Court ruling № 86678796, 20.12.2019, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/8477/19

Провадження № 1-кс/202/13008/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

20 грудня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Мазниці Х.О., прокурора Сакоренко І.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренка І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 42019040000000404 від 26 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренко І.О. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Францішку С.Л., іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні та слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження відповідно до відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000109, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки), які знаходяться у володінні ТОВ «ДПЗ» МІКОН, код в ЄДРПОУ 37006815, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 23/1, офіс 2, а саме документів, що безпосередньо стосуються господарських відносин, зокрема договорів на наданні товари, послуги та додатки до них, накладних, податкових накладних, довіреностей, товарно-транспортних накладних та інших за період з 2017 року по теперішній час з наступними підприємствами: ТОВ МЕЙН СТРІМ (40933111), ТОВ МОЛТЕН (40740130), ТОВ РЕМТОРГОБЛАДНАННЯ (22715805), ТОВ ПРЕМІУМ СТАЙЛІНГ (40646337), ПП ТД ГАЛПІДШИПНИК Київська філія (24366711), ТОВ БУДМАРСЕЛЬТ (40647155), ПАТ ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ (33804724), ТОВ ТД ИРБИС (31559190), ТОВ ПРОМЕНТО (40809878),ТОВ БЛІСС-М (41191410), ТОВ ПРОДУКТ ТРЕЙД (39670720), ТОВ ДНІПРО ОІЛ ГРУП (41197480), ТОВ ПРОТЕК АГРО ГРУП (41324751), TOB НОК ІНТЕРНЕШНЛ (30534148), ТОВ МЕСАДА (41386179), ТОВ ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС (41640796), ПП ТД ГАЛПІДШИПНИК (19170443), ТОВ АВТОПРОМПІДШИПНИК (31151565), ТОВПУЛЬС АР ПЛЮС (41640903), ТОВСТАРТ ПРОФІТ (42126190), ТОВ БРЕДБЕРН (41719052), ТОВ СЛЕЙТЕН (42165931), ТОВ ТД ІНТЕРПІДШИШТИК (34181697), ТОВ САРОШ (42056584), ТОВ ДОРНЕЙМ (42056804), ТОВ БК ЕЛІТ БУДТРАНССЕРВИЧ (42365170), ТОВ РОКЛЕНЗ (41771065), ТОВ БІЛАЗ ТЕХНОЦЕНТР (36495581), ТОВ АГРО БУД ІНВЕСТ КОМПАНИ (41142012), ТОВ ДІНЕКС КОМПАНІ (41657945), ТОВ АЛІТУС ТРЕЙД (41444460), ТОВ АРКАНДО (41378629), ТОВ МЕТАЛ ЦЕНТР КИЇВ (41442065), ТОВ ЛЮКСОПТИМАЛ (41193067), TOB КАСТАНА (41727977), ТОВ ГОЛД ПРОЕКТ (41564557), ТОВСТАРТ БОРН (42295989), ТОВБІСЕРІКА (42207300),ТОВ ЛІПШЕ ТРЕЙД (42284783), ТОВ КРІШАНА (42207321),TOB СОРІНТОРС (42300092), ТОВ СЕТ СТОК (42367183), ТОВ ОЛІОГРАНД КОМПАНІ (42293316), TOB КАРІТАН (42107120), TOB ТРАНС ЛІПШЕ (42284961), TOB КАРНІКА (19320279), ТОВ КРАФТ БЕАРІНГС (36628299), ТОВ БЕНТОНС (42196336), ПРАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЩЙНИЙ ЗАВОД (00384147).

Розглянути дане клопотання без виклику володільця документів на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42019040000000404 від 26.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.06.2018 року між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та ТОВ «Дніпробудпрогрес» (ЄДРПОУ 33339700) був укладений договір «Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти «Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Тверська, 18, м. Дніпро» на загальну суму 42 673 166, 84 гривень. При укладені договору планувалося виконати роботи в 2018 році в повному обсязі. Додатковою угодою № 4 від 25.02.2019 року роботи були продовжені до кінця 2020 року. На теперішній час на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпробудпрогрес» перераховано 34, 3 млн. грн.

Також 12.02.2019 року між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та ТОВ «Дніпробудпрогрес» (ЄДРПОУ 33339700) був укладений договір «Капітальний ремонт футбольного поля та тиру Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №106 «Середня загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради» за адресою: вул. Метробудівська, 7, м. Дніпро» на загальну суму 13 275 676, 43 гривень.

Термін дії договору з 12.02.2019 року по 2020 рік. Фінансування в 2019 році становить 11 851 683 грн., а в 2020 році 1 423 993 грн. На теперішній час на розрахунковий рахунок підрядної організації перераховано понад 10, 5 млн. грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що одним із постачальників матеріалів для підрядних робіт було ТОВ «ДПЗ «МІКОН».

Також, встановлено, що частина бюджетних коштів, отриманих ТОВ «Дніпробудпрогрес» (ЄДРПОУ 33339700) перераховано на рахунки ТОВ «ДПЗ «МІКОН» (ЄДРПОУ 37006815), які у подальшому були перераховані на ряд підприємств, що мають «ознаки фіктивності», а саме: ТОВ МЕЙН СТРІМ (40933111), ТОВ МОЛТЕН (40740130), ТОВ РЕМТОРГОБЛАДНАННЯ (22715805), ТОВ ПРЕМІУМ СТАЙЛЇНГ (40646337),, ПП ТД ГАЛПІДШИПНИК Київська філія (24366711), ТОВ БУДМАРСЕЛЬТ (40647155), ПАТ ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ (33804724), ТОВ ТД ИРБИС (31559190), ТОВ ПРОМЕНТО (40809878),ТОВ БЛІСС-М (41191410), ТОВ ПРОДУКТ ТРЕЙД (39670720), ТОВ ДНІПРО ОІЛ ГРУП (41197480), ТОВ ПРОТЕК АГРО ГРУП (41324751), ТОВ НОК ІНТЕРНЕШНЛ (30534148), ТОВ МЕСАДА (41386179), ТОВ ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС (41640796),ПП ТД ГАЛПІДШИПНИК (19170443), ТОВ АВТОПРОМПІДШИПНИК (31151565), ТОВ ПУЛЬС АР ПЛЮС (41640903), ТОВСТАРТ ПРОФІТ (42126190), ТОВ БРЕДБЕРН (41719052), ТОВ СЛЕЙТЕН (42165931), ТОВ ТД ІНТЕРПІДШИПНИК (34181697), ТОВ САРОШ (42056584), ТОВ ДОРНЕЙМ (42056804), ТОВ БК ЕЛІТ БУДТРАНССЕРВИЧ (42365170), ТОВ РОКЛЕНЗ (41771065), ТОВ БІЛАЗ ТЕХНОЦЕНТР (36495581), ТОВ АГРО БУД ІНВЕСТ КОМПАНИ (41142012), ТОВ ДІНЕКС КОМПАНІ (41657945), ТОВ АЛІТУС ТРЕЙД (41444460), ТОВ АРКАНДО (41378629), ТОВ МЕТАЛ ЦЕНТР КИЇВ (41442065), ТОВ ЛЮКСОПТИМАЛ (41193067), TOB КАСТАНА (41727977), ТОВ ГОЛД ПРОЕКТ (41564557), ТОВСТАРТ БОРН (42295989), ТОВБІСЕРІКА (42207300),ТОВ ЛІПШЕ ТРЕЙД (42284783), ТОВ КРІШАНА (42207321),TOB СОРІНТОРС (42300092),ТОВ СЕТ СТОК (42367183), ТОВ ОЛІОГРАНД КОМПАНІ (42293316), TOB КАРІТАН (42107120), ТОВ ТРАНС ЛІПШЕ (42284961), TOB КАРНІКА (19320279), ТОВ КРАФТ БЕАРІНГС (36628299), ТОВ БЕНТОНС (42196336), ПРАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД (00384147).

Органом досудового розслідування встановлено, що існує значна різниця між фактично виконаними та оплаченими роботами, а також присутнє фактичне завищення об`ємів виконаних робіт.

Додатково встановлено, що частина матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт, були закуплені за цінами, які перевищують ринкові, при цьому до будівельної документації включені ціни, які не відповідають витратам, які було проведено під час їх придбання.

Таким чином, з метою розслідування вищезазначеного факту під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ДПЗ» МІКОН, код в ЄДРПОУ 37006815, за адресою: м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 23/1, офіс 2.

У судове засідання прокурор клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягом із ЄРДР ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000404 від 26.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання про тимчасовий доступ до документів прокурором додано лише рапорт оперуповноваженого міжрайонного відділу № 2 Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції Савича А.В., скріншоти з інтернет сторінки «You control» щодо юридичної особи ТОВ «ДПЗ «МІКОН», копія листа прокурора ТОВ «ДПЗ «МІКОН» про надання документів, копія відповіді останнього.

Будь-які об`єктивні дані, що ТОВ «ДПЗ «МІКОН» має відношення до правопорушення, на яке посилається прокурор, матеріали клопотання не містять.

Крім того, прокурором не доведено, яке значення для кримінального провадження мають документи щодо господарських відносин вказаного товариства з іншими суб`єктами господарювання, зокрема, за період, починаючи з 2017 року, з огляду на те, що договори про капітальний ремонт украдалися Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 04.06.2018 року та 12.02.2019 року.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора є необґрунтованим, а тому в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренка І.О. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ДПЗ МІКОН», відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк складання та оголошення повного тексту ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України - 09 годині 30 хвилин 23 грудня 2019 року.

Слідчий суддя Н. Ю. Марченко