це йде мова у клопотанні та у доданих до нього матеріалів. Постанова про перекваліфікацію в наданих матеріалах відсутня.

До клопотання не додано і постанову органу досудового розслідування про визнання тимчасово вилученого під час обшуків майна речовими доказами, хоча саме на таку поставу посилається старший слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В., обґрунтовуючи вимоги клопотання.

З протоколу обшуку від 21.01.2020, проведеного за адресою м. Київ, вул. Богатирська, 1, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти на суму 3 292 405 грн., видно, що вказаний протокол містить лише перелік кількості грошових купюр відповідного номіналу без індивідуалізації кожної купюри. Відомості про те, яку слідову інформацію відносно обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27 ч. 2 ст. 212 КК України, зберегли на собі грошові купюри та кому саме вони належать, у клопотанні не вказано. Щодо місця зберігання вилучених купюр документальна інформація також відсутня.

Відтак, використання грошових коштів, виявлених та тимчасово вилучених під час обшуку, проведеного 21.01.2020 за адресою м. Київ, вул. Богатирська, 1, у якості безпосередніх речових доказів у даному кримінальному провадженні є неможливим, оскільки обставини, які мають підлягати доказуванню щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27 ч. 2 ст. 212 КК України, будуть доказуватися документами, висновками експертів та показаннями свідків. Тому речовими доказами у с правах такої категорії можуть бути документи, а також, за певних умов, печатки.

Діяння, передбачені ч. 5 ст.27 ч. 2 ст. 212 КК України, станом на 18.03.2019 каралися штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. За класифікацією злочинів, визначеною ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 5 ст.27 ч. 2 ст. 212 КК України, станом на внесення відомостей в ЄРДР 18.03.2019 відносився до злочинів невеликої тяжкості.

З врахуванням правил ст. 5 КК України, яка регулює дію закону в часі, винним особам (винній особі) за ч. 5 ст.27 ч. 2 ст. 212 КК України може бути призначено максимальне покарання у виді трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн. з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

Застосування спеціальної конфіскації в порядку ст. ст. 96-1, 96-2 КК України закон пов`язує також з особою підозрюваного, обвинуваченого, або третьою особою, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої ст.. 96-2 КК України. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів. Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача.

Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні № 32019100000000227 від 18.03.2019 року відсутності особи, яким у визначеному законом порядку повідомлено про підозру, та відсутні відомості про власника вилучених 21.01.2020 під час обшуку грошових коштів. У даному кримінальному провадженні цивільний позов не заявлено. Відповідач у даному кримінальному провадженні (принаймні потенційний), на майно якого могло б бути звернено стягнення у разі пред`явлення та подальшого задоволення цивільного позову судом, також відсутній.

Оскільки за викладених вище умов ні в клопотанні, ні в доданих до нього матеріалах, ні в доводах старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., наведених ним безпосередньо в судовому засіданні, не наведено достовірних та обґрунтованих підстав для застосування у даному кримінальному провадженні конфіскації майна, як кримінального покарання відносно конкретної особи; або спеціальної конфіскації у даному кримінальному провадженні, як іншого заходу кримінально-правового характеру; використання як речових доказів грошових купюр, як об`єктів матеріального світу, що не відповідають критеріям ст. 98 КПК України відносно категорії кримінального правопорушення, яке розслідується; як засобу забезпечення цивільного позову (якого не існує), - то слідчий суддя не знаходить правових підстав для арешту виявлених під час обшуку та вилучених грошових коштів у розмірі 3292405 грн., а тому їх слід повернути особам, у яких ці грошові кошти було вилучено.

При цьому, слідчий суддя враховує і ту обставину, що на даний час у кримінальному провадженні № 32019100000000227 від 18.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч. 2 ст. 212 КК України, після проведення 21.01.2020 обшуків, нові відомості до ЄРДР про вчинення інших злочинів, у яких вище перелічене майно могло б бути речовими доказами, або використано для мети конфіскації, спеціальної конфіскації чи з метою забезпечення цивільного позову - не вносилися.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2, ч. 4 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та вважає, що орган досудового розслідування, виходячи з фактичних обставин кримінального правопорушення, обґрунтовано звернувся з клопотанням про арешт лише частини майна, а саме: печатки ТОВ «Добро Логістик Компані» (код ЄДРПОУ 41947937), ТОВ «ІТ Датагруп» (код ЄДРПОУ 42459902), ТОВ «Добро Логістик» (код ЄДРПОУ 40409467), ТОВ «Добро Логістик» (код ЄДРПОУ 40409467) (для документів), ТОВ «Кірін Груп» (код ЄДРПОУ 41648626) два примірника печатки, ТОВ «Катрінас»(код ЄДРПОУ 41854497) два примірника печатки, ТОВ «Керінг Систем» (код ЄДРПОУ 42775186), ТОВ «Солодка Торг Компані» (код ЄДРПОУ 41947146), ТОВ «Дедвейт Форм» (код ЄДРПОУ 42808902), ТОВ «Аморія» (код ЄДРПОУ 41492194), ТОВ «Аверс-Інк» (код ЄДРПОУ 42580613), ТОВ «Унікодс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41944889) два примірника печатки, ТОВ «Бмм» (код ЄДРПОУ 23266155), ТОВ «Спецрента» (код ЄДРПОУ 42190973), ТОВ «Новації та Технології»(код ЄДРПОУ 41851082), ТОВ «ТК Сівер Авто Трейд» (39308749), ТОВ «Біснес Імперіо» (код ЄДРПОУ 41637001), ТОВ «Спанпланет» (код ЄДРПОУ 42245414), ТОВ «Бізнес Гейтс» (код ЄДРПОУ 42762072), ТОВ «Бізнес Агро Холдинг» (код ЄДРПОУ 38857959), ТОВ «Смоукед Груп» (код ЄДРПОУ 42388528), ТОВ «Компанія Главк» (код ЄДРПОУ 37729934), ТОВ «Рекорд Україна» (код ЄДРПОУ 37107616), ТОВ «Сіфуд Груп» (код ЄДРПОУ 37962399), ТОВ «М`ясо-Поділля» (код ЄДРПОУ 36971994), ТОВ «Мандаринка» (код ЄДРПОУ 41093552), ТОВ «Мері Фіш» (код ЄДРПОУ 38182406), ТОВ «Мері Ленд» (код ЄДРПОУ 31689320), печатка для документів ПП «Лан» (код ЄДРПОУ 30839780), печатка для документів ПП «ОПАЛ» (код ЄДРПОУ 32365352), печатка для довідок ТОВ «Мері Ленд» (код ЄДРПОУ 31689320); відтиски печаток наступних підприємств, а саме ТОВ «Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), ТОВ «Горозинт Компані» (код 38637834), ТОВ «Альфа Фуд трейд» (код 37269978), ТОВ «Стак Маркет» (код 41682929), ТОВ «Хоторг» (код 41903266), ТОВ «Велс Марін» (код 394722258), ТОВ «Фітнес Україна» (код 36946360), ТОВ «СФР Інтернешинал» (код 40082838),ТОВ «Даль Риба» (код 37962949), ТОВ «Каурі» (код 31646910), ТОВ «Нашфіш» (код 40909733),ТОВ «СБУ Авто» (код 35008994), ТОВ «Тамако Інвест» (код 36867881), ТОВ «Дари Морів» (код38467512), ТОВ «Окенанов» (код 41079936), ТОВ «Фішер 2017» (код 40963869), ТОВ «Нова фіш» (код 37118282), Центральна випробувальна державна лабораторія Держпромспоживслужби в Київській області та м. Києві (код 05453717) на 16 арк., Держветсанконтроль Бориспільського ППДВК на 5 арк., Державний науково дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеренарної санітарної експертизи (код 00696990), ТОВ «Норвіл» (код 41506846), Регіональна Державна лабораторія Держпродспоживслужба в м.Києві (код 00699885).

В решті вимог клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 167-169, 170 -173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 32019100000000227 від 18.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч. 3 ст. 212 КК України, - прокурором відділу прокуратури м. Києва Місюрою Р.І., про арешт майна, - задовольнити частково.

На підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України накласти арешт на майно, яке може бути визнане речовим доказами у кримінальному провадженні № 32019100000000227 від 18.03.2019, а саме на:

- печатки ТОВ «Добро Логістик Компані» (код ЄДРПОУ 41947937), ТОВ «ІТ Датагруп» (код ЄДРПОУ 42459902), ТОВ «Добро Логістик» (код ЄДРПОУ 40409467), ТОВ «Добро Логістик» (код ЄДРПОУ 40409467) (для документів), ТОВ «Кірін Груп» (код ЄДРПОУ 41648626) два примірника печатки, ТОВ «Катрінас»(код ЄДРПОУ 41854497) два примірника печатки, ТОВ «Керінг Систем» (код ЄДРПОУ 42775186), ТОВ «Солодка Торг Компані» (код ЄДРПОУ 41947146), ТОВ «Дедвейт Форм» (код ЄДРПОУ 42808902), ТОВ «Аморія» (код ЄДРПОУ 41492194), ТОВ «Аверс-Інк» (код ЄДРПОУ 42580613), ТОВ «Унікодс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41944889) два примірника печатки, ТОВ «Бмм» (код ЄДРПОУ 23266155), ТОВ «Спецрента» (код ЄДРПОУ 42190973), ТОВ «Новації та Технології»(код ЄДРПОУ 41851082), ТОВ «ТК Сівер Авто Трейд» (39308749), ТОВ «Біснес Імперіо» (код ЄДРПОУ 41637001), ТОВ «Спанпланет» (код ЄДРПОУ 42245414), ТОВ «Бізнес Гейтс» (код ЄДРПОУ 42762072), ТОВ «Бізнес Агро Холдинг» (код ЄДРПОУ 38857959), ТОВ «Смоукед Груп» (код ЄДРПОУ 42388528), ТОВ «Компанія Главк» (код ЄДРПОУ 37729934), ТОВ «Рекорд Україна» (код ЄДРПОУ 37107616), ТОВ «Сіфуд Груп» (код ЄДРПОУ 37962399), ТОВ «М`ясо-Поділля» (код ЄДРПОУ 36971994), ТОВ «Мандаринка» (код ЄДРПОУ 41093552), ТОВ «Мері Фіш» (код ЄДРПОУ 38182406), ТОВ «Мері Ленд» (код ЄДРПОУ 31689320), печатка для документів ПП «Лан» (код ЄДРПОУ 30839780), печатка для документів ПП «ОПАЛ» (код ЄДРПОУ 32365352), печатка для довідок ТОВ «Мері Ленд» (код ЄДРПОУ 31689320);

- відтиски печаток наступних підприємств, а саме ТОВ «Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), ТОВ «Горозинт Компані» (код 38637834), ТОВ «Альфа Фуд трейд» (код 37269978), ТОВ «Стак Маркет» (код 41682929), ТОВ «Хоторг» (код 41903266), ТОВ «Велс Марін» (код 394722258), ТОВ «Фітнес Україна» (код 36946360), ТОВ «СФР Інтернешинал» (код 40082838),ТОВ «Даль Риба» (код 37962949), ТОВ «Каурі» (код 31646910), ТОВ «Нашфіш» (код 40909733),ТОВ «СБУ Авто» (код 35008994), ТОВ «Тамако Інвест» (код 36867881), ТОВ «Дари Морів» (код38467512), ТОВ «Окенанов» (код 41079936), ТОВ «Фішер 2017» (код 40963869), ТОВ «Нова фіш» (код 37118282),Центральна випробувальна державна лабораторія Держпромспоживслужби в Київській області та м. Києві (код 05453717) на 16 арк., Держветсанконтроль Бориспільського ППДВК на 5 арк., Державний науково дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеренарної санітарної експертизи (код 00696990), ТОВ «Норвіл» (код 41506846), Регіональна Державна лабораторія Держпродспоживслужба в м.Києві (код 00699885).

Клопотання в частині накладення арешту на інше майно - залишити без задоволення.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України повернути особам, у яких його було вилучено, наступне майно: грошові кошти - українські гривні на суму 3 292 405 (три мільйони двісті дев`яносто дві тисячі чотириста п`ять ) гривень.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору та не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати іншим заінтересованим особам, які не були присутні при її проголошенні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., та прокурора відділу прокуратури м. Києва Місюру Р.І.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська

Часті запитання

Який тип судового документу № 87331227 ?

Документ № 87331227 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87331227 ?

Дата ухвалення - 31.01.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87331227 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87331227 ?

В Obolonskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 87331226
Next document : 87331229