Court decree № 86242180, 25.11.2019, Podilskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
25.11.2019
Case No.
758/14917/19
Document №
86242180
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/5559/19

Справа № 758/14917/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Шарупи В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Угринюка Б.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Угринюк Б.С. звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У клопотанні прокурор зазначає, що «слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про які 07.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101070000161.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , керуючись метою протиправного заволодіння чужим майном отримав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб документи про право власності на квартиру АДРЕСА_1 ОСОБА_2 , яка є померлою у відповідності з актовим записом про смерть №32 від 11.01.2002, а саме Свідоцтво про право власності на житло від 04.06.1993, виданого Бюро по приватизації виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного управління Господарського управління Кабінету Міністрів України, та Свідоцтва про право на спадщину за законом від 16.12.1994, виданого Восьмою Київською державною нотаріальною конторою.

У подальшому, ОСОБА_1 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, використовуючи вказані отримані у невстановлених осіб документи про право власності на квартиру, залучивши свого знайомого ОСОБА_3 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_1 , усвідомлюючи те, що ОСОБА_2 є померлою та право власності на квартиру АДРЕСА_1 належить державі в особі Державного підприємства «Укржитлосервіс» Державного управління справами, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 щодо нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу вказаної квартири, оформленого від імені ОСОБА_2 як продавця та ОСОБА_3 як покупця.

На підставі наданих ОСОБА_1 документів, у тому числі підписаного ОСОБА_3 договору купівлі-продажу, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 24.05.2019 посвідчено договір купівлі-продажу, сторонами якого є ОСОБА_2 як продавець та ОСОБА_3 як покупець, предметом якого є квартира АДРЕСА_1 , та у цей же день, 24.05.2019, о 15.15 год. цим же нотаріусом внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності ОСОБА_3 на зазначену квартиру.

Таким чином, ОСОБА_1 , шляхом обману, а саме з використанням документів, які не були чинними станом на 24.05.2019, заволодів майном держави вартістю 2 520 тис. грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри.

Крім цього, ОСОБА_1 , протиправно заволодівши чужим майном - квартирою АДРЕСА_1 , керуючись метою незаконного збагачення, вчинив незакінчений замах на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом продажу третім особам вказаної квартири при наступних обставинах.

На підставі наданих ОСОБА_1 документів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 24.05.2019 посвідчено договір купівлі-продажу, сторонами якого є ОСОБА_2 як продавець та ОСОБА_3 як покупець, предметом якого є квартира АДРЕСА_1 , та у цей же день, 24.05.2019, о 15.15 год. цим же нотаріусом внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності ОСОБА_3 на зазначену квартиру.

При цьому, ОСОБА_1 , будучи обізнаним про те, що приміщення вказаної квартири на підставі договору оренди, укладеного з Державним підприємством «Укржитлосервіс» Державного управління справами, тобто на законних підставах, займає громадська організація «Спілка жінок України», вирішив використати цю ситуацію у власних корисливих інтересах.

При цьому, діючи з метою приховання своїх протиправних дій,

ОСОБА_1 , залучивши ОСОБА_3 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_1 , шляхом підписання ОСОБА_3 договору про консультування і надання юридичної допомоги із адвокатом ОСОБА_4 , якому також не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_1 , направив

ОСОБА_4 на зустріч до представників громадської організації «Спілка жінок України».

Під час зустрічі з представниками Громадської організації «Спілка жінок України», яка мала місце 25.07.2019 у приміщення квартири АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 передав вимогу ОСОБА_1 про необхідність звільнення приміщення квартири АДРЕСА_1 або придбання права власності на це нерухоме майно у ОСОБА_3 .

У подальшому, 01.10.2019 близько 12 год. ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , на виконання їх злочинного умислу, попередньо домовившись про зустріч, прибув до квартири АДРЕСА_1 , де в ході зустрічі з представниками Громадської організації «Спілка жінок України», вводячи останніх в оману щодо законності придбання ОСОБА_3 права власності на це нерухоме майно, повідомив, що він з ОСОБА_3 передадуть право власності на квартиру Громадській організації «Спілка жінок України» при умові сплати їм грошових коштів в сумі 130 тис. доларів США шляхом укладення договору купівлі-продажу цієї квартири, якою протиправно заволодів ОСОБА_1 .

Проте, ОСОБА_1 у зв`язку із припиненням його протиправних дій уповноваженими службовими особами не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, тобто до заволодіння грошовими коштами, належними Громадській організації «Спілка жінок України», в сумі 130 тисяч доларів США, що згідно встановленого Національним Банком України курсу гривні до іноземних валют станом на 01.10.2019, складає 3 145 671, 62 грн., що в 600 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір.

Крім цього, у кримінальному провадженні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_1 є засновником юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «РКК», ідентифікаційний код юридичної особи 38612998, зареєстроване Соломянською районною в місті Києві державною адміністрацією, номер запису 1 073 102 0000 024032 від 22.02.2013

Таким чином, під час досудового розслідування, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також відомостей, які мають значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «РКК», ідентифікаційний код юридичної особи 38612998, які зберігаються у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41».

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів прокурор просить надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Угринюку Б.С. у кримінальному провадженні № 42019101070000161 від 07.05.2019.

Крім цього, прокурор просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання у відсутність прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101070000161 від 07.05.2019.

Слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2019 за № 42019101070000161.

Враховуючи, що речі або документи, які перебувають у володінні у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41), а саме: реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю «РКК», ідентифікаційний код 38612998, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім цього, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Угринюка Б.С. -задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Угринюку Б.С. у кримінальному провадженні № 42019101070000161 від 07.05.2019, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41), а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «РКК», ідентифікаційний код 38612998.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 86242180 ?

Документ № 86242180 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86242180 ?

Дата ухвалення - 25.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86242180 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86242180 ?

В Podilskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 86224847
Next document : 86263203