Court decree № 84714317, 02.10.2019, Obolonskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
02.10.2019
Case No.
756/5377/19
Document №
84714317
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

02.10.2019 Справа № 756/5377/19

Унікальний №756/5377/19

Провадження №1-кс/756/1327/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

2 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Пишковича М.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Артем`євої А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100050002622 від 20.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Артем`єва А.М. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017100050002622 від 20.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Встановлено, що до СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали щодо зловживання владою службовими особами управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, при здійсненні своїх повноважень в сфері державних закупівель, зокрема щодо проведення тендерної процедури за участю ТОВ «Глобал Буд Інвест» (код ЄДРПОУ 39245058), ПП Інтеграл (код ЄДРПОУ 31840336) та ТОВ «ДОБРО-ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 39073076).

Приводом для реєстрації вказаного кримінального провадження стала заява засновника ТОВ «Глобал Буд Інвест» щодо фактів зловживання владою службовими особами управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації при реалізації своїх повноважень у сфері публічних закупівель.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2017 управлінням освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації оголошено про проведення тендеру для здійснення капітального ремонту внутрішніх приміщень школи №233 за адресою: м. Київ, вул. Йорданська, 22а.

На виконання вказаних робіт Замовником виділено бюджетні кошти в розмірі 294 300 грн.

В проведенні торгів прийняло участь 3 суб`єкта господарської діяльності: ТОВ «Глобал Буд Інвест» (код ЄДРПОУ 39245058), запропонувавши виконати вказані роботи за 222 700,00 грн., ТОВ «Добро Еліт» (код ЄДРПОУ 39073076) з ціною в 274 988, 00 грн. та ПП «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 31840336) з ціною в 293 236, 00 грн.

За формальними підставами пропозицію ТОВ «Глобал Буд Інвесг», що була найбільш економічно вигідною, відхилено. Переможцем оголошено ПП «Інтеграл».

В подальшому, 20 лютого 2017 року між управлінням освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації та ПП «Інтеграл» укладено договір №1302-7р про проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень в школі №233 Оболонського району м. Києва.

Так, відповідно до електронних інформаційних баз Державної казначейської служби України, 19.04.2017 управлінням освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації перераховано на рахунок ПП «Інтеграл» бюджетні кошти на виконання ремонтних робіт в сумі 274 722 грн.

Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням ДФС у м. Києві, приватне підприємство «Інтеграл» має відкриті банківські рахунки в наступних установах:

-рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 24.12.2014 в Казначействі України (МФО 899998),

-рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 31.03.2004 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335),

-рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 13.01.2014 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805),

-рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 24.11.2009 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

Таким чином є достатні підстави вважати, що бюджетні кошти для здійснення реконструкції навчального закладу №233 за адресою: м. Київ, вул.. Йорданська, 22-а були перераховані на рахунок ПП «Інтеграл», що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформацію про рух грошових коштів на вище перелічених банківських рахунках ПП «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 31840336).

Вказані документи необхідні для встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, встановлення вичерпного кола суб`єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівкування та кінцевих їх отримувачів, перевірки показів свідків; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 20.03.2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (кримінальне провадження № 12017100050002622).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні Казначейства України (МФО 899998), щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , також АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 та АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) щодо рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Казначейства України (МФО 899998), щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , також АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 та АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) щодо рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Артем`євої А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100050002622 від 20.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому Оболонського ВП ГУ НП в м. Києві Мірошніченко Лілії Вікторівні, прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 Тузову Євгену Юрійовичу, Вербановському Володимиру Володимировичу, Михалику Дмитру Олександровичу дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Казначейства України (МФО 899998), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а, щодо клієнта: приватне підприємство «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 31840336), Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вулиця Лескова, буд. 9, щодо клієнта: приватне підприємство «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 31840336), Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вулиця Лескова, буд. 9, щодо клієнта: приватне підприємство «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 31840336), а саме:

- інформації про рух коштів, за період з 20.02.2017 по 01.04.2018, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу по рахункам:

№ НОМЕР_1 , відкритому приватним підприємством «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 31840336) в Казначействі України (МФО 899998), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а,

№НОМЕР_2, відкритому приватним підприємством «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 31840336) в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вулиця Лескова, буд. 9,

№ НОМЕР_3 , відкритому приватним підприємством «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 31840336) в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вулиця Лескова, буд. 9,

№ НОМЕР_4 , відкритому приватним підприємством «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 31840336) в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вулиця Лескова, буд. 9,

з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;

-інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк», за період з 20.02.2017 по 01.04.2018, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по вказаним рахункам, з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;

-документів, на підставі яких приватним підприємством «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 31840336) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_1 , відкритому приватним підприємством «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 31840336) в Казначействі України (МФО 899998), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а,

№НОМЕР_2, відкритому приватним підприємством «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 31840336) в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вулиця Лескова, буд. 9,

№ НОМЕР_3 , відкритому приватним підприємством «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 31840336) в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вулиця Лескова, буд. 9,

№ НОМЕР_4 , відкритому приватним підприємством «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 31840336) в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вулиця Лескова, буд. 9,

з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення - до 2 листопада 2019 року включно.

Роз`яснити посадовим особам Казначейства України (МФО 899998), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська

Часті запитання

Який тип судового документу № 84714317 ?

Документ № 84714317 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84714317 ?

Дата ухвалення - 02.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84714317 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84714317 ?

В Obolonskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 84714311
Next document : 84714319