Court decree № 83234996, 23.07.2019, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Approval Date
23.07.2019
Case No.
202/4577/19
Document №
83234996
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 202/4577/19

Провадження № 1-кс/202/7772/2019

УХВАЛА

Іменем України

23 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Шишляннікова О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіним В.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019040000000403 від 26.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2019 року до Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України із заявою звернулася ОСОБА_1 про те, що заступник голови Новопавлівської ОТГ Межівського району Дніпропетровської області ОСОБА_2 вимагає від ОСОБА_1 неправомірну вигоду у розмірі 300 000 грн. за не перешкоджання СФГ «Кондратюк» збору та реалізації врожаю із земельних ділянок площею 42 га та 61 га, які належать СФГ «Кондратюк» на праві оренди.

Допитана в якості свідка ОСОБА_1 повідомила, що ОСОБА_2 , являючись заступником голови Новопавлівської ОТГ Межівського району Дніпропетровської області, а також засновником та керівником ТОВ «Чугуєво», будучи наділений організаційно-розпорядчими функціями, являючись службовою особою та відповідаючи за напрямок роботи виконавчого органу ради Новопавлівської ОТГ Межівського району Дніпропетровської області у сфері земельних правовідносин, на території обслуговування району, всупереч інтересам служби вимагає у заявника неправомірну вигоду в розмірі 300 тисяч гривень за не перешкоджання СФГ «Кондратюк» збору та реалізації врожаю із земельних ділянок площею 42 га та 61 га, які належать СФГ «Кондратюк» на праві оренди, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий 16.06.2011 року у АТ КБ «ПриватБанк» Новопавлівськоюсільською громадською організацію «Калина» Межівського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 36724626), який останній вказав при зустрічі із ОСОБА_1 .

Окрім того, ОСОБА_2 як в усній, так і в письмовій формі підтверджує свої наміри отримати неправомірну вигоду від заявника шляхом систематичних зустрічей та електронних повідомлень.

Під час досудового розслідування проведено огляд мобільного телефону марки «Iphone 8 Plus», який належить ОСОБА_1 .

Під час огляду встановлено, що при відкритті вкладинки «сообщения» «Viber» встановлено вхідне смс повідомлення від абонента « ОСОБА_2 », дата «04.07.2019 року», «час 18.26 год.», зміст повідомлення «Довідка надана клієнту КАЛИНА, НОВОПАВЛІВСЬКА СГО, ЄДРПОУ/ДРФО 36724626, Дніпропетровське РУ, МФО 305299, в тому, що йому «16» червня 2011 року, відкрито рахунок № НОМЕР_1 , валюта UAH (українська гривня)». У верхньому лівому куті вказаного документу назва банку «ПриватБанк» Дніпропетровське РУ, 49030, м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 12 МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570. Вих.№08.7.0.0.0/110617174254 від 17.06.2011 року.

Так, до матеріалів кримінального провадження №42019040000000403 було долучено протокол огляду, відповідно до якого грошові кошти у сумі 300 тис. грн. в якості неправомірної вигоди ОСОБА_1 повинна перерахувати громадянину ОСОБА_2 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий 16.06.2011 року у АТ КБ «Приват Банк» Новопавлівською сільською громадською організацію «Калина» Межівського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 36724626), який останній вказав при зустрічі із ОСОБА_1

11.07.2019 року вищевказані грошові кошти в сумі 250000 грн. перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий Новопавлівською сільською громадською організацію «Калина» Межівського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 36724626), відкритий 16.06.2011 року в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО №305299) (адреса розташування: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку, який належить Новопавлівській сільській громадській організації «Калина» Межівського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 36724626) - № НОМЕР_1 , з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), призначення платежів і сум платежів за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО №305299) (адреса розташування: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО №305299) (адреса розташування: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіну С.І., іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019040000000403 від 26.06.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку, який належить Новопавлівській сільській громадській організації «Калина» Межівського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 36724626) - № НОМЕР_1 , з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), призначення платежів і сум платежів за період часу з 01.01.2017 року по 23.07.2019 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО №305299) (адреса розташування: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Строк виконання ухвали до 22 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 83234996 ?

Документ № 83234996 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83234996 ?

Дата ухвалення - 23.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83234996 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 83234996 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 83234996, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

The court decision No. 83234996, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City was adopted on 23.07.2019. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful information conveniently.

The court decision No. 83234996 refers to case No. 202/4577/19

This decision relates to case No. 202/4577/19. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 83234994
Next document : 83235010