Court decree № 86099202, 02.12.2019, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
02.12.2019
Case No.
759/22282/19
Document №
86099202
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

пр. № 1-кс/759/7780/19

ун. № 759/22282/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року м. Київ Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Бабич Н.Д., за участю секретаря судового засідання Волошина А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києва Стоянова О.О., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000168, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29.11.2019 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання сслідчого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києва Стоянова О.О., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000168, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 205-1 КК України, в якому слідчий просив надати слідчому восьмого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Стоянову Олександру Олександровичу, та за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперативним співробітникам дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що стосуються обслуговування рахунків ТОВ «Еверест Лімітед» (ЄДРПОУ 38980356) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; рахунків ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; рахунків ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 - за період з 01.01.2016 по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 18.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000168, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Службові особи ТОВ «Юкрейніан Електронікс» (ЄДРПОУ 37102801) здійснювали реалізацію продукції військово-технічного призначення (мікросхеми, лампи, генераторні лампи, розрядники, транзистори, запобіжники, перемикачі, конденсатори, реле та інші запчастини для авіаційної та військової техніки) на державні оборонні підприємства: Військова частина А 0215, ДП «Львівський радіоремонтний завод», ДП «Радіовимірювач», ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», ДП «Новатор», ДП «Кіровоградський ремонтний завод» та інші, які виступали замовником тендерних торгів, в період 2015-2017 років, при здійсненні безтоварних операцій, незаконно сформували податковий кредит з ПДВ від фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Фелоріс плюс» (ЄДРПОУ 41324730), ТОВ «Юніком Груп» (ЄДРПОУ 40806279), ТОВ «Алекстрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 40139962), ТОВ «Альфа - Союз ЛТД» (ЄДРПОУ 39781404), ТОВ «Статок Інвестмент» (ЄДРПОУ 39606592), в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (із змінами та доповненнями), в результаті чого ухилились від сплати податків до Державного бюджету України на загальну суму 4 850 632 грн.

Крім того під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію щодо фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері здійснення державних закупівель програмного забезпечення, електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем, комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку для потреб оборони України посадовими особами Міністерства оборони України, Генерального Штабу Збройних Сил України та представниками комерційних структур.

Згідно листа ДКІБ СБ України від 02.10.19 №30/1/1-8056 ТОВ «Юкрейніан Електронікс» є взаємопов`язаним суб`єктом господарювання з ТОВ «Еверест Лімітед» (ЄДРПОУ 38980356), ТОВ «Айкюжн ІТ» (ЄДРПОУ 40026988) та ТОВ «Інтекресі Бейз», що здійснюють заволодіння державними коштами, одержаними за державними оборонними замовленнями, шляхом використання реквізитів підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців що не мають кваліфікованих співробітників і виробничих потужностей для виконання таких оборонних замовлень

Так, Управлінням розвитку автоматизації Генерального Штабу Збройних Сил України по закритій тендерній процедурі 30.12.2016 року укладено договір на розробку системи оперативного (бойового) управління ЗС України в рамках ДКР «Дзвін-АС». Виконавцем робіт визначено ТОВ «Еверест Лімітед» (ЄДРПОУ 38980356).

Відповідно до інформації ДКІБ СБ України встановлено, що протягом 2017-2019 рр. на рахунок ТОВ «Еверест Лімітед» Міністерством оборони України в рамках виконання трьох етапів робіт по вказаній закупівлі було перераховано 278,716205 млн. грн. (28.11.2017 - 124,382024 млн. грн.; 15.01.2018 - 10,724750 млн. грн.; 28.09.2018 - 10,980429 млн. грн.; 14.12.2018 - 80,095571; 09.04.2019 - 27,820886 млн. грн.; 05.07.2019 - 24,712545 млн. грн.). При цьому, згідно отриманих даних, оплата здійснювалась за виконання переважно дослідно-конструкторських робіт.

Також, отримано дані, що ТОВ «Еверест Лімітед» здійснювало розрахункові операції в рамках виконання проекту ДКР «Дзвін-АС» з рядом комерційних структур, а саме: ТОВ «Айкюжн ІТ» (ЄДРПОУ 40026988), ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081), ТОВ «РКІ-Консалтинг» (ЄДРПОУ 33829890), ТОВ «Керхер» (ЄДРПОУ 34003237), ПрАТ «Автокраз» (ЄДРПОУ 05808735), ТОВ «Епос» (ЄДРПОУ 21503308), ПрАТ «Інститут інформаційних технологій» (ЄДРПОУ 22723472), ТОВ НДІ «Автопром» (ЄДРПОУ 33102567), Інститут проблем математичних машин і систем НАН України (ЄДРПОУ 05417503).

За наявною інформацією, на даний час в рамках ДКР «Дзвін-АС» розроблено лише проектну документацію та програмне забезпечення на базі програмного забезпечення, створеного ТОВ «Інтекресі Бейз». За оперативною інформацією, в рамках вказаної розробки комп`ютерне обладнання на даний час не постачалось, і загалом вказана розробка не буде містити кінцевого продукту, а лише представлятиме дослідно-конструкторську роботу по створенню проектної документації з програмним забезпеченням, що вже використовувалось і розроблено ТОВ «Інтекресі Бейз». Аналіз викладеного вказує, що державі нанесено збитків на суму близько 147 млн. грн.

Крім того, отримано інформацію, що Міністерством оборони України виконуються заходи щодо створення єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами та інформаційної інфраструктури МО України. В рамках зазначених заходів у 2018 році розпочато виконання за державним оборонним замовленням двох проектів: «Регламент-ІТ» та «Базис».

Управління інформаційних технологій МО України для розробки і впровадження ІС «Базис» (ядро для ЄІС управління оборонними ресурсами - DRMIS) по закритій тендерній процедурі 09.08.2018 укладено договір № 183/18/2 з ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (ЄДРПОУ 31091208 м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, корпус 3) на суму 220 млн. грн. з терміном виконання робіт до 31.03.2020. За оперативними даними вказані дослідні конструкторські роботи мали проводитися в 2 етапи: розробка алгоритму роботи системи (09.08.2018-31.03.2019 з оплатою в сумі 22,872738 млн. грн.) і створення та впровадження програмного забезпечення - ядра (01.04.2019-31.03.2020 з оплатою в сумі 185,084248 млн. грн.).

Згідно реєстраційних даних, ТОВ «Еверест Лімітед» має розрахункові банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «Сучасні Айті Технології» рахунки - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» рахунки - № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), та використання зазначених рахунків для проведення розрахунків з контрагентами.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «Еверест Лімітед», ТОВ «Сучасні Айті Технології» та ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР», які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528).

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперативним співробітникам, оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києва Стоянова О.О., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000168, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 205-1 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому восьмого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Стоянову Олександру Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що стосуються обслуговування рахунків ТОВ «Еверест Лімітед» (ЄДРПОУ 38980356) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; рахунків ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; рахунків ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 - за період з 01.01.2016 по дату постановлення даної ухвали, з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, без здійснення виїмки оригіналів, а саме:

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по зазначеним рахункам ТОВ «Еверест Лімітед» (ЄДРПОУ 38980356), ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081) та ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (ЄДРПОУ 31091208) за період з 01.01.2016 по теперішній час, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

-документи щодо проведення фінансового моніторингу АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) банківських операцій по зазначеним розрахункам ТОВ «Еверест Лімітед» (ЄДРПОУ 38980356), ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081) та ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (ЄДРПОУ 31091208).

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з відповідних рахунків ТОВ «Еверест Лімітед» (ЄДРПОУ 38980356), ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081) та ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (ЄДРПОУ 31091208).

-довіреності, що знаходяться у володінні АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто, - до 02.01.2020 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Д. Бабич

Часті запитання

Який тип судового документу № 86099202 ?

Документ № 86099202 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86099202 ?

Дата ухвалення - 02.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86099202 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86099202 ?

В Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 86099200
Next document : 86099204