Court decree № 82763265, 01.07.2019, Rivnenskyi Town Court of Rivne Oblast

Approval Date
01.07.2019
Case No.
569/12230/19
Document №
82763265
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 569/12230/19

1-кс/569/5690/19

УХВАЛА

01 липня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Герасимчук М.М., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області Чопко Р.Б. (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №42017010000000207 від 22.11.2017 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «С-мак», за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області Перетятком, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у АТ "СБЕРБАНК".

Слідчий у клопотанні вказує, що ТОВ «С-мак» (код ЄДРПОУ 39101913), яке містить ознаки фіктивності, на протязі 2015-2017 років здійснювало придбання товарів (запчастин, комплектуючих до військової техніки, інше) у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Макова компанія» (код ЄДРПОУ 38396632), ТОВ «Аккорд-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39959257), ТОВ «Магніт-СВР» (код ЄДРПОУ 40205481), ТОВ «Торговий дім «Білдер» (код ЄДРПОУ 39807594), та здійснювало їх подальшу реалізацію на адресу ДП «Житомирський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 07620094).

Доводить, що ТОВ «С-мак» не має відповідних фахівців, складських та виробничих потужностей, необхідного пакету дозвільних документів, що вказує на неможливість виконання ТОВ «С-мак» договірних зобов`язань перед ДП «Житомирський бронетанковий завод» щодо постачання товарів (запчастин, комплектуючих до військової техніки, інше). Крім того, 21.03.2017 вироком Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя по справі №335/14/17, 1-кп/355/166/2017, службових осіб ТОВ «Аккорд-Трейдінг» визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.212 КК України, що підтверджує проведення безтоварних операцій із ТОВ «С-мак».

Також зазначає, що ТОВ «Макова компанія» (код ЄДРПОУ 38396632), володіє рахунками: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 46, 044-354-15-15.

З метою дослідження механізму проведених розрахунків вказаними СГД з ознаками фіктивності з суб`єктами господарювання реального сектору економіки, СГД з ознаками фіктивності, у тому числі підтвердження чи спростування проведення таких розрахунків, встановлення надходження, списання сум коштів на рахунки, слідчий вказує на необхідність у дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам вказаних СГД.

Вказана інформація знаходиться у АТ "СБЕРБАНК" і є банківською таємницею, у зв`язку з чим є необхідним отримати тимчасовий доступ.

Представник особи, у володіння якої перебувають документи (інформація) для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі. З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ "СБЕРБАНК", і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області Чопку Р.Б., Михалюку О.Л., Мельник В.В., Прокопчук В.М., Ганджуку Я.М., Губені В.М., Прокопчуку Г.М., Шишку О.А., Крейтеру А.О., тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 46, 044-354-15-15, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме щодо діяльності клієнта: ТОВ «Макова компанія» (код ЄДРПОУ 38396632), володіє рахунками: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня),а саме:

- документів, які відображають надходження та списання грошових коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

- грошових чеків про видачу готівки з вказаних рахунків; платіжних доручень;

- протоколів системи „Клієнт-банк в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта;

- матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із вказаних вище рахунків, у відділеннях банку та через мережу банкоматів в паперовому та електронному вигляді, за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали, з можливістю ознайомитись з документами (інформацією) отримати/зробити їх копії.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 82763265 ?

Документ № 82763265 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82763265 ?

Дата ухвалення - 01.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82763265 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82763265 ?

В Rivnenskyi Town Court of Rivne Oblast
Previous document : 82763250
Next document : 82765823