Court decree № 85239225, 21.10.2019, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
21.10.2019
Case No.
760/28423/19
Document №
85239225
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Провадження № 1-кс/760/14376/19

Справа № 760/28423/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Ломовцева М.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Марголісом Д.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110000000070 від 04.12.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «ВК «Укрнафтобуріння» (код ЄДРПОУ 33152471), шляхом відображення у податковій звітності операцій з суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності та транзитності, серед яких ТОВ «Енергонезалежність» (код ЄДРПОУ 41489124), ТОВ «Нафтогаз Партнер» (код ЄДРПОУ 39606702), ТОВ «Терм ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41959392), ТОВ «Домінон» (ЄДРПОУ 41386509), ТОВ «Аверс Профіт» (ЄДРПОУ 41630975), ТОВ «Альфаінвест» + (ЄДРПОУ 41641332), ТОВ «Фор-Постач» (ЄДРПОУ 41645646), ТОВ «Вудстройбуд» (ЄДРПОУ 41684329), ТОВ «Прімера Люкс» (ЄДРПОУ 41697338), ТОВ «Мілісанта» (код ЄДРПОУ 41697406), ТОВ «Клеймар» (код ЄДРПОУ 41697757), ТОВ «СД-Прогрес» (код ЄДРПОУ 41698698), ТОВ «Інекс Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41708978), ТОВ «Лорант Сервіс» (код ЄДРПОУ 41709877), ТОВ «Тихий Яр» (код ЄДРПОУ), ТОВ «Охоронна компанія «Полкан» (код ЄДРПОУ 41856892), ТОВ «Продуктова компанія «Барбарис» (код ЄДРПОУ 41857550), ТОВ «Відень про Трейд» (код ЄДРПОУ 41901777), ТОВ «Еліфент Інвест» (код ЄДРПОУ 41916700), ТОВ «Норланд Ко» (код ЄДРПОУ 42046550), ТОВ «Елемент-Гарант» (код ЄДРПОУ 42181214), ТОВ «Астар-Торг» (код ЄДРПОУ 42159582), ТОВ «Сорус+» (код ЄДРПОУ 41558276), ТОВ «Лотус Сіті» (код ЄДРПОУ 42153622), в період 2018 року ухилились від сплати податку на додану вартість на суму більше ніж 6 200 000 грн., що є особливо великим розміром.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що у ПАТ «ВК «Укрнафтобуріння» зберігаються наступні оригінали документів щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Нафтогаз Партнер» (код ЄДРПОУ 39606702), а саме: договори з додатками, додаткові угоди до договорів, листи звернення (листи-повідомлення), заяви, акти виконаних робіт (наданих послуг); ТТН, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки по рахункам за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р..

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВК «Укрнафтобуріння», та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Ломовцев М.С. не з`явився, проте 21.10.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Ломовцев М.С. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, перебуває у володінні ПАТ «ВК «Укрнафтобуріння», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Ломовцева Максима Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Державної фіскальної служби у Київській області Корніцькому Дмитру Юрійовичу, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Державної фіскальної служби у Київській області Фурсі Олександрі Олексіївні, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бойко Надії Валеріївні, Сікалу Сергію Михайловичу, Бабич Анні Віталіївні, Фастовцю Сергію Павловичу, Сергійку Олександру Васильовичу, Жабській Тетяні Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «ВК «Укрнафтобуріння» (код ЄДРПОУ 33152471) з ТОВ «Нафтогаз Партнер» (код ЄДРПОУ 39606702), що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «ВК «Укрнафтобуріння», за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р., з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- договорів з додатками, додаткових угод до договорів, листів звернення (листів-повідомлень), заяв, актів виконаних робіт (наданих послуг); ТТН, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, банківських виписок по рахункам.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк

Часті запитання

Який тип судового документу № 85239225 ?

Документ № 85239225 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85239225 ?

Дата ухвалення - 21.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85239225 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 85239225 ?

В Solomianskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 85239224
Next document : 85250125