Court decree № 85878706, 21.11.2019, Boryspilskyi City-Raion Court of Kyiv Oblast

Approval Date
21.11.2019
Case No.
359/10755/19
Document №
85878706
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 359/10755/19

Провадження № 1-кс/359/3673/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Вознюк С.М., при секретарі Пугач Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області Тютюна Руслана Анатолійовича в кримінальному провадженню №12019110100001370, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 серпня 2019 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення оперативних заходів було отримано інформацію щодо незаконного виготовлення, придбання, зберігання та подальшого збуту психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Бориспіль та Бориспільського району Київської області. Зокрема встановлено, що невстановлена особа створила в месенджері «TELEGRAM» канал під назвою «ch1sh0p» через який здійснює реалізацію психотропних речовин та наркотичних засобів наркозалежним м. Бориспіль та Бориспільського району Київської області. Збут вказаних речовин здійснюється шляхом замовлення наркозалежною особою наркотику шляхом смс повідомлення в месенджері «TELEGRAM», після чого невстановлена особа відправляє смс повідомленням номер електронного гаманця, який зареєстрований в платіжній системі «EASYPAY» №17124313, та суму грошових коштів яку необхідно перерахувати, після чого як грошові кошти перераховані, необхідно відправити смс повідомлення з фотографією чеку про перерахунок коштів чи скриншот повідомлення, якщо перерахунок здійснювався через платіжні системи за допомогою мобільних додатків. Після того як здійснюється підтвердження про перерахунок коштів невстановлена особа відправляє замовнику геопозицію з адресою, де саме знаходиться закладка, а також фото з зазначенням конкретного місця із прив`язкою до місцевості. Закладки наркозбувач розкладає в хаотичному порядку, тобто місця знаходження закладок не повторюються.

15.08.2019 старшим оперуповноваженим УПН ГУНП в Київській області в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит до Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Контрактовий дім», про надання інформації стосовно реєстрації та руху коштів на електронному гаманці EasyPay №17124313. Відповідно до відповіді на запит від ТОВ «ФК «Контрактовий дім», вказане товариство має право надавати фінансові послуги, а саме послуги з переказу коштів. Переказ коштів товариством відбувається у відповідності з правилами роботи внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Фінансовий світ», учасником якої є товариство. Вказане представники товариства провели аналіз та відбір відповідних даних, та встановили, що перерахунок з вказаного електронного гаманці здійснювався на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відноситься до АТ КБ «ПриватБанк» (МФО-305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, місто Київ, вул. Грушевського, 10).

Для повного та об`єктивного досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла потреба у вилученні оригіналів документів, на підставі яких в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО-305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, місто Київ, вул. Грушевського, 10) відкрито рахунок № НОМЕР_1 , інформацію про зарахування коштів на вказаний рахунок, а також інформацію про зняття готівкових коштів чи переведення їх на інший рахунок.

Оскільки відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, отримати доступ до вищевказаної інформації та документів іншим законним шляхом (запити і т.д.) не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні просив справу розглянути у його відсутність. Його неявка, згідно ч.3 ст.244 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, оскільки запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області Тютюна Руслана Анатолійовича, - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції Тютюну Руслану Анатолійовичу, старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції Іваніченку Андрію Сергійовичу, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції Літошку Сергію Вадимовичу на тимчасовий доступ та вилучення в банківській установі - АТ КБ «ПриватБанк» (МФО-305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, місто Київ, вул. Грушевського, 10) належним чином засвідчених копій документів справи з оформлення рахунку № НОМЕР_1 та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, починаючи з дати відкриття даного карткового рахунку по теперішній час.

Посадовим особам АТ КБ «ПриватБанк» надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 21.12.2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Вознюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 85878706 ?

Документ № 85878706 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85878706 ?

Дата ухвалення - 21.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85878706 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 85878706 ?

В Boryspilskyi City-Raion Court of Kyiv Oblast
Previous document : 85878704
Next document : 85878718