Court decree № 83470445, 30.07.2019, Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City

Approval Date
30.07.2019
Case No.
335/7574/19
Document №
83470445
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

1Справа № 335/7574/19 1-кс/335/4678/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Проценко А.М., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В. розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Бубновця В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017081020000040 від 07.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017081020000040 від 07.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Промелектроніка» (код ЄДРПОУ 24510970) за попередньою змовою зі службовими особами державних підприємства військово-промислового комплексу України 2015-2018 р.р., здійснювали розкрадання державних коштів. Для цього, службові особи ТОВ «Промелектроніка» використовували ряд підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Ей Сі ЕС» (код ЄДРПОУ 32660957), ТОВ «Лайт Левел» (код ЄДРПОУ 40556644), ТОВ «Енкор Продакт» (код ЄДРПОУ 40474515), ТОВ «Тоскана Ком» (код ЄДРПОУ 39967760), ТОВ «Гаяне Трейд» (код ЄДРПОУ 39983452), ТОВ «Буд Строй ЛТД» (код ЄДРПОУ 40029512), ТОВ «Дорнес» (код ЄДРПОУ 39936769), ТОВ «Райденком» (код ЄДРПОУ 40551608), ТОВ «БК «Елітстар» (код ЄДРПОУ 40028000), ТОВ «Ребіт Хауз» (код ЄДРПОУ 39882221), ТОВ «Алазар» (код ЄДРПОУ 40053786), ТОВ «ОКЗИТ» (код ЄДРПОУ 40098722), ТОВ «Оптпрофторг» (код ЄДРПОУ 39733869), ТОВ «Лоутон» (код ЄДРПОУ 40474714), ТОВ «Приват Інвест-2015» (код ЄДРПОУ 40029638), ТОВ «Жером Груп» (код ЄДРПОУ 39741178), ТОВ «Ленд Центр» (код ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» (код ЄДРПОУ 35554855), ТОВ «КГ «Фенікс» (код ЄДРПОУ 39781252), ТОВ «Варгас Грейд» (код ЄДРПОУ 39829283), ТОВ «Лавеліс Груп» (код ЄДРПОУ 40159347), ПП «Меверенд» (код ЄДРПОУ 40633954), ТОВ «Агросолт» (код ЄДРПОУ 40818264), ТОВ «Лігаторг» (код ЄДРПОУ 40819540), ТОВ «Інт-Буд» (код ЄДРПОУ 40931968), ТОВ «Сінгс-Груп» (код ЄДРПОУ 40931994), ТОВ «БПП Аксіома» (код ЄДРПОУ 41141752), ТОВ «Вертекс Торг» (код ЄДРПОУ 40170280), ТОВ «Віста Пром» (код ЄДРПОУ 41001587), ТОВ «Гермем Мет» (код ЄДРПОУ 40539252), ТОВ «Доорс Маркет» (код ЄДРПОУ 40727408), ТОВ «ЄВРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41164523), ТОВ «ІННЕР КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 40927731), ТОВ «ІНПОЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40616441), ТОВ «ІНСАЙН КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40694069), ТОВ «ІНТЕНДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41267348), ТОВ «ІНТЕРС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40227283), ТОВ «КЕРІЛЕНД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41267311), ТОВ «КОМПАНІЯ ДЕТЕК-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41203394), ТОВ «КОНВЕРС ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41125065), ТОВ «КРІСТЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41056044), ТОВ «МЕГАСТРОЙ 2017» (код ЄДРПОУ 41111768), ТОВ «БУД МЕРЕЖА» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «МЕХАГРОДІМ» (код ЄДРПОУ 40330371), ТОВ «МІСТО РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 41129206), ТОВ «НОМРЕС» (код ЄДРПОУ 41184309), ТОВ «ОРТАК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582), ТОВ «ПО «ДЕТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41054843), ТОВ «ПРОЕКТ-ЖИТМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 41203436), ТОВ «ПРОЛІЯ» (код ЄДРПОУ 40990562), ТОВ «ПРОМСІТ» (код ЄДРПОУ 41246050), ТОВ «ПРОФБУДМАЙСТЕР» (код ЄДРПОУ 40884316), ТОВ «ПРОФІТСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 40789024), ТОВ «САНДЖАР» (код ЄДРПОУ 41008399), ТОВ «СІТ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 40850795), ТОВ «ТД «СТІЛМЕТ» (код ЄДРПОУ 40248408), ТОВ «ТД ТЕХНОЛОГІЇ АТЛАНТ» (код ЄДРПОУ 41203551), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА ДЮНА-12» (код ЄДРПОУ 41203525), ТОВ «УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 41183279), ТОВ «УКРПРОМСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40445369), ТОВ «УТАР» (код ЄДРПОУ 40917168), ТОВ «ОЛІМПІЯ ТРАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40161008), ТОВ «СТРОЙПРОМ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40043097), ТОВ «МЕДСІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 41019264), ТОВ «ПРАВО ТА АУДИТ» (код ЄДРПОУ 41209045), ТОВ «ТЕКТ БУД» (код ЄДРПОУ 40660349), ТОВ «МЕДИКФАРМ» (код ЄДРПОУ 39479337), ТОВ «ВКФ «ІРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40821193), ТОВ «МЕГАЛІТЕКС» (код ЄДРПОУ 40138623), ТОВ «Єврофлеш-прилад» (код ЄДРПОУ 40470458), ТОВ «КОНФІЦ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41636804), ТОВ «ДІЛАЙС КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41578109), ТОВ «РАЛЬФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41505994), ТОВ «ТД «ФЛЕТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41498584), ТОВ «ФРЕСКОР» (код ЄДРПОУ 41498537) та інших.

Досудовим слідством встановлено, між ТОВ «Промелектроніка» (код ЄДРПОУ 24510970) та ТОВ «Мега Стальпром» (код ЄДРПОУ 41271019) протягом липня 2017 року в податковому обліку та податковій звітності цих підприємств оформлені фінансово-господарські взаємовідносини з купівлі-продажу промислових товарів.

Зазначене підтверджується податковими накладними від 24.07.2017 №206, №207, №208, складеними та виданими ТОВ «Мега Стальпром» (продавець) для ТОВ «Промелектроніка» (покупець).

Крім того, зазначені операції відображені в податковій звітності зазначених товариств, що підтверджується податковими деклараціями з ПДВ за липень 2017 року. Оформлення зазначених операцій в податковій звітності надало змогу ТОВ «Промелектроніка» віднести суми ПДВ до складу податкового кредиту та відповідно зменшити власні податкові зобов`язання з ПДВ для сплати до державного бюджету України в розмірі 83 831 грн.

Під час досудового розслідування, було допитано в якості свідка ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який у т.ч. у період здійснення взаємовідносин ТОВ «Мега Стальпром» з ТОВ «Промелектроніка» був засновником та директором ТОВ «Мега Стальпром». ОСОБА_2 пояснив, що за грошову винагороду надав згоду іншим особам зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Мега Стальпром» без власної мети та намірів здійснення будь-якої діяльності від імені цього товариства. Фактично ОСОБА_2 фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «Мега Стальпром» не здійснював. Установчі документа та печатку ТОВ «Мега Стальпром» не отримував та не володів. Будь-які договори, угоди та інші документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мега Стальпром» ОСОБА_2 не складав, будь-яким чином не отримував та не підписував. Документи бухгалтерського та податкового обліку цього товариства ОСОБА_2 не складав, не підписував та до органів державної влади не надавав.

У ході досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні документів фінансової та господарської діяльності ТОВ «Мега Стальпром», з метою встановлення обставин вчинення злочину, осіб, які причетні до його скоєння, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Представник АТ «ПУМБ» в судове засідання не з`явився, причини неявки судуд не повідомив.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області: Бубновцю Віталію Вікторовичу, Бобир Вікторії Юріївні, Безкровній Ользі Іванівни, Введенському Сергію Валерійовичу, Кобзарю Олександру Дмитровичу, або іншим співробітникам податкової міліції, визначеним відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ТОВ «Мега Стальпром» (код ЄДРПОУ 41271019) банківського рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритого в АТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829) юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; адреса відділення в місті Запоріжжі: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 42-А, електронна адреса: info@fuib.com, тел. (044) 231-71-00, за період з 27.06.2017 по 01.01.2019, а також вилучення завірених належним чином копій таких документів:

1.1 Копій в електронному вигляді розгорнутого руху коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду ЄДРПОУ контрагента, банку контрагента, суми та призначення платежу по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня).

1.2 Карток із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Мега Стальпром».

1.3 Справи юридичного оформлення рахунків, у тому числі договори на відкриття і обслуговування рахунків ТОВ «Мега Стальпром», у тому числі реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, доручення від імені підприємств, анкети, копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами підприємства.

1.4. Листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунків службовими особами та/або представниками ТОВ «Мега Стальпром».

1.5. Документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронних карток зі зразками підписів службових осіб та/або представників ТОВ «Мега Стальпром».

1.6 Договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк».

1.7 Платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях).

1.8 Грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня).

Встановити строк дії даної ухвали слідчого судді до 30.08.2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.М. Проценко

Часті запитання

Який тип судового документу № 83470445 ?

Документ № 83470445 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83470445 ?

Дата ухвалення - 30.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83470445 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83470445 ?

В Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City
Previous document : 83470444
Next document : 83470446