Court decree № 87017510, 13.01.2020, Khmelnytskyi City-Raion Court of Khmelnytskyi Oblast

Approval Date
13.01.2020
Case No.
686/30728/19
Document №
87017510
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 686/30728/19

Провадження № 1-кс/686/680/20

УХВАЛА

Іменем України

13 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Лещика С. В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240000000280,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2020 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Лещик С. В., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Відділу прокуратури Хмельницької області С. О. Лисюк про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ 09807856) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78А, з можливістю їх отримання у Хмельницькій філії за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 81/1.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ВРЗСГСД СУ ГУНП проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019240000000280 від 24.10.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В період з 18.01.2012 року по теперішній час, службова особа КП «Цивільжитлобуд», діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, перебуваючи на території м. Хмельницький, заволоділа грошовими коштами інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 .

Дане кримінальне правопорушення 24.10.2019 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12019240000000280, правова кваліфікація – ч. 2 ст. 191 КК України.

14.11.2019 правову кваліфікацію змінено – ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що КП «Цивільжитлобуд» являється забудовником вищевказаного об`єкту будівництва по по вул. Інститутській, 6-б м. Хмельницького та умисно затягує здачу вказаного 120-квартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 в експлуатацію, зловживаючи довірою осіб, які інвестували власні кошти у вказане будівництво.

Допитаний в якості потерпілого інвестор багатоквартирного житлового будинку ОСОБА_1 повідомив, що 13.10.2010 уклав з КП «Цивільжитлобуд» договір про виконання робіт по будівництву кв. № 186, загальною площею 41,48 кв.м., в третьому під`їзді на другому поверсі житлового будинку № АДРЕСА_1 вул. АДРЕСА_1 . За умовами даного виконання робіт включає в себе комплекс будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних, проектних робіт необхідних для будівництва квартири, як частини багатоквартирного житлового будинку, викладених в проектній документації.

Однак, після повної сплати грошових коштів за умовами укладеного з колективним підприємством договору, до цього часу ОСОБА_1 доступу в придбану нерухомість немає. Повідомив, що директор КП «Цивільжитлобуд» ОСОБА_2 вимагає, щоб інвестори будівництва додатково ще надали їй кошти, а також те, що зі сторони КП „Цивільжитлобуд” від 2014 року лише надходять одні обіцянки про здачу будинку і необхідність внесення додатково коштів.

Аналогічні покази надали інвестора будівництва багатоповерхового будівництва по вул. Інститутській 6-Б м. Хмельницького ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з розрахункових рахунків КП «Цивільжитлобуд» перераховувались на приватні фірми, а саме: ПП «Жилбуд», ТОВ “ Мега-Онікс”, ПП “ Вікна-Ілюс”, ОК ЖБК “ Добробут”, тощо.

Згідно відповіді з ГУ ДПС в Хмельницькій області ТОВ «Мега-Онікс» ЄДРПОУ 35668592 має зареєстровані банківські рахунки, зокрема у АТ «КРЕДОБАНК». Також встановлено що дане підприємство було утворено 15.01.2008 та одним із його засновників є ОСОБА_2 ( директор КП «Цивільжитлобуд»).

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках приватних фірм має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як є підстави вважати що на вказані розрахункові рахунки було перераховано грошові кошти за проведення робіт та надання послуг, які фактично виконанні не були, а тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може підтвердити факт привласнення та розтрати грошових коштів і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а також з метою проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних розрахункових рахунках не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ТОВ «Мега-Онікс » ЄДРПОУ 35668592 за період часу з 15.01.2008 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Пустовому Олександру Олександровичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Дмитрук Вітті Петрівні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Якимовському Леоніду Леонідовичу, заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Мазуру Андрію Вікторовичу, начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Хабоші Віталію Михайловичу, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Лещику С.В. у кримінальному провадженні №12019240000000280 від 24.10.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ 09807856) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78А, з можливістю їх отримання у Хмельницькій філії за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 81/1, а саме: до документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ТОВ «Мега-Онікс » ЄДРПОУ 35668592 за період часу з 15.01.2008 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

Службовим особам АТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ 09807856) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78А, Хмельницької філії за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 81/1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення.

Ухвала діє по 13 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Previous document : 87016491
Next document : 87017511