Court decree № 86394329, 09.12.2019, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
09.12.2019
Case No.
759/22669/19
Document №
86394329
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

пр. № 1-кс/759/7923/19

ун. № 759/22669/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А., при секретарі Слепець Є.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стоянова О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л., про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100000000168 від 18.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стоянова О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л., про тимчасовий доступ до речей та документів що містять банківську таємницю АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що стосуються обслуговування рахунків ТОВ «Інтекресі Бейз» (ЄДРПОУ 35635588) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; та рахунків ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081) - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 01.01.2016 по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по зазначеним рахункам ТОВ «Айкюжн ІТ» (ЄДРПОУ 40026988) та ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081) за період з 01.01.2016 по теперішній час, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) банківських операцій по зазначеним розрахункам ТОВ «Інтекресі Бейз» (ЄДРПОУ 35635588), ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з відповідних рахунків ТОВ «Інтекресі Бейз» (ЄДРПОУ 35635588) та ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081) - за період з 01.01.2016 по теперішній час, довіреності, що знаходяться у володінні АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по даний час;

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 18.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000168, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 205-1 КК України.Службові особи ТОВ «Юкрейніан Електронікс» (ЄДРПОУ 37102801) здійснювали реалізацію продукції військово-технічного призначення (мікросхеми, лампи, генераторні лампи, розрядники, транзистори, запобіжники, перемикачі, конденсатори, реле та інші запчастини для авіаційної та військової техніки) на державні оборонні підприємства: Військова частина А 0215, ДП «Львівський радіоремонтний завод», ДП «Радіовимірювач», ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», ДП «Новатор», ДП «Кіровоградський ремонтний завод» та інші, які виступали замовником тендерних торгів, в період 2015-2017 років, при здійсненні безтоварних операцій, незаконно сформували податковий кредит з ПДВ від фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Фелоріс плюс» (ЄДРПОУ 41324730), ТОВ «Юніком Груп» (ЄДРПОУ 40806279), ТОВ «Алекстрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 40139962), ТОВ «Альфа - Союз ЛТД» (ЄДРПОУ 39781404), ТОВ «Статок Інвестмент» (ЄДРПОУ 39606592), в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (із змінами та доповненнями), в результаті чого ухилились від сплати податків до Державного бюджету України на загальну суму 4 850 632 грн.

Крім того під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію щодо фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері здійснення державних закупівель програмного забезпечення, електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем, комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку для потреб оборони України посадовими особами Міністерства оборони України, Генерального Штабу Збройних Сил України та представниками комерційних структур.

Згідно листа ДКІБ СБ України від 02.10.19 №30/1/1-8056 ТОВ «Юкрейніан Електронікс» є взаємопов`язаним суб`єктом господарювання з ТОВ «Еверест Лімітед» (ЄДРПОУ 38980356), ТОВ «Айкюжн ІТ» (ЄДРПОУ 40026988) та ТОВ «Інтекресі Бейз», що здійснюють заволодіння державними коштами, одержаними за державними оборонними замовленнями, шляхом використання реквізитів підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців, що не мають кваліфікованих співробітників і виробничих потужностей для виконання таких оборонних замовлень

Так, Управлінням розвитку автоматизації Генерального Штабу Збройних Сил України по закритій тендерній процедурі 30.12.2016 року укладено договір на розробку системи оперативного (бойового) управління ЗС України в рамках ДКР «Дзвін-АС». Виконавцем робіт визначено ТОВ «Еверест Лімітед» (ЄДРПОУ 38980356).

Відповідно до інформації ДКІБ СБ України встановлено, що протягом 2017-2019 рр. на рахунок ТОВ «Еверест Лімітед» Міністерством оборони України в рамках виконання трьох етапів робіт по вказаній закупівлі було перераховано 278,716205 млн. грн. (28.11.2017 - 124,382024 млн. грн.; 15.01.2018 - 10,724750 млн. грн.; 28.09.2018 - 10,980429 млн. грн.; 14.12.2018 - 80,095571; 09.04.2019 - 27,820886 млн. грн.; 05.07.2019 - 24,712545 млн. грн.). При цьому, згідно отриманих даних, оплата здійснювалась за виконання переважно дослідно-конструкторських робіт.

Також отримано дані, що ТОВ «Еверест Лімітед» здійснювало розрахункові операції в рамках виконання проекту ДКР «Дзвін-АС» з рядом комерційних структур, а саме: ТОВ «Айкюжн ІТ» (ЄДРПОУ 40026988), ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081), ТОВ «РКІ-Консалтинг» (ЄДРПОУ 33829890), ТОВ «Керхер» (ЄДРПОУ 34003237), ПрАТ «Автокраз» (ЄДРПОУ 05808735), ТОВ «Епос» (ЄДРПОУ 21503308), ПрАТ «Інститут інформаційних технологій» (ЄДРПОУ 22723472), ТОВ НДІ «Автопром» (ЄДРПОУ 33102567), Інститут проблем математичних машин і систем НАН України (ЄДРПОУ 05417503).

За наявною інформацією на даний час в рамках ДКР «Дзвін-АС» розроблено лише проектну документацію та програмне забезпечення на базі програмного забезпечення, створеного ТОВ «Інтекресі Бейз». За оперативною інформацією, в рамках вказаної розробки комп`ютерне обладнання на даний час не постачалось, і загалом вказана розробка не буде містити кінцевого продукту, а лише представлятиме дослідно-конструкторську роботу по створенню проектної документації з програмним забезпеченням, що вже використовувалось і розроблено ТОВ «Інтекресі Бейз». Аналіз викладеного вказує, що державі нанесено збитків на суму близько 147 млн. грн.

Згідно реєстраційних даних, ТОВ «Інтекресі Бейз» має розрахункові банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а ТОВ «Сучасні Айті Технології» рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), та використання зазначених рахунків для проведення розрахунків з контрагентами.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «Інтекресі Бейз» та ТОВ «Сучасні Айті Технології», які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитку печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткові та видаткові касові ордери, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунки АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, заяви на видачу чекових книжок, договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги.

Зазначені документи ТОВ «Інтекресі Бейз» та ТОВ «Сучасні Айті Технології» необхідно вилучити в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) з метою дослідження обставин надходження коштів, їх об`єму, обставин заниження об`єкту оподаткування за цими операціями, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунків ТОВ «Інтекресі Бейз», ТОВ «Сучасні Айті Технології» проведення, економічних експертиз, їх огляду, використання під час проведення податкових перевірок та інших слідчих (процесуальних) дій.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини службових осіб підприємств реального сектору економіки у вчиненні злочину, передбаченого ст.212 КК України.

Іншим способом, ніж вилучення документів ТОВ «Інтекресі Бейз» та ТОВ «Сучасні Айті Технології» в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), неможливо довести обставини відкриття та використання рахунків, обставини перерахування та зняття грошових коштів, причетності осіб до зняття грошових коштів, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та представник АТ "Унівепсал Банк" в судове засідання не з"явилися, хоча про розгляд такої справи повідомлялися належним чином, у зв"язку з чим слідчий суддя вважаєа за можливе розглядати таку справу без участі зазначених осіб за наявними матеріалами.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя дійшов до наступних висновків

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено причетність юридичних осіб ТОВ «Інтекресі Бейз» та ТОВ «Сучасні Айті Технології» до заявленого злочину, необхідність такої інформації для досудового слідства.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стоянова О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л., про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100000000168 від 18.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 205-1 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А. Коваль

Часті запитання

Який тип судового документу № 86394329 ?

Документ № 86394329 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86394329 ?

Дата ухвалення - 09.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86394329 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86394329 ?

В Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 86391206
Next document : 86394331