Court decree № 86262996, 10.12.2019, Kramatorsk Town Court of Donetsk Oblast

Approval Date
10.12.2019
Case No.
234/19829/19
Document №
86262996
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 234/19829/19

Провадження № 1-кс/234/8977/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 грудня 2019 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Данелюк О.М.,

при секретарі Антоненко О.В.,

за участю слідчого Орловського А.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Курганської Ш.Я., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Черевком М.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.12.2019р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Курганської Ш.Я., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Черевком М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню №32019050000000061 від 28.10.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Із клопотання вбачається, що другим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019050000000061 від 28.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Квєст» (код за ЄДРПОУ 35715521, м. Бахмут) в період з 01.01.2018 по 31.12.2018 шляхом проведення безтоварних операцій по придбанню паливно-мастильних матеріалів у підприємств постачальників, а сааме: ТОВ «СОЛАРД ПОЛІССЯ» (код ЄДРПОУ 41475567) за березень-серпень 2018 року, ТОВ «БОРЕЙ-С» (код ЄДРПОУ 41768906), ТОВ «ВЕСПЕР-С» (код ЄДРПОУ 41767195) та ТОВ «ДІЄС-С» (код ЄДРПОУ 41768953) за вересень-грудень 2018 року з урахуванням віднесення сум податку на додану вартість до складу податкового кредиту у лютому 2019 року, ПАТ «УКРНАФТА» (код ЄДРПОУ 00135390) за січень-вересень 2018 року, ПП «Гарант» (код ЄДРПОУ 14098132), ТОВ «Параллель-М ЛТД» (код ЄДРПОУ 24316073) та ТОВ «БРУКОМ» (код ЄДРПОУ 31320310) за січень-травень 2018 року, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРІМАТЕРРА» (код ЄДРПОУ 38157060) за серпень, вересень та листопад 2018 року, ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 38740702) та ТОВ «ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39682076) за січень та лютий 2018 року, ТОВ «ТД «САН ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39197130) за січень-грудень 2018 року, ТОВ «ЕЛЕКОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39760206) за лютий-травень 2018 року, ТОВ «ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39843507) за травень, жовтень-грудень 2018 року, ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПОУ 40538552), ТОВ «Ніка Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 41266517) та ТОВ «Крафтман» (код ЄДРПОУ 41317351) за листопад 2018 року, ТОВ «АРКТУР-С» (код ЄДРПОУ 41176806) за травень, червень та серпень 2018 року, ТОВ «ДЕНЕБ-С» (код ЄДРПОУ 41177071) та ТОВ «ВЕСТА-С» (код ЄДРПОУ 41181711) за травень-вересень 2018 року, ПАТ «Артвайнері» (код ЄДРПОУ 00412168) за листопад та грудень 2018 року, ТОВ «ФОРТУНА СІТІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41481350) за березень-серпень 2018 року, ТОВ «Оріон 2017» (код ЄДРПОУ 41482443) за січень, лютий, травень та червень 2018 року, ТОВ «АЗС- Ч» (код ЄДРПОУ 41482464) за січень - березень та липень 2018 року, ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» (код ЄДРПОУ 38194448) за січень, лютий, квітень та серпень - листопад 2018 року, на порушення п.44.1 ст.44, п.198.1, 198.2, 198.3 ст.198, п.200.1 ст.200 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755-VI, із змінами та доповненнями, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 7184250,12грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Квєст» (ЄДРПОУ 35715521) 01.04.2008 зареєстроване у Артемівському міськрайонному Управлінні юстиції Донецької області. На теперішній час реєстраційна справа ПП «Квєст» зберігається у відділі реєстрації Бахмутської міської ради.

У процесі реєстрації ПП «Квєст» надавало до органів державної реєстрації Статут підприємства, протоколи засновників про створення приватного підприємства, накази про призначення посадових осіб, заяву на реєстрацію та документи по видам діяльності підприємства згідно КВЕД, копії паспортів засновників і керівників, та інші документи необхідні для реєстрації підприємства ПП «Квєст».

Вище перелічені документи мають суттєве значення для встановлення фактичних даних щодо створення підприємства, прийнятих рішень, які відображені в протоколах засновників, видів діяльності ПП, відомостей стосовно засновників, директора, а також у наведених документах містяться зразки підписів та почерку службових осіб підприємства, які в подальшому буде використано для проведення почеркознавчої експертизи та встановлення кола винних осіб.

Враховуючи те, що вищевказані документи державної реєстрації ПП «Квєст» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32019050000000061, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб Управління реєстраційних повноважень та введення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідивши письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Курганської Ш.Я., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Черевком М.І., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати: начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Дмитрієву І.С., старшим слідчим з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області: капітану податкової міліції Колікову М.М., старшому лейтенанту податкової міліції Кононенку В.Ю., підполковнику податкової міліції Курганській Ш.Я., старшим слідчим другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області: старшому лейтенанту податкової міліції Бондаренко Є.В., старшому лейтенанту податкової міліції Орловському А.І., прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Черевку М.І., Булгакову О.В., Ільєнку С.Д., та/або за дорученням слідчого або прокурора старшим оперуповноваженим з ОВС другого оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції Михайлову А.О., підполковнику податкової міліції Дьомі Р.В., підполковнику податкової міліції Гнатенку Я.С., підполковнику податкової міліції Зінченку О.О., підполковнику податкової міліції Уршанову А.Я., капітану податкової міліції Безкровному А.О., підполковнику податкової міліції Власенко С.В., підполковнику податкової міліції Топуху Р.В., лейтенанту податкової міліції Нещотному В.С., підполковнику податкової міліції Клименку В.С., майору податкової міліції Шороховасу О.В., старшому оперуповноваженому з ОВС оперативно-аналітичного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Будкову А.М., або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, іншим слідчим та оперативним працівникам ДФС України, що будуть діяти на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів державної реєстрації (реєстраційної справи) ПП «Квєст» (ЄДРПОУ 35715521), які перебувають у володінні службових осіб відділу реєстрації Бахмутської міської ради за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 44.

Зобов`язати службових осіб відділу реєстрації Бахмутської міської ради надати оригінали вище перелічених документів реєстраційної справи ПП «Квєст» та можливість їх вилучити.

Встановити службовим особам відділу реєстрації Бахмутської міської ради термін надання вищевказаних документів - 10 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 10.01.2020р.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №234/19829/19 (провадження №1-кс/234/8977/19), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Данелюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 86262996 ?

Документ № 86262996 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86262996 ?

Дата ухвалення - 10.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86262996 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86262996 ?

В Kramatorsk Town Court of Donetsk Oblast
Previous document : 86262978
Next document : 86263017