Court decree № 86698290, 27.12.2019, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Approval Date
27.12.2019
Case No.
640/6125/19
Document №
86698290
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 640/6125/19

н/п 1-кс/953/14822/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" грудня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Садкової І.В. у кримінальному провадженні № 32019220000000001 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17 грудня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Каліною А.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Світагроторг» (код 40064976), яка перебуває у володінні Лозівської міської ради Харківської області, яка знаходиться за адресою: м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд.1, а також можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019220000000001 від 10.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «СО ОСОБА_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , в період 2016-2017 років, шляхом приховування об`єкту оподаткування – отриманого доходу в розмірі 14 570 940,00 грн., умисно ухилився від сплати в бюджет податку на доходи фізичних осіб в сумі 2 622 769,20 грн., податку на додану вартість в сумі 2 714 188,00 грн. та військового збору в сумі 218 564,00 грн., тобто в особливо великих розмірах».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні Лозівської міської ради Харківської області, яка знаходиться за адресою: м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд.1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

Лозівська міська рада Харківської області, у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Садкової І.В.; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Лозівської міської ради Харківської області, за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів вищезазначеної реєстраційної справи лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів та що саме без її вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Садкової І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Садковій Ірині Володимирівні та/або старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції Рябушу Андрію Вікторовичу право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши Лозівську міську раду Харківської області, яка знаходиться за адресою: м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд.1, забезпечити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Садковій Ірині Володимирівні та/або старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції Рябушу Андрію Вікторовичу тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Світагроторг» (код 40064976)

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.01.2020 року включно.

Роз`яснити Лозівській міській раді Харківської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський

Previous document : 86698286
Next document : 86698291