Court decree № 81965726, 03.12.2018, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
03.12.2018
Case No.
752/10104/18
Document №
81965726
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 752/10104/18

Провадження по справі № 1-кс/752/10664/18

У Х В А Л А

03.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г. за участі секретаря судового засідання Веременко Т.В., за участі прокурора Київської місцевої прокуратури №1 Топоркова М.М., адвоката Гаркавого І.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу адвоката Гаркавого Ігора Станіславовича, який діє від імені та в інтересах ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 року-

ВСТАНОВИВ:

23.11.2018 року адвокат Гаркавий І.С. ,який діє від імені та в інтерсах ОСОБА_1 звернулася зі скаргою до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва на бездіяльність, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку в межах кримінального провадження № 12017000000001344 від 13.09.2017року.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає про те, що 03.10.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва за адресою АДРЕСА_1 проведено обшук в ході якого було вилучено особисті грошові кошти ОСОБА_1 в сумі 360 000,00 Євро, 4 083 450,00 російських рублів, 16 500,00 англійських фунтів стерлінгів, 7 484,00 доларів США, 38 000,00 злотих, 456 705,00 гривень про що було засвідчено в протоколі обшуку.

В порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України слідчий або ж прокурор не звернулися з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки його не було повідомлено про таке звернення. З огляду на викладене, просив повернути ОСОБА_1 належні на праві власності грошові кошти вилучені під час обшуку в сумі 360 000,00 Євро, 4 083 450,00 російських рублів, 16 500,00 англійських фунтів стерлінгів, 7 484,00 доларів США, 38 000,00 злотих, 456 705,00 гривень походження яких підтверджується податковою декларацією про майновий стан і доходи останнього, а також просив повернути блокнот, реєстр, мобільний телефон, сервер та флеш-накопичувач, які були вилучені згідно з протоколом обшуку від 03.10.2018 року.

У судовому засіданні адвокат Гаркавий І.С., який діє від імені та в інтерсах ОСОБА_1 просив заявлені у скарзі вимоги задовольнити, з підстав зазначених у ній. Доповнив, що уповноваженими особами не виконані вимоги статті 171 КПК України, щодо звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, а тому вказане майно має бути негайно повернуте особі, в якої воно було вилучене. Крім того, подав до суду заяву про уточнення заявлених у скарзі вимог, в якій просив повернути грошові кошти, блокнот, реєстр, мобільний телефон, сервер та флеш-накопичувач, які були вилучені відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2018 року та визнані органом досудового розслідування речовими доказами.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №1 Топорков М.М. у судовому засіданні заперечував проти заявлених у скарзі вимог, разом з тим визнав, що клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку 03.10.2018 року за адресою АДРЕСА_1 залишено без задоволення.

Врахувавши доводи адвоката, пояснення прокурора, дослідивши матеріали скарги, та матеріали кримінального провадження слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлені у скарзі вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва 01.10.2018 року по справі 752/10104/17 було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснюють свою незаконну діяльність члени злочинної групи, та які на праві власності зареєстровано за ТОВ «Новий Комплекс» ЄДРПОУ 37176475 з метою відшукання, вилучення речей та документів, що стосуються незаконної діяльності членів злочинної групи, а також фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ "РИБА ТОРГ" 41444193, ТОВ "БАРДО ГРУП" 41444811, ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" 41507462, ТОВ "МЕЛИСАНДРА" 41697825, ТОВ "МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД" 41212849, ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" 41300636, ТОВ "УРАН ГОРБУД" 41685673, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" 41858575, ТОВ "АЛКО М" 41302240, ТОВ "ГЕРАБУД" 41684245, ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" 41446282, ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" 41507221, ТОВ "АРИОН" 41696711, ТОВ "ДАКСИЗБУД" 41684271, ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" 41504744, ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" 41446688, ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" 41685694, ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" 41693899, ТОВ "АЛІЯ-ГРУП" 41916610, ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" 41857676, ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" 41011129, ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" 41857409, ТОВ "АРАБЕЛЛА ЮА" 41698546, ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" 41684329, ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" 41684230, ТОВ "АНЕКСУС" 41699005, ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" 41698059, ТОВ "МАРСЕЛІНА" 41697668, ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" 41857550, ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" 41697940, ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" 41305168, ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" 41504550, ТОВ "МІКСБІ" 41698897, ТОВ "ВЕСНАТОРГ" 41857477, ТОВ "РАЙМОНДАС" 41697867, ТОВ "КЛЕЙМАР" 41697757, ТОВ "БЕРНАРДА" 41024269, ТОВ "ХАЛБРЕЙН" 41698216, ТОВ "МІЛІСАНТА" 41697406, ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" 41024253, ТОВ "ГЕРІОНС" 42041992, ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" 41916700, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЧОРНА ПАНТЕРА" 41856887, ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" 41507677, ТОВ "ТИХИЙ ЯР" 41846989, ТОВ "СД-ПРОГРЕС" 41698698, ТОВ "ВІЗУМ" 41695634, ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" 41697338, ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" 41697715, ТОВ "СТАРТФОРД" 41698389, ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" 41901777, ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" 41862995, ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" 41379512, ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" 41383356, ТОВ "ВЄГАС БУД" 41861517, ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" 41090516, ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" 41930593, ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" 41859097, ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" 42060046, ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" 41324751, ТОВ "САП ГРУПП" 41439115, ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" 41641332, ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" 41700874, ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" 41562827, ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" 41708978, ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" 41435372, ТОВ "СОРУС+" 41558276, ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" 41561467, ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" 41630975, ТОВ "МАРОККО СХОДУ" 41685689, ТОВ "АВТО ТРЕЙДІНГ ЛТД" 41799337, ТОВ "АЙВЕНТУС" 41695938, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" 41504299, ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" 41507174, ТОВ "ТИРИОН" 41698483, ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" 41446452, ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" 41679874, ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ОПТТОРГ" 41274769, ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" 41695807, ТОВ "БРЕЙНКАМ" 41596835, ТОВ "БАРТОН К" 41386467, ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" 41645646, ТОВ "ДОМІНОН" 41386509, ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" 41645619, ТОВ "СОЛПАК" 41296908, ТОВ "КОЛІЖЕН ПРОМ" 41750988, ТОВ "МОНТЕРО КОРП" 41786438, ТОВ "АЛКО БУМ" 41443179, ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" 41443577, ТОВ «ЮЗІ ГРУП» 41360234, ТОВ «ТЕМБРІЙ» 41553959, ТОВ «ВІРЕНІУМ» 41173187, ТОВ ТК «АНТРОН» 41502511, ТОВ «АДАМАСК» 40362911, ТОВ «УРБАН - ІФ» 41296049, ТОВ «ГРАНД ТАБАК» 41910116, ТОВ «СЕЛЕСТА ПРОДЖЕКТ ГРУП» 41580605, ТОВ «ВОРК ТАУН» 41135162, ТОВ «ГРАНТ СТРІМ» 41111707, ТОВ «МОДЕРН ІНВЕСТ» 40404013, ТОВ «ФРУКТ АГРО ТРЕЙД» 41089750, ТОВ «ВІНС ТРЕЙДІНГ» 41338481, ТОВ «САН ТРЕЙ» 41338523, ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» 41147764, ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» 41189878, ТОВ «КЛІМАР» 41012850, ТОВ «МІТАЛ ЛТД» 41423608, ТОВ «ДЕЛЛ КОМ» 41345661, ТОВ «СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ» 40703298, ТОВ ТК «ГРІН-ЛАЙФ» 41397856, ТОВ ТК «ГУЛІВЕР» 41397290, ТОВ БК «АРТІК» 40015494, ТОВ «ЄВРОПА ДЕЙЗ» 40530223, ТОВ ФІРМА «СОЛАРА» 41356144, ТОВ «МЕГРІМ» 41492467, ТОВ «ДІЛОС ГРУП» 41492488, ТОВ «КОМПАНІЯ «ОРІОН ЛТД» 41361594, ТОВ «СОРУС ТРЕЙД» 41351806, підроблених документів фізичних осіб - підприємців та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документів щодо придбання чи реалізації продукції, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб та інших підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски тощо), засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку із вмонтованими до них пристроями для збереження інформації, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, документально не підтверджених значних сум готівкових коштів, копій установчих та реєстраційних документів, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення обшуку 03.10.2018 року за вказаною вище адресою в ОСОБА_1 вилучені грошові кошти в сумі 360 000,00 Євро, 4 083 450,00 російських рублів, 16 500,00 англійських фунтів стерлінгів, 7 484,00 доларів США, 38 000,00 злотих, 456 705,00 гривень. Крім того, вилучено майно, а саме блокнот, реєстр, мобільний телефон, сервер та флеш-накопичувач.

Як видно з письмового зауваження до протоколу обшуку проведенного 03.10.2018 року за адресою АДРЕСА_1 , грошові кошти, які вилучені у сумі 360 000,00 Євро, 4 083 450,00 російських рублів, 16 500,00 англійських фунтів стерлінгів, 7 484,00 доларів США, 38 000,00 злотих, 456 705,00, адвокат Пилипенко Є.В. зазначив, що майно належить співвласнику ТОВ «Провідент Фінанс» - ОСОБА_1 . Крім того, до протоколу обшуку додав клопотання про допит ОСОБА_1 з метою підтвердження належності йому грошових коштів та їх законного походження.

Звертаючись зі скаргою до слідчого судді щодо неповернення грошових коштів ОСОБА_1 , представник заявника стверджував, що грошові кошти та майно, які вилучені у приміщенні, яке орендує ТОВ «Провідент Фінанс» за адресою АДРЕСА_1 належать на праві власності ОСОБА_1 та отримані останнім в передбачений законом спосіб.

За даними договору позики укладеного 16.08.2018 року ОСОБА_1 отримав у власність грошові кошти у розмірі 70 000, 00 Євро на умовах визначеих договором.

За даними розписки від 10.07.2018 року встановлено, що ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 4 087 000 російських рублів та 70 000 Євро в термін на 6 місяців.

Крім того, за даними податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця - ОСОБА_1 за звітний період 2017 року, загальна сума річного доходу останнього складала 992 700,00 грн.

Відповідно до правил ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Станом на час вирішення заявленої скарги вилучені під час обшуку 03.10.2018 року грошові кошти в сумі 360 000,00 Євро, 4 083 450,00 російських рублів, 16 500,00 англійських фунтів стерлінгів, 7 484,00 доларів США, 38 000,00 злотих, 456 705,00 гривень клопотання прокурора про арешт зазначеного майна залишено слідчим суддею без задоволення, а вилучене майно не повернуті Рімеку О.Є.

Згідно з ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, що полягають у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про зобов`язання вчинити певну дію.

З огляду на встановлені обставини, а саме те, що в межах кримінального провадження № 12017000000001344 від 13.09.2017року під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 було вилучено грошові кошти в сумі 360 000,00 Євро, 4 083 450,00 російських рублів, 16 500,00 англійських фунтів стерлінгів, 7 484,00 доларів США, 38 000,00 злотих, 456 705,00 гривень; блокнот, реєстр, мобільний телефон, сервер та флеш-накопичувач дозвіл на вилучення яких ухвалою слідчого судді про обшук надано не було, а органом досудового розслідування визнано тимчасово вилучене майно речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, однак не виконано вимоги ч. 5 ст. 171, ст. 169 КПК України не арещтоване слідчим суддею за клопотанням прокурора, а тому приходжу до висновку про необхідність задоволення заявлених у скарзі вимог.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст. 131, 303 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

скаргу адвоката Гаркавого Ігора Станіславовича, який діє від імені та в інтересах ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 року, задовольнити.

Зобов`язати слідчого, прокурора або іншу уповноважену особу у кримінальному провадженні №12017000000001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5, ст.191, ч.2 ст. 205, ч.3 ст.368 КК України повернути ОСОБА_1 тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час обшуку 03.10.2018 року, а саме:

купюри номіналом 100 євро у кількості 1685 шт.; купюри номіналом 500 євро у кількості 103 шт.; купюри номіналом 200 євро у кількості 32 шт; купюри номіналом 50 євро у кількості 2672 шт. на загальну суму 360 000,00(триста шістдесят тисяч) Євро;

купюри номіналом 5000 рублів у кількості 776 шт.; купюри номіналом 2000 рублів у кількості 2 шт.; купюри номіналом 1000 рублів у кількості 195 шт.; купюри номіналом 100 рублів у кількості 39 шт.; купюри номіналом 50 рублів у кількості 11 шт. на загальну суму 4 083 450,00(чотири мільйони вісімдесят три тисячі чотириста п`ятдесят) російськихрублів;

купюри номіналом 20 англійських фунтів стерлінгів у кількості 598 шт.; купюри номіналом 50 англійських фунтів стерлінгів у кількості 45 шт.; купюри номіналом 10 англійських фунтів стерлінгів у кількості 207 шт.; купюри номіналом 5 англійських фунтів стерлінгів у кількості 44 шт. на загальну суму 16 500,00 (шістнадцять тисяч п`ятсот) англійських фунтів стерлінгів;

купюри номіналом 100 доларів США у кількості 42 шт.; купюри номіналом 50 доларів США у кількості 45 шт.; купюри номіналом 20 доларів США у кількості 20 шт.; купюри номіналом 10 доларів США у кількості 39 шт.; купюри номіналом 5 доларів США у кількості 42 шт.; купюри номіналом 2 долари США у кількості 2 шт.; купюри номіналом 1 долар США у кількості 30 шт. на загальну суму 7484,00 (сім тисяч чотириста вісімдесят чотири) доларів США;

купюри номіналом 100 Польських злотих у кількості 211 шт.; купюри номіналом 200 Польських злотих у кількості 83 шт.; купюри номіналом 50 Польських злотих у кількості 5шт.; купюри номіналом 20 Польських злотих у кількості 1 шт.; купюри номіналом 10 Польських злотих у кількості 3 шт. на загальну суму 38 000,00(тридцять вісім тисяч) злотих (Польща);

купюри номіналом 500 гривень у кількості 826 шт.; купюри номіналом 50 гривень у кількості 579 шт.; купюри номіналом 20 гривень у кількості 143шт.; купюри номіналом 5 гривень у кількості 122 шт.; купюри номіналом 1 гривень у кількості 103 шт.; купюри номіналом 200 гривень у кількості 2 шт.; купюри номіналом 100 гривень у кількості 99 шт.; купюри номіналом 5 гривень у кількості 122 шт.; купюри номіналом 10 гривень у кількості 77 шт.; купюри номіналом 2 гривні у кількості 56 шт. на загальну суму 456 705,00 (чотириста п`ятдесятшістьтисяч сімсот п`ять) гривень;

блокнот, реєстр, мобільний телефон, сервер та флеш-накопичувач, які були вилучені згідно з протоколом обшуку від 03.10.2018 року

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 81965726 ?

Документ № 81965726 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81965726 ?

Дата ухвалення - 03.12.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 81965726 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 81965726 ?

В Holosiivskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 81965713
Next document : 81965728