Court decree № 81962390, 25.05.2019, Kominternivskyi District Court of Kharkiv City

Approval Date
25.05.2019
Case No.
641/4077/19
Document №
81962390
Form of court proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2291/2019 Справа №641/4077/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2019 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши усудовому засіданнів м.Харкові клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 ,про наданнядозволу наобшук за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000097 від 16.01.2019 року за ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області у складі створеної постановою начальника СУ від 20.03.2019 слідчої групи проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019220540000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів фіктивних підприємств, внесено до ЄРДР 16.01.2019 СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області.

11.05.2019 прокуратурою Харківської області внесено до ЄРДР за №42019220000000326 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, відомості про те, що невстановлені особи, перебуваючи упродовж 2016-2017 років на території м. Києва, діючи умисно, створили без мети здійснення реальної господарської діяльності фіктивні ТОВ «ПІРАНА ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41043428, ТОВ «БЕТІС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41620218, ТОВ «АСФІР ПРОМ», код ЄДРПОУ 41640758, ТОВ «ТРІТ ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41611711, ТОВ «ДЕВІК ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41640894, ТОВ «КОМКОРН ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41640784, ТОВ «КЛІНКС», код ЄДРПОУ 41619773, ТОВ «ЕЙПЕН ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41681244, ТОВ «ЕЛГРАН ПРО», код ЄДРПОУ 41702253, зареєструвавши їх на підставних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Постановами від 13.05.2019 визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, за СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області та матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12019220540000097 і № 42019220000000326 об`єднані в одне кримінальне провадження № 12019220540000097.

Крім того, 13.05.2019 з матеріалів кримінального провадження №12019220540000097 від 16.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.205 КК України, виділені матеріали за фактом створення невстановленими особами упродовж 2016-2017 років на території міста Києва без мети здійснення у подальшому реальної господарської діяльності фіктивні ТОВ «ПІРАНА ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41043428, ТОВ «БЕТІС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41620218, ТОВ «АСФІР ПРОМ», код ЄДРПОУ 41640758, ТОВ «ТРІТ ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41611711, ТОВ «ДЕВІК ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41640894, ТОВ «КОМКОРН ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41640784, ТОВ «КЛІНКС», код ЄДРПОУ 41619773, ТОВ «ЕЙПЕН ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41681244, ТОВ «ЕЛГРАН ПРО», код ЄДРПОУ 41702253, та реєстрації їх на підставних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, які були направлені за підслідністю до СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рапорту від 16.01.2019 оперуповноваженого ВКП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області, ним були встановлені підприємства, посадові особи яких використовують для формування податкового кредиту документи підприємств з ознаками фіктивності.

Так, зокрема, ТОВ «ІНТЕРФУД-СТАНДАРТ», зареєстроване по вулиці Морозова, 11 в місті Харків, використало бухгалтерські документи з реквізитами ТОВ «СОЛДІ ПРОМ», зареєстрованого по провул. Делегатський, 12, офіс 28/53, в місті Київ. Керівником та засновником ТОВ «СОЛДІ ПРОМ» є ОСОБА_10 , зареєстрований по АДРЕСА_1 , який неодноразово притягався Лисичанським ВП до кримінальної відповідальності та являється директором і засновником інших аналогічних фіктивних підприємств.

Зазначене підприємство зареєстроване в місці масової реєстрації фіктивних підприємств, в мережі інтернет відсутня будь-яка інформація щодо нього, відсутній зв`язок із посадовими особами. Також було встановлено ряд інших підприємств, які є ланцюгами одного конвертаційного центру. Аналізом місця реєстрації таких підприємств встановлено, що всі вони зареєстровані в місті Київ за одними і тими ж самими адресами, їх керівники фактично мешкають та зареєстровані в місті Лисичанськ Луганської області, крім того значну кількість таких підприємств реєстрували в податкових органах одні й ті ж самі особи.

Серед таких фіктивних підприємств ТОВ «ПІРАНА ПЛЮС», код ЄДРПОУ 41043428, засновник та директор ОСОБА_5 , та ТОВ «БЕТІС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41620218, засновник та директор ОСОБА_6 .

Допитана по кримінальному провадженню № 12019220540000097 у якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що її знайомий на початку 2017 року запропонував заробити гроші шляхом оформлення на себе підприємства, вона погодилася у зв`язку із тяжким матеріальним становищем, дала копії свого паспорту та коду, а через декілька днів її разом із іншими особами возили до Києва, де чоловік на ім`я ОСОБА_11 водив до нотаріуса для підписання якихось документів та до банків для відкриття рахунків, в суть документів не вникала, фактично не являється в жодному підприємстві ані директором, ані засновником, не має ніякого відношення до діяльності будь-яких підприємств, ніяких документів більше не підписувала, а якщо десь і зареєстрована директором, то наполягає, що це фіктивно. Аналогічні показанням ОСОБА_5 дала органу досудового розслідування показання і свідок ОСОБА_6 , надавши зразки своїх підписів.

Під час слідства встановлено, що протягом часу з 2017 по 2019 роки Концерн «Східно-Український Енергетичний Союз Промисловців» (Концерн «СУЕСП»), код ЄДРПОУ 33605195, для формування податкового кредиту користувалося послугами вищевказаного конвертаційного центру, тобто використовувало завідомо підроблені документи підприємств з ознаками фіктивності, а саме, Концерн «СУЕСП» мав фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ПІРАНА ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41043428, ТОВ «БЕТІС ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41620218, а також з ТОВ «БК «УКРБУД» код ЄДРПОУ 40886898, ТОВ «ХІМТРЕЙДПОСТАЧ» код ЄДРПОУ 40966739, ТОВ «ТОСАРА ГРУП» код ЄДРПОУ 41032463, ТОВ «ЛОРЕЛЬ ПРОМ» код ЄДРПОУ 41047092, ТОВ «ІНТЕРОКС» код ЄДРПОУ 41050765, ТОВ «САНТЕН ГРУП» код ЄДРПОУ 41051381, ТОВ «ВАЛТОРН ПРОМ» код ЄДРПОУ 41107931, ТОВ «ОНІС ПРОМ» код ЄДРПОУ 41108102, ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» код ЄДРПОУ 41108118, ТОВ «АКСА ГРУП» код ЄДРПОУ 41108144, ТОВ «САМТЕКС ГРУП» код ЄДРПОУ 41115172, ТОВ «СТЕРІН» код ЄДРПОУ 41115303, ТОВ «ХАННЕР ГРУП» код ЄДРПОУ 41130269, ТОВ «ІНЖИНІРИНГ ПРОДЖЕКТ СОЛЮШНС Україна» код ЄДРПОУ 41152371, ТОВ «ВЕРІСОН» код ЄДРПОУ 41173467, ТОВ «АРІАНТ ГРУП» код ЄДРПОУ 41236372, ТОВ «ЕКСІМА ПРОМ» код ЄДРПОУ 41243285, ТОВ «МАКМЕЛ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41384831, ТОВ «КВАРІАНТ» код ЄДРПОУ 41385057, ТОВ «ІЗМОЛ ГРУП» код ЄДРПОУ 41410295, ТОВ «АЛЬ ТЕКО» код ЄДРПОУ 41455823, ТОВ «КАТРАН КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 41460409, ТОВ «КАМАН ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41460634, ТОВ «АВУАР ТОРГ» код ЄДРПОУ 41472786, ТОВ «СТІНЕКС КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 41474778, ТОВ «БК АСТРА» код ЄДРПОУ 41512561, ТОВ «ГЕЛЕОН БУД» код ЄДРПОУ 41513193, ТОВ «ВЕККА ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41527955, ТОВ «РЕЙСІНГ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41565126, ТОВ «РІЛАЙ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41573027, ТОВ «СЕЛТІК ПРО» код ЄДРПОУ 41587841, ТОВ «ОЛІС СТРОЙ» код ЄДРПОУ 41612804, ТОВ «ЕВМАСТ» код ЄДРПОУ 41640742, ТОВ «ЕВЕРІ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41642306, ТОВ «ФЕРЕНЦ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41673715, ТОВ «ПРОМЛІТ ГРУП» код ЄДРПОУ 41675047, ТОВ «БІВЕРЕН» код ЄДРПОУ 41679963, ТОВ «РЕМІНІ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41681160, ТОВ «ЕЛІТ БУД АЛЬЯНС» код ЄДРПОУ 41769171, ТОВ «АЛБЕСТ БУД» код ЄДРПОУ 42133234, ТОВ «ОЛТАН БУД» код ЄДРПОУ 42263119, ТОВ «СІТІ БУД ПРОЕКТ» код ЄДРПОУ 42292878.

Концерн «СУЕСП» зареєстровано за юридичною адресою: м. Харків, вулиця Короленка, будинок 25, офіс 3-12, однак у органа досудового розслідування маються підстави вважати, що фінансово-бухгалтерська документація Концерну «СУЕСП» стосовно взаємовідносин із вищезазначеними фіктивними підприємствами може знаходитися за місцем його фактичного здійснення діяльності, а саме, в нежитлових приміщеннях 2-го поверху за адресою: м. Харків, Бурсацький узвіз, будинок 7. А оскільки директорами вищезазначених фіктивних підприємств бухгалтерські документи не складалися та не підписувалися, то це дає достатні підстави вважати, що фінансово-господарська документація по взаємовідносинам з ними можливо була виготовлена з використанням комп`ютерної техніки Концерну «СУЕСП».

На запит правоохоронних органів про надання копій відповідних документів стосовно взаємовідносин із фіктивними підприємствами посадові особи Концерну «СУЕСП» відповіли відмовою.

Слідчий вважає, що з метою забезпечення кримінального провадження та з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання усіх документів та предметів, які стосуються виготовлення та використання для формування податкового кредиту завідомо підроблених документів щодо господарських відносин між Концерном «СУЕСП» та вищевказаними фіктивними підприємствами, інших носіїв інформації, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження Концерну «Східно-Український Енергетичний Союз Промисловців», код ЄДРПОУ 33605195, а саме: в нежитлових приміщеннях 2-го поверху № 1-3, 5-11, загальною площею 121,1 кв.м. в літ. «А», за адресою: м.Харків, Бурсацький узвіз, будинок 7, належних згідно інформаційної довідки з реєстру нерухомості його директору та кінцевому бенефіціарному власнику ОСОБА_12 .

Вищевказані документи та речі являються речовими доказами та мають суттєве значення для з`ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення експертиз, а доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, з наданих до суду матеріалів вбачається, що 16.01.2019 року відомості за матеріалами про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000097 за ч. 4 ст. 358 КК України СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Ч. 3 ст. 234 КПК України передбачає, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Однак, до матеріалів, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, не було надано підтвердження повноважень слідчого СУ ГУНП в Харківській області на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019220540000097.

Крім того, слідчим у своєму клопотанні не конкретизовано документи, за якими встановлено власника приміщень, та не перелічено найменування документів, які планується відшукати.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого подано без додержання вимог, передбачених КПК України, а тому підлягає відмові.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 ,про наданнядозволу наобшук за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000097 від 16.01.2019., - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 81962390 ?

Документ № 81962390 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81962390 ?

Дата ухвалення - 25.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81962390 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 81962390 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 81962390, Kominternivskyi District Court of Kharkiv City

The court decision No. 81962390, Kominternivskyi District Court of Kharkiv City was adopted on 25.05.2019. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful data quickly.

The court decision No. 81962390 refers to case No. 641/4077/19

This decision relates to case No. 641/4077/19. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 81962381
Next document : 81968800