Court decree № 85098462, 21.10.2019, Obolonskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
21.10.2019
Case No.
756/13871/19
Document №
85098462
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

21.10.2019 Справа № 756/13871/19

756/13871/19

1-кс/756/3309/19

УХВАЛА

22 жовтня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Родіонов С.О.

за участю секретаря: Гладкої Ю.Ю.

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з особливо важливих справ пятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лукянець О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Місюра Р.І. про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000227 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з особливо важливих справ пятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Лукянець О.Ю. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не зявились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, ТОВ «Еліфен Інвест» (код 41916700), ТОВ «Лоран Сервіс» (код 41709877), ТОВ «Агроімпорт Стандарт» (код 39329310), ТОВ «Глорія Евіленс» (код 42058241), ТОВ «Мілісанта» (код 41697406), ТОВ «Норланд Ко» (код 42046550), ТОВ «Фор-Постач» (код 41645646), ТОВ «Прімера Люкс» (код 41697338), ТОВ «Дікс Інвест» (код 41619239), ТОВ «Модулькріпт» (код 41758222), ТОВ «Буд-Практік» (код 41678425), ТОВ «Тихий Яр» (код 41846989), ТОВ «ОК Чорна Пантера» (код 41856887), ТОВ «Івента-М» (код 41697778), ТОВ «Лотус Сіті» (код 42153622), ТОВ «Інклюжн Консалт» (код 42354614), ТОВ «Тусент» (код 42355026), ТОВ «Аріель Груп» (код 42110683), ТОВ «Акінол» (код 42219269), ТОВ «Торговий Будинок Стратегія» (код 42058676), ТОВ «Карінвест» (код 41743294), ТОВ «Клеймар» (код 41697757), ТОВ «Домінон» (код 41386509), ТОВ «Ескимос Груп» (код 42351862), ТОВ «Френклейд» (код 42356281), ТОВ «Сапфір Консалт» (код 42353427), ТОВ «Металінвест Компані» (код 41307411), ТОВ «Корветстрой» (код 41146389), ТОВ «Металеволюшн» (код 41307474), ТОВ «Металкапітал» (код 41307228), ТОВ «Стрітстрой»(код 41676428), ТОВ «Вірджинія Компані» (код 42356957), ТОВ «Лос-Пальмас Груп» (код 42356868), ТОВ «Фаєрбіз» (код 42352732), ТОВ «Мінт Фінанс» (код 42354221), ТОВ «Обрій Девелопмент» (код 41849686), ТОВ «Аеробіз Груп» (код 42349358), ТОВ «Ленвіс» (код 42356578) здійснили пособництво в ухиленні від сплати податку на додану вартість у сумі 5 971 243 грн., службовими особами ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код 38857959) за період з 01.03.2018 по 30.09.2018, що підтверджується аналітичним дослідження Експертно-дослідної служби України № 01/13/02 від 13.02.2019.

При аналізі фінансово-господарської діяльності ФГ «Бізнес Агро Холдинг», встановлено що основним вигодо-набувачем вказаної «фіктивно- транзитної» компанії є ТОВ «Олам Україна» (код 33832039), засновник якого «Олам Інтернешнл Лімітед» (Olam International Limited), безпосередньо директором якого є ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), та головним бухгалтером якого є ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2).

Відповідно, службові особи підпорядкованого підприємства в період 2018 року сформували податковий кредит (вид товару - переважно зернові культури) від підприємства, яке має ознаки «фіктивності» та «транзитності», а саме: ФГ «Бізнес Агро Холдинг», що призвело до ненадходження коштів до державного бюджету у великих розмірах.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що службові особи ТОВ «Олам Україна» (код 33832039) для функціонування протиправної схеми використовують офісне приміщення, що за адресою: м. Київ вул. Металістів, 20, (згідно даних Київського міського бюро технічної інвентаризації, вказане приміщення на праві власності зареєстровано за Командитним товариством «Корпорація «Веда»).

Крім того, відповідно до протоколу огляду від 08.04.2019, встановлено, що за вказаною адресою розташована багатоповерхова будівля офісного центру в якій здійснюється фінансово-господарська діяльність ТОВ «Олам Україна».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ вул. Металістів, 20, а саме за фактичним місцем знаходження офісного приміщення, яке використовуються службовими особами ТОВ «Олам Україна»..

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування;3) відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до п.8 ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом

Дослідивши долучені до клопотанні документи, вважаю, що слідчий не довів що відшукуванні речі та документи містяться у зазначеному ним місці, що вони мають значення саме для цього кримінального провадження. Клопотання ґрунтується виключно на припущеннях, а реальних належних та допустимих доказів наявності цих речей та документів за вказаною в ньому адресою слідчому судді не надано.

Також, в клопотанні не зазначено та до нього не долучені докази, які б підтверджували не можливість без проведення обшуку отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки внаслідок огляду можуть бути реально, істотно обмежені та порушені права і інтереси правомірних власників майна, вважаю, що слідчій не довів, що порушення їх Конституційних прав співмірно із завданнями кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, у задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого з особливо важливих справ пятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лукянець О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Місюра Р.І. про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000227 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя : С.О. Родіонов

Часті запитання

Який тип судового документу № 85098462 ?

Документ № 85098462 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85098462 ?

Дата ухвалення - 21.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85098462 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 85098462 ?

В Obolonskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 85098453
Next document : 85098467