Court decree № 84641363, 26.09.2019, Oktiabrskyi District Court of Poltava City

Approval Date
26.09.2019
Case No.
554/6604/19
Document №
84641363
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Дата документу 26.09.2019 Справа № 554/6604/19

Провадження № 1-кс/554/14272/2019

УХВАЛА

Іменем України

26 вересня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Папу Віктора Васильовича, в рамках досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018220000000169 від 07.08.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, № 32018220000000169 від 07.08.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України, підслідність в якому визначена постановою Генерального прокурора від 25.06.2019 за ТУ ДБР у м. Полтаві.

Так, 07.08.2018 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області надійшла заява громадянки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , про те що на її ім`я зареєстровано підприємство ТОВ «Українська незалежна торгова компанія», (код ЄДПОУ 40050811), до діяльності якого вона не має жодного відношення, документів від імені вказаного товариства ніколи не підписувала, господарську діяльність не здійснювала.

Крім того, в ході слідства було встановлено, що службові особи ТОВ «БК Будресурс» (код ЄДРПОУ 38880202) за сприянням ТОВ «Дорожньо – будівельна компанія Профіт» (код ЄДРПОУ 41442772), ТОВ «Лакус Логістік» (код ЄДРПОУ 42188422) та ТОВ «Метрокуб» (код ЄДРПОУ 40391324) за попередньою змовою із невстановленими особами, які діють від імені підприємств ТОВ «Українська незалежна торгова компанія» (код ЄДПОУ 40050811) та ТОВ "СВІТ-ПРОМ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41271569), ТОВ "ФОРТУНА-ПОБУТТОРГ" (код ЄДРПОУ 41251825), ТОВ "ПАРРАЛ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41203085), ТОВ "НОРТЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41125898), ТОВ "МЕРКУРІЙ РЕНТ" (код ЄДРПОУ 40993390), ТОВ "ГАРЕН" (код ЄДРПОУ 40822087), ТОВ "МАЛЬДІС" (код ЄДРПОУ 40243462), ТОВ "КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОМАШ" (код ЄДРПОУ 39754674), ТОВ "РТ КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39117165), ТОВ "ЕЛІСТАР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41798705), ТОВ "БРІД БУД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41802433), ТОВ "КОРКІН" (код ЄДРПОУ 41831354), ТОВ "ВАЙРЕН" (код ЄДРПОУ 41831417), ТОВ "ВЕЙТОКС" (код ЄДРПОУ 41988025), ТОВ "ЛЕФРЕЙЗ" (код ЄДРПОУ 42124811), ТОВ "АГРОЗБУТ ПОЛТАВА" (код ЄДРПОУ 42305965), ТОВ "КРЕМСТЕК" (код ЄДРПОУ 42306026), ТОВ "ПРОМСЕН" (код ЄДРПОУ 42306052), ТОВ "КРІОСЕД" (код ЄДРПОУ 42416675), ТОВ "БЕНЕФІТ РОЯЛТІ" (код ЄДРПОУ 42336506), ТОВ "ФУД МАРКЕТІНГ" (код ЄДРПОУ 42341563), ТОВ "ЕЛІСТАРД" (код ЄДРПОУ 42416776), ТОВ "ОБЛАГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 40473108), ТОВ "ЛАКШЕРІ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 42329750), ТОВ "БУДІВНИЧИЙ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 42531564) в період з серпня 2017 року по квітень 2019 року, під час виконання робіт по капітальному ремонту вулиць в м. Харків, ймовірно привласнили кошти місцевого бюджету, розпорядником яких є Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 34861610).

Проведеними слідчими діями встановлено, що одночасно з ТОВ "Українська незалежна торгова компанія", здійснюють відправку звітності з однієї ІР – адреси до ДФС кілька підприємств.

В матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що директором ТОВ «БК Будресурс» зареєстрований громадянин ОСОБА_2 , який здійснює номінальне керівництво товариством. Фактичним керівником та власником даного товариства є громадянин ОСОБА_3 . Також, останній контролює діяльність ТОВ «Дорожньо - будівельна компанія Профіт» (код ЄДРПОУ 41442772) та ТОВ «Метрокуб» (код ЄДРПОУ 40391324), які можуть бути задіяні в злочинній схемі розкрадання бюджетних коштів під час виконання державних замовлень. Встановлено, що зазначені вище підприємства отримують державні замовлення на виконання будівельних робіт та послуг.

Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Харківській області, за дорученням слідчого, проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, під час яких було отримано дані, що мають значення для досудового розслідування, які розсекречені на підставі постанови прокурора від 27.03.19 та зберігаються в матеріалах кримінального провадження.

Встановлено, що ймовірно суб`єктами господарської діяльності, які використовуються в протиправній діяльності, а саме привласнені бюджетних коштів під час виконання державних замовлень, є: ТОВ "БК БУДРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 38880202), ТОВ «Дорожньо – будівельна компанія Профіт» (код ЄДРПОУ 41442772), ТОВ «Метрокуб» (код ЄДРПОУ 40391324, ТОВ «Лакус Логістік» (код ЄДРПОУ 42188422, ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Водночас, допитана як свідок засновник ТОВ "БК БУДРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 38880202) ОСОБА_5 повідомила про свою непричетність до реєстрації зміни місця знаходження зазначеного підприємства.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Папу Віктору Васильовичу тимчасовий доступ до документів, а саме до договору про відступлення права вимоги №02/0718 де первісний кредитор ТОВ «Українська незалежна торгова компанія», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору про відступлення права вимоги №0309-2 де первісний кредитор ТОВ «Фортуна-побутторг», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору про відступлення права вимоги №2/07 де первісний кредитор ТОВ «Фортуна-побутторг», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш; договору про відступлення права вимоги №2/07/2 де первісний кредитор ТОВ «Фортуна-побутторг», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору про відступлення права вимоги №0309-1 де первісний кредитор ТОВ «Норте трейд», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору про відступлення права вимоги №02/07-18 де первісний кредитор ТОВ «Норте трейд», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору №10.08.2018, де постачальник ТОВ «Брібуд груп», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №28-08/2018, де виконавець ТОВ «Брібуд груп», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №13.08.2018, де постачальник ТОВ «Брібуд груп», а покупець ТОВ «Метрокуб»; договору №23-08/2018, де виконавець ТОВ «Брібуд груп», а замовник ТОВ «Метрокуб»; договору №27/08-П1, де постачальник ТОВ «Елістар плюс», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №03/09-У1, де виконавець ТОВ «Елістар плюс», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №29/10-П2, де постачальник ТОВ «Елістар плюс», а покупець ТОВ «Метрокуб»; договору №П13, де постачальник ТОВ «Вейтокс», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №7У, де виконавець ТОВ «Вайрен», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №10.09.18, де постачальник ТОВ «Вайрен», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №БТ 25-04-18, де виконавець ТОВ «Компанія електромаш», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №П 20-08, де постачальник ТОВ «Компанія електромаш», а покупець ТОВ «Метрокуб»; договору №26/07, де постачальник ТОВ «Лефрейз», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №27-01, де виконавець ТОВ «Лефрейз», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №05-К, де виконавець ТОВ «Кріосед», а замовник ТОВ «Метрокуб»; договору №П0702-18, де постачальник ТОВ «Фортуна-побутторг», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №БТ 0702-18/1, де виконавець ТОВ «Фортуна-побутторг», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №П 2708, де постачальник ТОВ «Промсен», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору про надання послуг №У1904, де виконавець ТОВ «Промсен», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №01/08, де виконавець ТОВ «Норте трейд», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №2901П, де постачальник ТОВ «Норте трейд», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №29/10-1, де постачальник ТОВ «Агрозбут Полтава», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №П14-05, де постачальник ТОВ «Мальдіс», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №Т14-05, де виконавець ТОВ «Мальдіс», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №29/10-1П, де постачальник ТОВ «Паррал плюс», а покупець ТОВ «Метрокуб»; договору №28/01-1П, де постачальник ТОВ «Світ-пром-трейд», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №1/02-1П, де постачальник ТОВ «Гарен», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №П-282, де постачальник ТОВ «Меркурій рент», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №Б-17, де виконавець ТОВ «Меркурій рент», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №315, де постачальник ТОВ «Меркурій рент», а покупець ТОВ «Метрокуб» з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 84641363 ?

Документ № 84641363 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84641363 ?

Дата ухвалення - 26.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84641363 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84641363 ?

В Oktiabrskyi District Court of Poltava City
Previous document : 84641362
Next document : 84641365