Court decree № 85694306, 18.11.2019, Kyivskyi District Court of Poltava City

Approval Date
18.11.2019
Case No.
552/4079/19
Document №
85694306
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4079/19

Провадження № 1-кс/552/4003/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю слідчої Сніжко М.Г. розглянувши клопотання начальника третього відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощай Є.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник третього відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощай Є.С. звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: м. Київ, Столичне Шосе, буд. 103 за період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170090000566 від 26.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року, невстановлена особа, використовуючи реквізити ТОВ «Хамсинг», ТОВ «Ісіс» та ТОВ «Білона» вносила до офіційних документів, завідомо неправдиві відомості про якість та найменування бітуму дорожнього з метою його реалізації.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Хамсинг» (код 40114780, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Ювілейна буд.1-Д кв.119), ТОВ «Ісіс» (код 41067936) та ТОВ «Білона» (код 41066508), спільно з іншими пов`язаними особами, у період з 2016 року по даний час, здійснюючи зовнішньоекономічні операції з імпорту в Україну «бітуму нафтового дорожнього», надаючи до Полтавської митниці відомості про ввезення з СТОВ «ЛЛК - Нафтан» (Республіка Білорусь) «суміші мастичної бітумної», тобто виду товару, який не відповідає дійсності та має нижчу ставку ввізного мита, у подальшому реалізовуючи його в адресу ТОВ «Інтерєвробуд» (код 41798946) та інших СГД, а також відображаючи наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Прайм Стрім Оіл» (код 42176702), ТОВ «Найспром» (код 42098551), ТОВ «Ентерс» (код 39870153), ТОВ «Алан Корпорейт» (код 42237026), ТОВ «МВП «Релос» (код 16477069), ТОВ «Діблен» (код 41787101), ТОВ «Вест Постач» (код 41017436), ТОВ «Укрспец Трейдінг» (код 41504938), ТОВ «Іверс Трейд» (код 39782188), ТОВ «Мерліон Центр» (код 41582246), які фактично не відбувались, внесли до документів завідомо неправдиві відомості, у т.ч. умисно занизили базу оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в сумі 9.4 млн.грн., що є особливо великим розміром.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що представники «конвертаційного центру» відправлення документів в адресу ТОВ «Хамсинг» (код 40114780), ТОВ «Ісіс» (код 41067936) та ТОВ «Білона» (код 41066508) з реквізитами СГД, що мають ознаки «фіктивності» здійснювали через службу доставки кур`єрської доставки ТОВ «Нова Пошта». При цьому, при оформленні відправлень вказували різні прізвища, імена та використовували наступні номери мобільних телефонів при відправленні, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Так, в ході досудового розслідування на даний час виникла необхідність встановити фактичні обставини фінансово-господарських взаємовідносин причетних до скоєння кримінального правопорушення осіб з постачальниками та покупцями продукції. Вказані відомості містяться в документах, в тому числі, що знаходяться в електронних інформаційних системах ТОВ «Нова пошта», а саме: договорах (угодах) та додатках до них, додаткових угодах, товарно-транспортних накладних, роздруківках руху коштів, а також інших документах, що підтверджують кількість, обсяги доставлених та відправлених товарів.

Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ у подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факти надання послуг з доставки товару причетними до скоєння кримінального правопорушення особами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), юридичною адресою якого є: м. Київ, Столичне Шосе, буд.103.

Слідча Сніжко М.Г. підтримала клопотання, просила задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, є джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення експертиз, наявні підстави для задоволення клопотання. Однак слід врахувати, що із витягу з ЄРДР №12018170090000566 від 26.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.212 КК України. убачається, що із змісту викладених обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. зазначено, що: " протягом 2017 року невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ "Хамсинг", ТОВ "Ісіс", ТОВ "Білона" вносили до офіційних документів , завідомо неправдиві відомості про якість та найменування бітуму дорожнього з метою його реалізації" , тоді як слдічий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів починаючи з 01.01.2010 та при цьому клопотання в цій частині не обгрунтував. Враховуючи, що тимчасовий доступ з дати 01.01.2010 виходить за межі кримінального провадження, слід дійти до висновку про часткове задоволення клопотання, в частині періоду часу для тимчасового доступу до речей і документів, а саме з 01.01.2017.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), а саме: договорів (угод) та додатках до них, додаткових угод, товарно-транспортних накладних, відомостей, роздруківок руху коштів із зазначенням дат перерахування грошових коштів від контрагентів-постачальників та отримувачів, документів, в яких міститься інформація про час і місця розташування відділень, за адресою яких здійснювалися відправлення та розвантаження, вид продукції, марки транспортних засобів та д.н.з. автотранспортних засобів ТОВ «Нова Пошта» або партнерів, якими здійснювалося транспортування вантажів, маса нетто, брутто вантажу, номери вантажних декларацій та накладних, а також документів, що стосуються відправлень та одержань кореспонденції, вантажів, посилок тощо, що містять інформацію про відправника та одержувача відповідно до мобільних номерів зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: м. Київ, Столичне Шосе, буд. 103 за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Євгенію Сергійовичу, заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Парфенюку Олександру Вікторовичу, старшим слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сніжко Мілені Григорівні, Пшенишній Вікторії Анатоліївні, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Борисенко Тетяні Олександрівні, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Шурі Олександру Леонідовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Скнарю Станіславу Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Ріпці Миколі Івановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Шапошнику Миколі Васильовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Ващенку Дмитру Олеговичу, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Ященку Андрію Олександровичу, начальнику відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Ткачуку Володимиру Юрійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Романенку Євгенію Дмитровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Постолиці Максиму Володимировичу, завідувачу сектору ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Ткаченку Андрію Вячеславовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Федоровичу Володимиру Васильовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Борисенку Олексію Васильовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Яковенку Володимиру Валентиновичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Атаманчуку Андрію Володимировичу, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Ганненку Віктору Олександровичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Кравченя Юлії Петрівні, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Андрусенку Сергію Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Сторчаку Сергію Вікторовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Чернезі Владиславу Миколайовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Оверченку Юрію Сергійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Шапошнику Денису Васильовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Гнатку Владиславу Віталійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Холоду Олександру Миколайовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Тянікову Станіславу Валерійовичу та іншим особам за дорученням слідчого або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 18 грудня 2019 року.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 85694306 ?

Документ № 85694306 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85694306 ?

Дата ухвалення - 18.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85694306 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 85694306 ?

В Kyivskyi District Court of Poltava City
Previous document : 85694299
Next document : 85694311